Асіф Абдул Раззак (Asif Abdul Razzaq) — громадянин Пакистану, якого розшукує Іспанія у справі про наркотрафік та відмивання грошей. У європейській версії подій його пов’язують із фінансуванням партії кокаїну, вилученої на судні Nehir, та системою розрахунків під назвою Dubai Bank. [1]
Коротка довідка
| Поле | Відомості |
|---|---|
| Ім’я у джерелах | Asif Abdul Razzaq |
| Дата народження | 01.01.1963 |
| Юрисдикція та міжнародні зв’язки | Іспанія; фінансові зв’язки з ОАЕ |
| Процесуальний статус | Розшукується Іспанією; у картці зазначено неявку до суду |
Партія на «Nehir» і версія про фінансиста
В офіційному описі фігурують 1 835 кілограмів кокаїну, розподілених у 92 пакунки. Раззаку приписують контроль над операційними коштами, отримання відомостей про транзакції та керівництво мережею посередників, які обслуговували міжнародні фінансові операції. [1]
Слідча версія вказує на розрахунки за моделлю «хавала» та використання криптоактивів для ускладнення відстеження грошей. Йдеться про оцінку правоохоронців, викладену в розшуковій картці; вона не замінює судового встановлення індивідуальної відповідальності. [1]
Що означає назва Dubai Bank
У цьому джерелі це позначення передбачуваної неформальної фінансової мережі. Називати її ліцензованим банком на підставі лише цього формулювання не можна. Публікація від 7 вересня 2026 року містить фотографію Раззака та вказує на неявку до суду як процесуальну обставину розшуку. [1]
Хронологія справи
| Дата | Подія |
|---|---|
| 07.09.2026 | Публікація індивідуальної європейської картки. |
Перевірено 4 листопада 2026 року. Стадія справи вказана згідно з наведеними джерелами; звинувачення та підозри не є рівнозначними обвинувальному вироку.
