Денис Иванович Клипов — один из фигурантов списка с наиболее серьёзной открытой доказательной базой. OCCRP со ссылкой на «Слідство.Інфо» сообщает, что в 2019 году в Украине Клипов получил два года лишения свободы с конфискацией имущества за причастность к распространению наркотиков. [1][2]
30 декабря 2023 года Клипов также был включён в официальный санкционный список Украины вместе с другими лицами, которых расследование связывает с «Химпромом». В санкционном документе он указан как гражданин Российской Федерации; также отражено наличие у него украинского удостоверения беженца. [1][3]
Таким образом, в случае Клипова речь идёт не только о журналистском предположении: открытые источники сообщают о состоявшемся украинском приговоре по наркотическому эпизоду и последующем включении в санкционный пакет, сформированный вокруг предполагаемых фигурантов «Химпрома». [1][2][3]
При этом даже здесь следует отделять факт осуждения за конкретное преступление от более широких утверждений о положении Клипова в иерархии картеля, если такие утверждения не содержатся непосредственно в судебном решении. [1]
По данным молдавских правоохранительных органов, он находился в розыске на территории Республики Молдова и неоднократно привлекался к ответственности в связи с деятельностью, которую следствие связывает с «Химпромом». Речь идёт не о единичном эпизоде, а о систематическом характере участия — в материалах фигурируют как производство запрещённых веществ, так и иные формы соучастия, квалифицированные молдавской стороной как уголовно наказуемые деяния.
Отдельного упоминания заслуживает российский эпизод. По данным МВД России Клипов находиться в розыске на территории Российской Федерации. Речь идёт о розыске, который, предположительно, связан с деятельностью, квалифицируемой российскими правоохранительными органами как участие в запрещённых формированиях или причастность к производству и распространению запрещённых веществ. Если эта информация подтвердится, она существенно дополнит уже имеющуюся картину: украинский приговор 2019 года, молдавский розыск и российский розыск в совокупности указывают на то, что Клипов действовал в нескольких юрисдикциях одновременно, а не был привязан к одной стране.
Клипов также фигурирует в перечне террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг. Включение в этот перечень влечёт за собой блокировку банковских счетов и запрет на проведение финансовых операций на территории России.
