30 жовтня 2026 року У Казахстані зареєстрували справи про розшук щодо Дмитра Пуніна та Марини Ільїної. 4 листопада Агентство з фінансового моніторингу (АФМ) опублікувало власне повідомлення з їхніми іменами та фотографіями. Відомство підозрює їх в організації незаконної діяльності інтернет-казино Pinco та Pin-Up, розрахованих на користувачів з Казахстану. Це ще одне підтвердження саме казахстанського розшуку: дата реєстрації карток і дата публічного повідомлення АФМ розходяться. [1] [2]
Що саме оголосило АФМ
Розшук веде департамент економічних розслідувань в Астані, повідомляє Kazinform з посиланням на портал органів правової статистики Генпрокуратури. У повідомленні АФМ щодо обох вказано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У самому повідомленні не йдеться про їхнє затримання чи передачу Казахстану. З нього також неможливо зробити висновок про наявність публічного повідомлення Інтерполу. На момент підготовки матеріалу казахстанське джерело підтверджує розшук і підозру, а не судове рішення про вину. [1] [2]
Що означає сума в 106 млрд тенге
АФМ описує ланцюжок, у якому різні компанії, за версією відомства, забезпечували роботу інтернет-казино та прийом платежів. Гроші клієнтів, як стверджує слідство, накопичувалися на транзитних рахунках, а потім конвертувалися в криптовалюту через пов’язані компанії. У лютому АФМ називало серед платіжних організацій ТОВ «Gold Pay» та ТОВ «Cyber Pay», яке пізніше було перейменовано на «Pinnacle Financial Solutions». Це деталі версії слідства, а не встановлені судом обставини щодо кожного з названих учасників. [1] [3]
Понад 106 млрд тенге — показник масштабу фінансових операцій, наведений АФМ. У прес-релізі ця сума не називається ані особистим доходом Пуніна чи Ільїної, ані розміром збитків, встановлених судом. Щоб порівняти оборот, дохід і збиток, потрібні межі періоду, метод розрахунку та правила, за якими слідство виключало можливі повторні переміщення одних і тих самих коштів. Публічний реліз такої розбивки не надає. [1]
Фотодосьє: Дмитро Пунін та Марина Ільїна
Дмитро Пунін
Громадянин Росії, зазначений у листопадовому розшуковому повідомленні АФМ. Агентство описало передбачувану роль обох розшукуваних загальним формулюванням. З прес-релізу неможливо встановити, які саме платежі, договори чи вказівки слідство відносить особисто до Пуніна. У попередньому матеріалі нашої редакції розглядалася згадка про нього в публікаціях щодо PIN-UP та окремо — спроби оскаржити ці публікації. [1] [4]
Марина Ільїна
Громадянка України, також зазначена в розшуковому повідомленні АФМ. У власних матеріалах PIN-UP Global публічно представляла Ільїну як CEO та власницю бренду. Це підтверджує її публічну корпоративну роль. Хто саме керував обслуговуванням гравців та платежами в Казахстані, належить встановити в рамках конкретного провадження. Коментар Ільїної та Пуніна саме щодо листопадового повідомлення АФМ у перевірених джерелах не знайдено. [1] [5]
Лютневе оголошення та український вирок: різні статуси
Ще 2 лютого 2026 року АФМ повідомляло про розшук Дмитра Дружинського та Марини Левкович (Гінзбург). За версією відомства, їхня роль полягала в координації платіжної інфраструктури та взаємодії з банками й платіжними організаціями. Листопадове повідомлення стосується іншої пари. Марина Левкович і Марина Ільїна — дві різні особи. [1] [3]
Окремо йшло українське провадження: ДБР повідомило, що в липні 2025 року суд виніс вирок директору ТОВ «Укр Гейм Технолоджи», українського оператора під брендом PIN-UP. За даними ДБР, вирок набрав чинності 10 серпня 2025 року; до бюджету надійшло понад 2,8 млрд грн з урахуванням доходу від управління раніше арештованими коштами. Ця сума відноситься до української спецконфіскації та не можна порівнювати її з казахстанським оборотом у 106 млрд тенге. Український вирок у наведеному повідомленні стосується директора місцевого оператора. [1] [6]
За якими документами слід стежити далі
Наступні важливі етапи — повідомлення про фактичне затримання, процесуальне рішення про передачу справи до суду та документи, де окремо описано ролі кожного з розшукуваних. Наразі головна новина — АФМ підтвердило два нових імені та розкрило, яку платіжну схему перевіряє. На цю тему: досьє редакції про Марину Ільїну та PIN-UP. [1] [2] [7]
