Досьє та публікації про осіб, яких джерела згадують у зв’язку з картелем «Хімпром». Відомості про роль кожної людини та їхні підстави наведено в матеріалах.
Усього матеріалів: 69 · Показано 49–60
Марчук фігурує у розділі, який автори назвали «Куратори від правоохоронних органів». Йому приписують зв’язки з ГУР Міністерства оборони України. Документи, що підтверджують посаду чи службові…
У довідці Щерба названо засновником і керівником компанії «Пітбуль Сек’юріті» (PITBULL SECURITY). Укладачі пов’язують цю структуру з охороною осіб із згадуваної групи та висувають звинувачення…
Семенніков включений укладачами до розділу «Силовий блок». При цьому індивідуальна функція в його записі сформульована як постачання прекурсорів із Росії.
У основній довідці Райському приписуються функції силового блоку, відбору та перевірки учасників. Автори також висувають твердження про передачу коштів співробітникам правоохоронних органів; підтверджуючих матеріалів щодо…
У довідці зазначено, що Горобець працює у фінансовому напрямку: йому доручено особистий фінансовий супровід та облік обороту групи.
У довідці прізвище вказано у двох варіантах — Яценко та Друзь. Укладачі описують Катерину Павлівну як менеджера з підбору персоналу, уточнюючи, що йдеться про кур’єрів.
За версією авторів довідки, Соколовська керувала кадровим підрозділом офісів, які, згідно з документом, пов’язані з «Хімпромом». Її передбачувана роль пов’язана з підбором та організацією персоналу.
Мороз згадується в частині довідки, де перелічені ключові фігуранти мережі, що описується. Автори називають його молодшим куратором напрямку збуту наркотичних речовин.
Укладачі довідки характеризують Гембіка як помічника Ігоря Юрченка з питань роботи офісів. Його анкетний запис починається на сторінці 4, а опис передбачуваної функції продовжується на…
У довідці Юрченка названо куратором офісів та керівником напрямку продажів наркотичних речовин. Це характеристика укладачів документа; самостійного підтвердження конкретних епізодів у доданих матеріалах немає.
Іслам Алієвич Ісаєв згадується в тематичних матеріалах як особа, яку пов’язують з українським напрямком «Хімпрому». У низці публікацій йому приписують координацію окремих учасників та організаційні…
Денис Іванович Кліпов — один із фігурантів списку з найбільш вагомою відкритою доказовою базою. OCCRP з посиланням на «Слідство.Інфо» повідомляє, що у 2019 році в…
