Дмитро Дружинський — громадянин США, оголошений у розшук Агентством Республіки Казахстан з фінансового моніторингу (АФМ) 2 лютого 2026 року. Слідство підозрює його в організації незаконного грального бізнесу та відносить до ймовірних координаторів системи прийому та виведення грошей PIN-UP і PINCO. Суд заочно санкціонував його утримання під вартою. В офіційному повідомленні ім’я записано як «Дружинський Дмитро». [1] [2]
Платіж для казино може займати лічені секунди, але за ним стоять договори з посередниками, банківський еквайринг та правила розрахунків. Досьє Дружинського — про те, де саме слідство розміщує його в цьому ланцюжку та за якими записами можна перевірити, хто підключав платіжні канали та розпоряджався коштами. [1] [3]
Дмитро Дружинський, Дмитро Дружинський та Дмитро Дружинські
АФМ вказало дату народження — 27 червня 1970 року — та громадянство США. Kazinform наводить написання з розшукового повідомлення. Tengri Life у серпневому матеріалі використовує «Дмитро Дружинські», а Ulysmedia — «Дмитро Дружинський». Ці варіанти стосуються однієї особи, про яку йдеться в матеріалах щодо PIN-UP та PINCO. По батькові та відомості про посаду в офіційному повідомленні відсутні. [1] [2] [4] [3]
Фотографія в досьє — наданий редакції портрет чоловіка в білій сорочці. Такий самий знімок опубліковано Informburo як частину орієнтування порталу органів правової статистики та спеціальних обліків Казахстану. [5]
Координатор платежів: що АФМ вкладає в цю роль
Слідство описує ймовірні функції Дружинського разом із функціями Марини Левкович (Гінзбург). За його версією, обоє брали участь у підборі людей, взаємодіяли з банками та платіжними організаціями, допомагали розбудувати інфраструктуру, через яку клієнти поповнювали баланс, а гроші потім виводилися. Відомство пов’язує діяльність цих майданчиків із компаніями, через які діяла група, що перебувала за кордоном. [1] [2]
Значення слова «координатор» залежить від документів. Людина могла вести переговори з агрегатором, затверджувати умови роботи або контролювати доступ до рахунку. У публічному релізі немає відомостей про те, який із договорів підписував Дружинський, чи мав він довіреність від конкретної юридичної особи та чи міг давати банку розпорядження щодо переказів. Саме ця деталізація потрібна, щоб перейти від опису загальної інфраструктури до особистої ролі. [1]
Від PIN-UP.KZ до Cyber Pay: три учасники платіжного ланцюжка
ТОВ «Бонамі» — казахстанська компанія, яку АФМ пов’язує з брендом PIN-UP.KZ. На сайті PIN-UP.KZ опубліковано копію букмекерської ліцензії ТОВ «Бонамі» від 8 листопада 2021 року. За версією слідства, цю діяльність використовували для прикриття роботи інтернет-казино. Для перевірки важливо з’ясувати, хто був вказаний як одержувач у документах щодо ставки або депозиту, який вид послуги він заявив банку та як розраховувався з кінцевим оператором. [1] [6] [7]
ТОВ «Gold Pay» та ТОВ «Cyber Pay» АФМ називає агрегаторами, які обслуговували платежі. За даними агентства, «Cyber Pay» згодом отримала назву «Pinnacle Financial Solutions». У реєстрі Нацбанку станом на 22 грудня 2025 року під номером 31 зазначені система Cyber Pay, оператор ТОВ Pinnacle Financial Solutions та емітент АТ Alatau City Bank. Цей запис описує учасників системи електронних грошей у історичному розрізі. Для висновку про участь конкретного банку або його співробітників у операціях, що розслідуються, потрібні окремі докази. [1] [8]
Записи регулятора та матеріали кримінальної справи дають відповіді на різні питання. У реєстрі можна встановити юридичну назву оператора на певну дату. У договорі еквайрингу можна побачити, хто підключив продавця та які послуги були узгоджені. Для перевірки твердження про координацію Дружинським потрібні документи, де зафіксовано його участь: листування з контрагентом, повноваження від юридичної особи, узгодження комерційних умов або розпорядження про розрахунки. [1] [8]
Договори з банками: чому суперечка щодо терміналів є важливою
У грудні 2025 року «Бонамі» у публічній заяві стверджувала, що деякі платіжні компанії відкривали платіжні термінали та здійснювали операції з її реквізитами без згоди. Компанія повідомила, що просила банки та Нацбанк перевірити транзакції. У лютневій розшуковій довідці йдеться про ймовірну координацію платежів з боку Дружинського та Левковича. Зіставити ці версії можна за номерами терміналів, підписантами заявок та датами підключення. З заяви компанії неможливо встановити, до яких саме терміналів, згаданих АФМ пізніше, стосувалися її звернення. [9] [1] [6]
