Досьє№ 1469
Семенніков Сергій Володимирович
Семенніков включений укладачами до розділу «Силовий блок». При цьому індивідуальна функція в його записі сформульована як постачання прекурсорів із Росії.
- Згадується у довідці
27.09.2026Докладніше
Відкритий архів
Досьє
Усього досьє: 136 · Показано 109–120
Досьє№ 52486
Сергій Васильчук: засновник Everstake та робота валідаторів
Сергій Васильчук та Everstake: заснування компанії у 2018 році, зустріч із робочою групою SEC та аналіз того, як компанія описує послуги стейкінгу.
- Легалізація коштів
- Підозрюваний
05.11.2026Докладніше
Досьє№ 1433
Соколовська Інна Іванівна
За версією авторів довідки, Соколовська керувала кадровим підрозділом офісів, які, згідно з документом, пов’язані з «Хімпромом». Її передбачувана роль пов’язана з підбором та організацією персоналу.
- Згадується у довідці
27.09.2026Докладніше
Досьє№ 1838
Соломаха Дмитро Віталійович
Соломаха Дмитро Віталійович зазначений в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 30.12.1991. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
- Згадується у довідці
27.09.2026Докладніше
Досьє№ 0371
Сочка Михайло Іванович
Михайло Іванович Сочка, народився 27 травня 1982 року, уродженець Закарпатської області, громадянин України. За даними тематичних публікацій, його розглядають не як рядового учасника, а як…
Досьє№ 1523
Стилік Антон Сергійович
Стилік Антон Сергійович зазначений в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 16.08.1992. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
- Згадується у довідці
27.09.2026Докладніше
Досьє№ 52632
Тимошенко Іван Олександрович
Колишній керівник ІТ-департаменту Офісу Генерального прокурора України. За версією НАБУ та САП, відповідав за зв’язки з нелегальними кол-центрами у вересневому провадженні щодо «Карфагена».
- Підозрюваний
05.11.2026Докладніше
Досьє№ 50949
Тілік Дмитро Олексійович
Дмитро Олексійович Тілік — ім’я, вказане в архівній публікації на домені iklad.life, збереженій Internet Archive 15 листопада 2019 року. Запис міститься в розділі «Додаткова інформація»…
- Підозрюваний
- Модератор Iklad
15.10.2026Докладніше
Досьє№ 52659
Українець Олександр
Фігурант справи про вербування українців під виглядом роботи в Росії. Святошинський районний суд Києва розглядав звинувачення у торгівлі людьми.
- Підозрюваний
05.11.2026Докладніше
Досьє№ 52641
Хамуйло Назар Юрійович
Албанська справа № 18/1. За версією SPAK, за вакансією у Варшаві ховався маршрут до Вльору, де людей примушували працювати на вербувальну мережу.
- Підозрюваний
05.11.2026Докладніше
Досьє№ 1847
Цебровська Зоряна Михайлівна
Цебровська Зоряна Михайлівна зазначена в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 03.11.1978. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
- Згадується у довідці
27.09.2026Докладніше
Досьє№ 51520
Ценов Володимир Миколайович
Володимир Ценов: кар’єра в Департаменті внутрішньої безпеки та ДСР Нацполіції, декларація за 2025 рік, публічна робота з бізнесом та повідомлення про затримання 4 листопада 2026…
- Перший заступник начальника ДСР Нацполіції
- ЗМІ повідомили про затримання 04.11.2026
04.11.2026Докладніше