Максим Юрьевич Сигалов — предприниматель, связанный с украинским рынком платёжных услуг. Его прежнее участие в компании «Є-Пей» отражено в истории реестровых изменений, а в карточке «Фаст-Пеймент» он указан как руководитель и конечный бенефициар. СМИ также называют его фактическим владельцем «Даймонд Пей» и фигурантом расследования финансового обслуживания онлайн-казино. Реестровые сведения о компаниях и утверждения о предполагаемых правонарушениях имеют разный доказательственный статус.[1][3][6]
Кто такой Максим Сигалов
В украинских документах и реестровых карточках используется написание Сігалов Максим Юрійович. Для изучения его деятельности важны три юридических лица: «Є-Пей», «Даймонд Пей» и «Фаст-Пеймент». Их нельзя объединять в одну компанию: у каждой собственные регистрационные данные, история владельцев и правовые обстоятельства.[1][2][3]
Платёжная компания занимает важное место между клиентом и получателем денег: обслуживает расчёты, обеспечивает переводы и фиксирует операции. Именно поэтому исследование такого бизнеса требует проверки договоров, корпоративного контроля и движения средств. Само предоставление платёжных услуг не доказывает участия в незаконной деятельности.
«Є-Пей»: подтверждённое участие и смена собственников
ООО «Є-Пей», код ЕГРПОУ 36495136, зарегистрировано 27 мая 2009 года. В истории изменений Opendatabot отражены Максим и Игорь Сигаловы. Записи о Максиме как учредителе и бенефициаре впоследствии были удалены; в актуальной карточке присутствует Кирилл Михайлов. История фиксирует также смену руководителя Юрия Сигалова на Кирилла Михайлова.[1]
Это подтверждает историческую корпоративную связь Максима Сигалова с «Є-Пей». Для утверждения, что после изменения реестра он сохранил фактический контроль, нужны дополнительные доказательства. Формулировку СМИ о продолжающемся контроле следует приводить с указанием источника, а не выдавать за содержание текущей записи реестра.
«Фаст-Пеймент»: отдельная реестровая связь
В карточке YouControl по ООО «Фаст-Пеймент», код ЕГРПОУ 39556285, Максим Юрьевич Сигалов указан как руководитель и конечный бенефициар. Компания зарегистрирована 19 декабря 2014 года; основной вид деятельности — предоставление прочих информационных услуг. В перечне участников названы ООО «Капіталл Інвестментс» и Фарид Сурхай оглы Тагиев. Сведения приведены по состоянию карточки на 14 октября 2026 года.[3]
Это самостоятельное направление для исследования деловой биографии Сигалова. Наличие корпоративной связи не означает, что «Фаст-Пеймент» участвовала в эпизодах, которые СМИ описывают применительно к другим организациям.
«Даймонд Пей»: фактический контроль по версии СМИ и формальная структура
ООО «Даймонд Пей», код ЕГРПОУ 40169405, зарегистрировано 9 декабря 2015 года. В проверенной карточке Opendatabot участником со 100-процентной долей указано ООО «Даймонд Консалт», а конечным бенефициаром и руководителем — Анна Холод. История содержит сведения о Виктории Голубевой и смене руководителя Алексея Фастова.[2]
В то же время «Антикор», пересказывая сведения расследования, называет Сигалова фактическим владельцем «Даймонд Пей». Это утверждение о контроле за формальной корпоративной структурой; сама открытая карточка компании его не устанавливает.[6]
По данным отчётности, приведённым Opendatabot, выручка «Даймонд Пей» за 2024 год составила около 2,10 млрд грн, чистый убыток — 259,48 млн грн. Эти показатели нельзя подменять суммой предполагаемого ущерба, объёмом отмытых денег или личным доходом Сигалова.[2]
Отзыв лицензии и российские связи в сообщении регулятора
Всеукраинская ассоциация финансовых компаний 29 июля 2024 года опубликовала сообщение о решениях НБУ. Согласно этому тексту, 22 июля 2024 года регулятор отозвал лицензию «Даймонд Пей» на финансовые платёжные услуги из-за недостоверных сведений в документах для лицензирования. При принятии решения учитывались связи владельцев существенного участия с Российской Федерацией. Ранее, 19 июля, была отменена регистрация компании как непрямого участника Visa и Mastercard.[4]
Сообщение также касается деловой репутации косвенного владельца и компаний. Оно не называет Сигалова этим владельцем по имени. Поэтому нельзя автоматически приписывать ему персонально все установленные регулятором обстоятельства или превращать меру в отношении компании в утверждение о личных санкциях против предпринимателя.
