Денис Іванович Кліпов — один із фігурантів списку з найбільш вагомою відкритою доказовою базою. OCCRP з посиланням на «Слідство.Інфо» повідомляє, що у 2019 році в Україні Кліпов отримав два роки позбавлення волі з конфіскацією майна за причетність до розповсюдження наркотиків. [1][2]
30 грудня 2023 року Кліпов також був включений до офіційного санкційного списку України разом з іншими особами, яких розслідування пов’язує з «Хімпромом». У санкційному документі він зазначений як громадянин Російської Федерації; також зазначено, що він має українське посвідчення біженця. [1][3]
Отже, у випадку з Кліповим йдеться не лише про журналістське припущення: відкриті джерела повідомляють про винесений в Україні вирок у справі про наркотики та подальше включення до санкційного списку, сформованого навколо ймовірних фігурантів «Хімпрому». [1][2][3]
При цьому навіть тут слід відокремлювати факт засудження за конкретний злочин від більш широких тверджень щодо місця Кліпова в ієрархії картелю, якщо такі твердження не містяться безпосередньо в судовому рішенні. [1]
За даними молдавських правоохоронних органів, він перебував у розшуку на території Республіки Молдова і неодноразово притягувався до відповідальності у зв’язку з діяльністю, яку слідство пов’язує з «Хімпромом». Йдеться не про поодинокий епізод, а про систематичний характер участі — у матеріалах фігурують як виробництво заборонених речовин, так і інші форми співучасті, кваліфіковані молдавською стороною як кримінально карані діяння.
Окремої згадки заслуговує російський епізод. За даними МВС Росії, Кліпов перебуває в розшуку на території Російської Федерації. Йдеться про розшук, який, імовірно, пов’язаний із діяльністю, що кваліфікується російськими правоохоронними органами як участь у заборонених угрупованнях або причетність до виробництва та розповсюдження заборонених речовин. Якщо ця інформація підтвердиться, вона суттєво доповнить вже наявну картину: український вирок 2019 року, молдавський розшук і російський розшук у сукупності вказують на те, що Кліпов діяв у кількох юрисдикціях одночасно, а не був прив’язаний до однієї країни.
Кліпов також фігурує у списку терористів та екстремістів, який веде «Росфінмоніторинг». Включення до цього списку тягне за собою блокування банківських рахунків та заборону на проведення фінансових операцій на території Росії.
