Микола Удянський і гроші «Хімпрому». Де закінчується криптослід?
Джерело Kartel-Khimprom описує ланцюжок обміну криптовалюти на готівку за участю Миколи Удянського. Що підтверджують матеріали про «Хімпром», Coinsbit та Qmall.
Рубрики
Злочинність в Україні
Рубрика про представників кримінального світу України
Усього матеріалів: 500 · Показано 1–12
Публікація№ 53102
«Хімпром» і вакансії-пастки. Що відомо про Болгарію, Польщу та Кіпр
Джерела редакції повідомляють про офіси в Болгарії, Польщі та на Кіпрі. Перевіряємо ці відомості та розбираємося, як розпізнати вакансію-пастку.
10.11.2026Докладніше
Публікація№ 53093
Хто керував iKlad? Андрій Боровський, Дмитро Тілік та Юрій Кисель
Нік Iklad у судовій справі, три імена в архівній публікації та iKlad.biz у звіті Chainalysis. Розбираємо, як перевірити, хто керував сервісом.
10.11.2026Докладніше
Публікація№ 53084
Операція «Карфаген». Застави Сергія Дуки та Володимира Ценова
За Володимира Ценова внесли 15 млн гривень, за Сергія Дуку — частину застави. Перевіряємо рішення ВАКС і відстежуємо, що відомо про платників.
10.11.2026Докладніше
Публікація№ 53075
Як працював «Хімпром». Справа №21, магазини U420 та кол-центри
Порівнюємо «Справу №21» каналу «Сірий кардинал» з відкритими джерелами. Хто фігурує у справі «Хімпрому» і що відомо про обшуки, магазини U420 та два види кол-центрів.
10.11.2026Докладніше
Андрій Холодов, Кіпр і 595 зупинок. Кого Київ перевірив перед конкурсом?
Від київського конкурсу на зупинки до кіпрської Reineweg та парламентської поправки щодо тютюнової маржі. Розбираємо рішення КМДА, документи щодо договорів…
Артем Петрашкін і версія Щипцова. Де документи про вербування та обшуки?
Олександр Щипцов говорив про вербування. У редакційній довідці згадуються обшуки. Порівнюємо публікації, запис адвоката та офіційні матеріали про розслідування «Хімпрому».
Галантерник, Кравченко та Відень. Що пов’язує цю історію з кредитом SkyMall
Чому у Відні затримали журналістів, у чому звинувачують Володимира Галантерника в Одесі та як державний банк перевіряв позичальників і заставу…
Дмитро Голубов і CarderPlanet. Чому справа Script розвалилася в суді
Американські відомства збирали матеріали про CarderPlanet. Український суд виправдав Дмитра Голубова. Розбираємо справу Script, депутатське поручительство та відомості про криптовалюту…
Публікація№ 51556
«Карфаген» і «Хімпром»: Буркін, Дука, Осипов і силове прикриття — що розкрило НАБУ 4 листопада
Нова організація у справі «Карфаген», Буркін та U420, затримання, обшуки та звільнення з посад двох співробітників СБУ. Розбираємо повідомлення від 4 листопада 2026 року, відео…
04.11.2026Докладніше
Володимир Продивус: пісок, бурштин і порт за фасадом великого боксу
Поки публічна біографія Володимира Продивуса будувалася навколо боксу, його ділову історію супроводжували земельні суперечки, розслідування щодо піску та бурштину, а…
Щур Микола Володимирович
Колишній представник Федерації боксу Києва, про якого згадувалося у повідомленнях про конфлікти 2017–2018 років. Окремо зафіксовано виправдувальний вирок, підтверджений апеляцією.