Марина Левкович (Гинзбург)
Розыск АФМ Казахстана, предполагаемая роль Марины Левкович в платёжной сети PIN-UP и PINCO и проверка сообщений о Favbet и экстрадиции.
Рубрики
Легализация средств
Публикации о предполагаемой легализации средств, финансовых связях и движении активов в материалах о «Химпроме». Досье, документы и ссылки на источники.
Всего материалов: 84 · Показаны 13–24
Дмитрий Дружинский и Марина Левкович: куда ушли платежи PIN-UP и PINCO?
Казахстан объявил в розыск Дмитрия Дружинского и Марину Левкович. Разбираем путь депозитов PIN-UP и PINCO, роль Gold Pay и Cyber…
Игорь Миронюк «Рокет» вышел из СИЗО. Что решил ВАКС по делу «Мидас»
После почти года под стражей Игоря Миронюка перевели под круглосуточный домашний арест. Что решил ВАКС, как менялся залог и на…
Максим Поляков: любовь по подписке и сделка Cupid на £43,1 млн
Что продавали сайты знакомств Cupid, почему сделку с компанией Максима Полякова переоценили и чем обернулся спор о долях в Together…
Кирилл Пахомов и Monolit — маршрут дронов из Польши в Украину
«Антикор» сообщил о 79 таможенных записях. Мы сверили польскую регистрацию Monolit, тендеры на DJI Mavic и львовское определение об аресте…
Пахомов Кирилл Витальевич
Гендиректор Monolit. Что известно об импорте электроники, компании «Флаймультитех», двух решениях об аресте имущества и позиции Пахомова по делу БЭБ.
Сергей Токарев и Cosmobet. Миллиард в заголовке — что в деле?
БЭБ сообщило о 1,2 млрд грн предполагаемой неуплаты. Суд описал выплату 180 млн грн по отдельному эпизоду. Проверяем, при чём…
Александр Дубовой и «Энергоатом» — кто получил атомные подряды после огласки «Мидаса»
Пять закупок Ровенской АЭС показывают, кому станция поручала авторский надзор после огласки «Мидаса». Два заказа достались КИЭП. Разбираем, как обосновывали…
Дмитрий Рывкин и Done. Кто отвечает за облигации на 180 млн грн?
Как Дмитрий Рывкин выстроил финансовую часть Done, что проспект обещал владельцам облигаций и почему 70,2 млн грн биржевых сделок нельзя…
Антон Скоробогатов и Done. Кто отвечал за платежи «ДАНН.»?
Что связывает Антона Скоробогатова с торговой «ДАНН.», как в суде появился контракт «Хемптонс Трейд» на 260 электротранспортных средств и какие…
Марина Ильина в розыске. Кто отвечал за платёжную сеть PIN-UP и PINCO?
Казахстан объявил Марину Ильину и Дмитрия Пунина в розыск, а затем сообщил о передаче дела платёжных посредников в суд. Разбираем…
Андрей Холодов, Кипр и 595 остановок. Кого Киев проверил перед конкурсом?
От киевского конкурса на остановки к кипрской Reineweg и парламентской поправке о табачной марже. Разбираем решения КГГА, документы по договорам…