Алексі Коларов (APK)
Алексі Коларов APK. Роль продавця на ShadowCrew, затримання в Парагваї, екстрадиція, визнання провини та вирок у Нью-Джерсі.
Розділи / KARTEL KHIMPROM
Фінанси та IT — Досьє
Компанії, платіжні сервіси, цифрові активи та структура власності бізнесу. Документальні відомості, позиції учасників і питання прозорості.
Усього досьє: 47 · Показано 1–12
Альберт Гонсалес (Cumbajohnny)
Альберт Гонсалес Cumbajohnny. ShadowCrew, співпраця з Секретною службою США, справи TJX, Dave & Buster’s та Heartland, вирок 2010 року.
Андрій Вадимович Лазарев (Андрій Рейнт)
Андрій Рейнт та Андрій Лазарев — розшук 2004 року, дві кримінальні справи та суперечка щодо «Домініон-8». Що підтверджено судом і…
Антон Миколайович Скоробогатов
Антон Миколайович Скоробогатов — юрист і підприємець, колишній директор і учасник торгового ТОВ «ДАНН.». Досьє простежує його шлях від виборів…
Бещеков Олексій
Олексій Бещеков (Aleksej Besciokov) — фігурант американської справи Garantex, якого обвинувачення називало головним технічним адміністратором криптобіржі. У березні 2025 року…
Бойко Олег Вікторович
Олег Бойко — російський підприємець і засновник інвестиційної групи Finstar. Його кар’єра охоплює металургію, роздрібну торгівлю, фінансові технології та інші…
Бретт Шеннон Джонсон (Gollumfun)
Бретт Джонсон Gollumfun. ShadowCrew, співпраця з Секретною службою США та окремий вирок за крадіжку особистих даних та шахрайство.
Бриксин Іван Васильович
Іван Бриксін (Ivan Bryksin) — учасник покерної індустрії, якого GipsyTeam у публікації від 2 квітня 2024 року представляла як генерального…
Владислав Анатолійович Хорохорін (BadB)
Владислав Хорохорін BadB. Зв'язок із CarderPlanet та Carder.su, затримання у Франції, екстрадиція та 88 місяців позбавлення волі у США.
Володимир Якович Литвин
Справа про рюкзаки для МВС, розслідування NGL.media щодо «Трухи» та що відомо про версію «Слідства» щодо онлайн-казино.
Девід Томас (El Mariachi)
Девід Томас El Mariachi. Як інформатор ФБР запустив TheGrifters і спостерігав за взаємодією CarderPlanet та ShadowCrew.
Дмитро Борисович Ривкін
Дмитро Борисович Ривкін — підприємець та фінансовий партнер проєкту Done. У досьє: дата народження з архівного запису ЄДР, частка в…