Уголовное производство: что сообщают издания
В публикации «Антикора» от 7 марта 2026 года описан арест имущества Сигалова в производстве № 72022000400000003. Издание указывает на расследование предполагаемых нарушений при организации азартных игр, налогообложении, использовании товарных знаков и легализации имущества. Среди имущества названы нежилые помещения, автомобиль и деньги на 42 банковских счетах.[6]
Там же со ссылкой на следствие приводятся оценки занижения доходов «Є-Пей» за 2021–2022 годы на 21,8 млрд грн и неуплаты налога на прибыль на 3,9 млрд грн. Это опубликованные оценки предполагаемых нарушений, а не установленный в данном досье вступившим в силу приговором ущерб.[6]
Полный текст соответствующего определения об аресте имущества с надёжной идентификацией Сигалова в ходе подготовки досье не получен. Поэтому сведения об этом эпизоде приводятся как сообщение СМИ. Арест активов сам по себе не является приговором.
Судебные споры вокруг платежей
368.media 5 июня 2025 года сообщило о проверке операций «Даймонд Пей» в другом производстве — № 72024001500000001. По изложенной изданием версии следствия, некоторые требования об оплате услуг и последующие взыскания могли использоваться для вывода арестованных средств. Публикация упоминает отношения с операторами Cosmolot и VBET и остановленные банками переводы.[9]
Этот эпизод касается деятельности компании. Он не позволяет без дополнительных процессуальных документов утверждать, что каждое описанное действие совершил лично Сигалов, либо что два разных производства уже объединены.
Отдельно существует административный спор № 160/2406/20 между «Є-Пей» и налоговым органом о штрафе 229 437 528 грн. Компания оспаривала применение требований к расчётным операциям и указывала на различие между суммой переводов и собственной комиссией. Согласно опубликованному тексту постановления, 13 января 2025 года Верховный Суд отменил постановление апелляции и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. Это отдельный налоговый спор; указанное решение не устанавливает личную уголовную вину Сигалова.[5]
Дмитрий Пунин и Камиль Примаков
9 сентября 2026 года УНИАН опубликовало материал о встрече во Франции. Редакция сообщила, что на полученном ею видео присутствуют Максим Сигалов, Дмитрий Пунин и депутат Днепровского городского совета Камиль Примаков. Версию о возможном обсуждении развития платёжных схем издание связало со своими источниками.[7]
Нахождение людей за одним столом не раскрывает содержание разговора и не подтверждает соглашение о незаконных операциях. Для досье этот эпизод важен как сообщение о контактах, требующее проверки договоров и финансовых отношений. Биография Пунина рассматривается в отдельной карточке проекта:
Испания, сообщения об экстрадиции и текущий статус
В публикации от 1 октября 2026 года «ФАКТЫ» со ссылкой на источники сообщили о подготовке запроса в Испанию об экстрадиции Сигалова. Подтверждение завершённой экстрадиции, задержания в Испании или удовлетворения запроса судом в проверенных материалах не найдено.[8]
На дату подготовки досье, 15 октября 2026 года, подтверждены реестровые деловые связи и наличие публикаций о расследовании. Официальная карточка розыска, точная дата рождения и вступивший в силу обвинительный приговор по описанным финансовым эпизодам редакционной проверкой не установлены. Персональный ответ Сигалова на эти публикации среди изученных источников не обнаружен; это не означает признания им обвинений.
