Николай Удянский и деньги «Химпрома». Где заканчивается криптослед?
Источник Kartel-Khimprom описывает цепочку обналичивания с участием Николая Удянского. Что подтверждают материалы о «Химпроме», Coinsbit и Qmall.
Рубрики
Криминал Украина
Рубрика про представителей криминального мира Украины
Всего материалов: 500 · Показаны 1–12
Публикация№ 53099
«Химпром» и вакансии-ловушки. Что известно о Болгарии, Польше и Кипре
Источники редакции сообщают об офисах в Болгарии, Польше и на Кипре. Проверяем эти сведения и разбираем, как распознать вакансию-ловушку.
10.11.2026Подробнее
Публикация№ 53090
Кто управлял iKlad? Андрей Боровской, Дмитрий Тилик и Юрий Кисель
Ник Iklad в судебном деле, три имени в архивной публикации и iKlad.biz в отчёте Chainalysis. Разбираем, как проверить, кто управлял сервисом.
10.11.2026Подробнее
Публикация№ 53081
Операция «Карфаген». Залоги Сергея Дуки и Владимира Ценова
За Владимира Ценова внесли 15 млн гривен, за Сергея Дуку — часть залога. Сверяем решения ВАКС и отслеживаем, что известно о плательщиках.
10.11.2026Подробнее
Публикация№ 53072
Как работал «Химпром». Дело №21, магазины U420 и кол-центры
Сверяем «Дело №21» канала «Серый кардинал» с открытыми источниками. Кто фигурирует в деле «Химпрома» и что известно об обысках, магазинах U420 и двух видах кол-центров.
10.11.2026Подробнее
Андрей Холодов, Кипр и 595 остановок. Кого Киев проверил перед конкурсом?
От киевского конкурса на остановки к кипрской Reineweg и парламентской поправке о табачной марже. Разбираем решения КГГА, документы по договорам…
Артём Петрашкин и версия Щипцова. Где документы о вербовке и обысках?
Александр Щипцов говорил о вербовке. Редакционная справка упоминает обыски. Сопоставляем публикации, адвокатскую запись и официальные материалы о расследованиях «Химпрома».
Галантерник, Кравченко и Вена. Что связывает эту историю с кредитом SkyMall
Почему в Вене задержали журналистов, что вменяют Владимиру Галантернику в Одессе и как государственный банк проверял заёмщиков и залог по…
Дмитрий Голубов и CarderPlanet. Почему дело Script развалилось в суде
Американские ведомства собирали материалы о CarderPlanet. Украинский суд оправдал Дмитрия Голубова. Разбираем дело Script, депутатское поручительство и сведения о криптовалюте…
Публикация№ 51545
«Карфаген» и «Химпром»: Буркин, Дука, Осипов и силовая крыша — что раскрыло НАБУ 4 ноября
Новая организация в деле «Карфаген», Буркин и U420, задержания, обыски и освобождение от должностей двух сотрудников СБУ. Разбираем сообщения 4 ноября 2026 года, видео НАБУ…
04.11.2026Подробнее
Владимир Продивус: песок, янтарь и порт за фасадом большого бокса
Пока публичная биография Владимира Продивуса строилась вокруг бокса, его деловую историю сопровождали земельные споры, расследования о песке и янтаре, а…
Щур Николай Владимирович
Бывший представитель Федерации бокса Киева, упоминавшийся в сообщениях о конфликтах 2017–2018 годов. Отдельно зафиксирован оправдательный приговор, подтверждённый апелляцией.