Тут істотною є й різниця між прийманням та виплатою. У заяві «Бонамі» йдеться про термінали для виплат. У листопадовому релізі АФМ повідомляє, скільки пристроїв використовувалося для приймання грошей. Ідентифікатори та напрямок операцій потрібні, щоб встановити, чи описують ці джерела одну й ту саму ділянку платіжної мережі. [9] [6]
Що потрібно, щоб відстежити переказ у криптовалюту
АФМ описує шлях коштів через транзитні рахунки та подальшу конвертацію в криптовалюту за участю афілійованих компаній. Перевірити його можна за трьома ознаками: часом і сумою клієнтського платежу, подальшим списанням з розрахункового або транзитного рахунку та записом про обмін. Для встановлення кінцевого одержувача потрібні також документи про власника рахунку або гаманця. У публічному повідомленні не вказано адреси гаманців, до яких, за версією слідства, Дружинський мав доступ. [1]
Такий порядок перевірки важливий і для розрахунку обороту. Один депозит може з’являтися в документах кілька разів: під час прийому, проміжного перерахування та конвертації. Без ідентифікаторів транзакцій та опису методики неможливо встановити, які записи стосуються однієї операції та яку суму отримали окремі учасники. [1] [10]
Лютневий розшук, серпнева відповідь і два листопадові повідомлення
| Дата | Подія |
|---|---|
| 2 лютого 2026 р. | АФМ оголосило про розшук Дмитра Дружинського та Марини Левкович і повідомило про заочне рішення суду щодо їхнього утримання під вартою. [1] |
| 13 серпня 2026 р. | Tengri Life опублікувало відповідь АФМ, у якій Дружинський, Левкович, Пунін та Ільїна названі підозрюваними у кримінальній справі, де фігурує екстрадований з В’єтнаму Кайсар Камза. [4] |
| 4 листопада 2026 р. | У повідомленні про розшук Пуніна та Ільїної АФМ вказало на «Бонамі», 24 термінали та обсяг операцій понад 106 млрд тенге. [6] |
| 9 листопада 2026 р. | АФМ повідомило про передачу до суду справи щодо мережі посередників на суму 191 млрд тенге. Мережа, за версією відомства, обслуговувала PIN-UP, PINCO та ще кілька майданчиків. Дружинський у прес-релізі не згаданий. [10] |
Серпнева відповідь АФМ пов’язує фігурантів на рівні кримінальної справи. Листопадові повідомлення свідчать, що відомство окремо описує масштаби діяльності різних платіжних мереж. З опублікованих даних поки що неможливо визначити, чи перетиналися операції в розрахунках на 106 і 191 млрд тенге та які з них слідство інкримінує Дружинському особисто. [4] [6] [10]
Яких документів поки що не вистачає
Щоб перевірити ймовірну роль Дружинського, потрібні перелік терміналів із датами підключення, угоди платіжних посередників із «Бонами» та іншими операторами, а також банківські документи про повноваження щодо рахунків. Для висновку про особисту вигоду знадобляться відомості про перекази йому або підконтрольній йому структурі. Станом на 12 листопада 2026 року в перевірених відкритих джерелах редакція не знайшла підтвердження фактичного затримання Дружинського, його видачі Казахстану, обвинувального вироку або його публічної відповіді на повідомлення АФМ. [1] [4] [10]
На цю тему — аналіз платіжних терміналів PIN-UP та PINCO та досьє Дмитра Пуніна. Коментарі та документи можна надіслати через контакти редакції.
Джерела
- АФМ Казахстану — розшук від 2 лютого 2026 року
- Kazinform — публікація повідомлення АФМ, 2 лютого 2026 року
- Ulysmedia — контекст розслідування та платіжної інфраструктури, листопад 2026 року
- Tengri Life — відповідь АФМ у справі Кайсара Камзи, 13 серпня 2026 року
- Informburo — розшук із фотографіями, 2 лютого 2026 року
- АФМ Казахстану — повідомлення про розшук Пуніна та Ільїної, 4 листопада 2026 року
- PIN-UP.KZ — опублікована копія букмекерської ліцензії «Бонамі» від 8 листопада 2021 року
- Нацбанк Казахстану — реєстр систем електронних грошей, зріз станом на 22 грудня 2025 року, рядок 31
- Позиція ТОВ «Бонамі» — заява на Informburo на правах реклами, 9 грудня 2025 року
- АФМ Казахстану — справа про платіжні термінали передана до суду, 9 листопада 2026 року
