Олександр Ганжа: майнові питання.
Публікація про декларації, різке звинувачення у торгівлі зброєю та пізніший кадровий призначення. Розділяємо ці лінії за датами та рівнем підтвердження.
ПравоохоронціДокладніше ↗
Пошук у всіх розділах
Результати пошуку
Знайдено: 24 · Показано 13–24
Іван Рудницький: офіційне призначення та непідтверджена історія про контрабанду
Що відомо з президентських указів і які звинувачення, викладені в публікаціях ОРД, поки що не підкріплені наданими документами.
ПравоохоронціДокладніше ↗
Льовочкіни та Боржава: як розібратися в мережі інтересів, не втрачаючи з поля зору землю
Зустрічі політиків, корпоративні зв’язки та суперечлива доля карпатських ділянок. Що показують джерела і чому різні фінансові епізоди не можна об’єднувати без доказів.
КорупціяДокладніше ↗
Розкіш за договором оренди: що розслідування щодо сім’ї Єлхіних говорить про контроль над майном
Будинок, дорогий автомобіль і компанії-орендодавці. У історії сім’ї поліцейського важливі не лише ціни, а й документи, відповіді відомства та подальше розслідування.
КорупціяДокладніше ↗
Корбан і Філатов: чому звинувачення у зв’язках з Росією вимагає більшого, ніж сімейна схема
Аналізуємо публікацію про ймовірні зв’язки двох публічних осіб із Росією: від посилання на Telegram до твердження про державну зраду.
КорупціяДокладніше ↗
Суто Мамоян: депутатський мандат, сімейні активи та питання, які пережили стару публікацію
Чому історію про дороге майно та Поштову площу потрібно читати з календарем у руках — і які відомості про Суто Мамояна підтверджує парламентська картка.
КорупціяДокладніше ↗
Ціна примирення: що справа ринку «Столичний» розкриває про боротьбу за державну землю
Суперечка щодо ринку під Києвом вийшла за межі корпоративного конфлікту. Розбираємо земельний ланцюжок, роль приватних домовленостей та офіційне повідомлення НАБУ.
КорупціяДокладніше ↗
Ваші гроші під загрозою: як влаштована індустрія шахрайських кол-центрів
Гроші на екрані ростуть. Гроші на банківському рахунку закінчуються. Між цими двома подіями — кілька тижнів розмов із людиною, яка представляється фінансовим аналітиком. У нього переконливий голос, сайт…
Кол-центриДокладніше ↗
Імперія «закладок»: як наркобізнес вийшов за межі
Оперативна група може перебувати в Росії, листування — у телефоні людини в іншій країні, а сервер — у Німеччині. Розділена кордонами історія залишається одним злочином для тих, хто…
Ціна заступництва «Хімпрому»
Співробітник, який погодився на незаконну послугу, може вважати, що контролює ситуацію. Але якщо в іншої сторони залишаються докази домовленості, залежність стає взаємною. Той, хто вчора купував заступництво, завтра…
Схема картелю «Хімпром» — як функціонує організація
У публічній історії «Хімпрому» часто фігурує одне прізвище — Єгор Буркін. Але прізвище ймовірного керівника ще не пояснює будову мережі. Хто забезпечує її кадрами, хто керує збутом, хто…
Історія картелю «Хімпром»Докладніше ↗
Як розвинувся «Хімпром»: російські витоки та українська історія мережі
У березні 2019 року українські силовики повідомили про операцію проти «Хімпрому»: близько двадцяти затриманих, вилучені гроші, золото та документи. У жовтні 2020 року СБУ знову оголосила про викриття…
Історія картелю «Хімпром»Докладніше ↗