Асиф Абдул Раззак (Asif Abdul Razzaq) — гражданин Пакистана, разыскиваемый Испанией по делу о наркотрафике и отмывании денег. В европейской фабуле его связывают с финансированием партии кокаина, изъятой на судне Nehir, и системой расчётов, названной Dubai Bank. [1]
Краткая справка
| Поле | Сведения |
|---|---|
| Имя в источниках | Asif Abdul Razzaq |
| Дата рождения | 01.01.1963 |
| Юрисдикция и международные связи | Испания; финансовые связи с ОАЭ |
| Процессуальный статус | Разыскивается Испанией; в карточке указана неявка в суд |
Партия на Nehir и версия о финансисте
В официальном описании фигурируют 1 835 килограммов кокаина, распределённые по 92 упаковкам. Раззаку приписывают контроль операционных средств, получение сведений о транзакциях и руководство сетью посредников, обслуживавших международные финансовые операции. [1]
Следственная версия выделяет расчёты по модели хавала и использование криптоактивов для затруднения отслеживания денег. Речь идёт об оценке правоохранителей, изложенной в розыскной карточке; она не заменяет судебного установления индивидуальной ответственности. [1]
Что означает название Dubai Bank
В данном источнике это обозначение предполагаемой неформальной финансовой сети. Называть её лицензированным банком на основании одной этой формулировки нельзя. Публикация от 7 сентября 2026 года содержит фотографию Раззака и указывает неявку в суд как процессуальное обстоятельство розыска. [1]
Хронология дела
| Дата | Событие |
|---|---|
| 07.09.2026 | Публикация индивидуальной европейской карточки. |
Проверено 4 ноября 2026 года. Стадия дела указана по приведённым источникам; обвинения и подозрения не равнозначны обвинительному приговору.
