У «Хімпрому» в публічному уявленні є звичні декорації: лабораторії, синтетичні наркотики, інтернет-магазини. Справа московських кол-центрів додає іншу картину — офіси, набір персоналу та розмови про вигідні інвестиції. Російське слідство пов’язує цю діяльність з Єгором Буркіним та його ймовірним оточенням. У матеріалах з’являються Ахмед Авад, відомий як «Адам», та Артем Градопольцев. Розбираємо, що стоїть за цими звинуваченнями і чому ця історія виходить за межі наркоринку. [2] [3] [4]
Москва: офісна складова ймовірної мережі
11 грудня 2024 року МВС повідомило про операцію проти кол-центрів, які працювали з іноземними клієнтами. За описом відомства, людей переконували вкласти заощадження у криптовалюту та торгові майданчики. Після переказу грошей на рахунки, що контролювалися організаторами, зв’язок із потерпілими припинявся. [1]
У повідомленні були наведені деталі, які допомагають уявити масштаб:
| Показник | Що повідомило МВС |
|---|---|
| Офісна інфраструктура | Близько 500 обладнаних робочих місць. |
| Люди в приміщеннях | Понад 300 осіб на момент прибуття поліції. |
| Кадровий склад | Громадяни понад десяти держав. |
| Перші арешти | Дев'ять підозрюваних узято під варту за епізодами з потерпілими з Сербії. |
МВС також описало власне кадрове агентство, навчання співробітників та службу безпеки. Остання, за даними відомства, відповідала за охорону та спостереження. З приміщень вилучили техніку, носії інформації та документи. [1]
Кількість робочих місць не можна перетворювати на кількість обвинувачених. Присутність людини в офісі теж не визначає її роль: хтось міг керувати, хтось — обслуговувати інфраструктуру, а чиясь обізнаність ще потребувала перевірки. Для розслідування має істотне значення, хто розумів призначення роботи та які розпорядження виконував.
Звідки в цій справі з’явився «Хімпром»
Про зв’язок із Буркіним було заявлено вже в день повідомлення про операцію. «Інтерфакс» повідомив про позицію Центру громадських зв’язків ФСБ: три московські офіси, за версією відомства, входили до міжнародної шахрайської мережі, підконтрольної ймовірному керівнику «Хімпрому» Єгору Буркіну. [2]
ФСБ оцінювала кількість постраждалих у десятки тисяч, географію — у понад двадцять країн, а збитки — у десятки мільйонів доларів. Серед названих держав були Німеччина, Велика Британія, Польща, Сербія та Японія. Це опублікована оцінка правоохоронного відомства, а не підсумкова сума, встановлена вироком. [2]
Саме тут пролягає головна лінія історії. Якщо версія слідства підтвердиться, йдеться про структуру, здатну отримувати дохід від кількох видів злочинної діяльності. Тоді розслідувати лише виробництво та продаж наркотиків — означає бачити лише частину ймовірної організації.
Хронологія: затримання в офісах та заочні арешти організаторів
- 11 грудня 2024 року: опубліковано повідомлення про операцію в московських кол-центрах та взяття під варту дев'яти підозрюваних. [1]
- 17 квітня 2026 року: «Комерсант» повідомив про заочні арешти Єгора Буркіна, Олександра Шереметьєва та Ахмеда Авада. Їм інкримінували організацію злочинного угруповання та п’ять епізодів особливо великого шахрайства. [3]
- 11 вересня 2026 року: з'явилася інформація про заочний арешт Артема Градопольцева. У повідомленні наводилося посилання на прес-службу Тверського районного суду Москви. [4]
Це різні процесуальні події. Повідомлення про заочні арешти не означають, що перелічених ймовірних організаторів затримали під час московської операції. Вони також не замінюють судового рішення про вину.
Ахмед Авад: хто такий «Адам» у судовому репортажі
«Комерсант» називає «Адамом» громадянина Єгипту Ахмеда Авада. Слідство відводило йому роль організатора; його провадження виділили зі справи про московські кол-центри. Однак захисник Олександр Михайлов оскаржував надійність ідентифікації: за версією газети, свідки знали цю людину за прізвиськом, а ім’я могло належати безлічі людей. Суд задовольнив клопотання про заочний арешт. [3]
Це суттєва частина справи, а не формальність. Щоб пов’язати мережеве ім’я з конкретним обвинуваченим, потрібні докази, що піддаються перевірці. Для встановлення організаторської ролі необхідно також продемонструвати його рішення, повноваження та зв’язок з операціями, які слідство вважає злочинними.
Артем Градопольцев: вересневе продовження
У вересневій публікації про рішення Тверського суду Градопольцеву приписують керівництво трьома московськими кол-центрами; повідомляється про звинувачення, пов’язані з шахрайством та участю у злочинному угрупованні. Таким чином, його ім’я з’являється у судовому продовженні історії, яка стала публічною після грудневої операції. [4]
За інформацією редакції KARTEL KHIMPROM, Градопольцев використовує прізвисько «Клод». У розглянутих повідомленнях про судове рішення цей псевдонім не вказано; редакційні відомості про нього слід відрізняти від опублікованої процесуальної інформації.
