Максим Криппа, «Вулкан» та українські ЗМІ. Хто стоїть за угодами?
Що залишилося від розслідування BlackBOX OSINT щодо Криппи, що сталося з ліцензією «Вулкана» і що відповіли учасники угод з українськими…
Розділи / KARTEL KHIMPROM
Фінанси та IT — Публікації
Компанії, платіжні сервіси, цифрові активи та структура власності бізнесу. Документальні відомості, позиції учасників і питання прозорості.
Усього публікацій: 42 · Показано 1–12
107 BTC і справа Олексія Байкова. Чи був хабар?
У листопаді 2026 року витратили великий вихід, створений у травні 2024-го. Перевірили транзакцію з поста «КАГАНСЬКИХ» та твердження щодо одержувача.
Олександр Орловський та FFA. Скільки коштує обіцянка заробити на криптовалюті?
Від реклами FFA до платіжного документа. Перевіряємо пропозицію ТОВ «ФФА Академія», попередження НКЦБФР та реферальну модель Veles Finance.
GGPoker, PokerOK та ClubGG. Хто приймав ставки в Україні?
Українська ліцензія GGPoker закінчилася в серпні 2026 року. Що свідчать реєстр PlayCity, матеріали слідства щодо PokerOK та розслідування щодо приватних…
Микола Удянський і гроші «Хімпрому». Де закінчується криптослід?
Джерело Kartel-Khimprom описує ланцюжок обміну криптовалюти на готівку за участю Миколи Удянського. Що підтверджують матеріали про «Хімпром», Coinsbit та Qmall.
Володимир Литвин, «Труха» та CatCasino: хто стоїть за рекламою та платежами?
Що пов’язує Володимира Литвина з «Трухою», як з’явилася версія про мережу онлайн-казино і що насправді встановив суд у справі про…
Хто приймав ставки 1xBet? Семіохін, Каршков, Казорін і справа на 61 млрд рублів
За логотипом 1xBet стояли різні компанії. Розбираємо, хто приймав ставки, як змінювалися частки та звідки взялися цифри 61 і 63…
Дмитро Дружинський та Марина Левкович: куди поділися платежі PIN-UP і PINCO?
Казахстан оголосив у розшук Дмитра Дружинського та Марину Левкович. Розбираємо шлях депозитів PIN-UP і PINCO, роль Gold Pay та Cyber…
Максим Поляков: кохання за передплатою та угода Cupid на 43,1 млн фунтів стерлінгів
Що продавали сайти знайомств Cupid, чому угоду з компанією Максима Полякова переоцінили та чим закінчилася суперечка щодо часток у Together…
Сергій Токарєв і Cosmobet. Мільярд у заголовку — що насправді?
БЕБ повідомило про 1,2 млрд грн ймовірної несплати. Суд наклав арешт на виплату 180 млн грн за окремим епізодом. Перевіряємо,…
Дмитро Ривкін і Done. Хто відповідає за облігації на 180 млн грн?
Як Дмитро Ривкін організував фінансову частину Done, що проспект обіцяв власникам облігацій і чому 70,2 млн грн біржових угод не…
Антон Скоробогатов і Done. Хто відповідав за платежі «ДАНН.»?
Що пов’язує Антона Скоробогатова з торговою компанією «ДАНН.», як у суді з’явився контракт «Хемптонс Трейд» на 260 електромобілів і які…