Для розуміння передбачуваної структури важливішим за саме прізвисько є питання про повноваження: хто затверджував витрати, призначав керівників, розпоряджався надходженнями та міг зупинити роботу офісів. Саме такі обставини дозволяють відокремити управління мережею від роботи в одному з її підрозділів.
Єгор Буркін: перетин двох напрямків
Наркотичний контекст виник задовго до повідомлення про московські офіси. OCCRP з посиланням на «Слідство.Інфо» описував санкції України від 30 грудня 2023 року проти осіб, які, ймовірно, пов’язані з «Хімпромом». Серед згаданих у публікації — Єгор Буркін та Артем Градопольцев. У матеріалі йшлося про угруповання у зв’язку з розповсюдженням синтетичних наркотиків у Росії та Україні. [6]
Тепер ті самі прізвища зустрічаються у повідомленнях про інше ймовірне джерело доходу. Таке перетинання заслуговує на окреме дослідження. Сам по собі факт включення до санкційного списку не доводить участі в московському шахрайстві: для цього потрібні докази у відповідній справі.
Біографія, джерела та попередні публікації: досьє Єгора Васильовича Буркіна.
Чому кол-центр може бути самостійним кримінальним бізнесом
У цій історії важливо розрізняти ймовірне шахрайство та відмивання грошей. Описана слідством схема передбачає отримання нових злочинних доходів від потерпілих. Щоб стверджувати, що через ті самі рахунки додатково легалізували виручку від наркотиків, знадобилися б окремі дані про походження та рух коштів. Розглянуті повідомлення не дають змоги відтворити такий ланцюжок.
Але організаційне питання вже поставлено. Чи могли різні напрямки використовувати спільних керівників, кадрові ресурси та фінансових посередників? Де закінчувалася самостійність конкретного офісу? Хто отримував кінцеву вигоду? Відповіді мають випливати з документів і транзакцій, а не зі схожості назв чи спільної фотографії.
Для потерпілого ця різниця є особливо важливою. Закриття офісу припиняє роботу конкретного майданчика. Повернення грошей вимагає встановлення їхнього подальшого шляху та доступних активів. Затримання людини з телефонною гарнітурою ще не дає відповіді на питання, хто розпоряджався переказами.
Які суми не можна додавати
У первинному повідомленні МВС фігурували близько 30 мільйонів рублів збитків громадянам Сербії. У квітневому судовому репортажі — 28 мільйонів рублів щодо встановлених потерпілих із Росії. Загальну міжнародну оцінку ФСБ висловлювала в десятках мільйонів доларів. [1] [2] [3]
Ці цифри мають різні підстави та охоплення. Без переліку епізодів невідомо, які суми вже входять до загальної оцінки. Їх арифметичне додавання дало б ефектний, але недостовірний підсумок.
Royal Forex та Milton Group: інформація редакції про конкуруючі проєкти
За інформацією редакції KARTEL KHIMPROM, для свого міжнародного проєкту ймовірні організатори використовують назву «Роял Форекс» — Royal Forex, а головним конкурентом у сфері інвестиційного шахрайства вважають Milton Group. Незалежного підтвердження цієї назви стосовно московської справи та твердження про конкуренцію у розглянутих відкритих джерелах не знайдено. Ці відомості публікуються як редакційна версія.
Назва проєкту сама по собі не ідентифікує юридичну особу. Для перевірки потрібні конкретні компанії, домени та документи, що пов’язують їх із обвинуваченими. Згадка про Royal Forex у цій статті не є твердженням про причетність будь-якої однойменної компанії до злочину.
Поряд із новинами про три московські офіси з’являлися повідомлення про іншу мережу — Milton Group. The Record окремо зазначив, що російські правоохоронці публічно не пов’язали ці затримання з операцією проти Milton Group. Видання висвітлило повідомлення про кол-центри, які приписують Буркіну, як окремий сюжет. [5]
Тому версія про суперництво двох проєктів не дає підстав об’єднувати їх в одну організацію. Спільна інвестиційна легенда та близькі дати операцій не вказують на єдиного власника. Кількість постраждалих та обороти сусідньої справи не можна переносити на «Хімпром» без самостійного підтвердження.
Що московська справа змінює в історії «Хімпрому»
Матеріали дають змогу поставити конкретне запитання: чи є «Хімпром», за описом слідства, мережею з кількома джерелами злочинного доходу, де наркотики та дистанційне шахрайство співіснують під імовірним загальним керівництвом?
Відповідь визначається не гучністю прізвиськ «Адам» і «Клод». Її дадуть встановлені ролі, фінансові зв’язки та судова оцінка доказів. Тому продовження цієї історії слід шукати не лише в нових затриманнях, а й у тому, чи вдасться слідству простежити рух грошей від потерпілих до кінцевих одержувачів.
Московські кол-центри розширюють рамки обговорення справи «Хімпрому»: поряд із звинуваченнями у наркоторгівлі перед нами постає справа про ймовірну міжнародну схему розкрадання заощаджень. Перевірка зв’язків між цими напрямками — головне питання, яке залишається після закриття офісів.
Читайте також: «Схема картелю «Хімпром» — як функціонує організація».
