Духопелов Виталий Олегович
Предприниматель, руководитель и владелец «Саксес Едс». Ранее участвовал в «Ікігай Груп». В исходной публикации о Владиславе Мирошниченко упоминается как человек…
Рубрики
Легализация средств
Публикации о предполагаемой легализации средств, финансовых связях и движении активов в материалах о «Химпроме». Досье, документы и ссылки на источники.
Всего материалов: 84 · Показаны 73–84
Дмитрий Пунин и Pin-Up: розыск, санкции и международный след денег
В Украине — сообщения о розыске и персональные санкции. На Кипре — получатель роялти и публичные инвестиционные проекты. В Казахстане…
Пунин Дмитрий Геннадьевич
Пунин Дмитрий Геннадьевич — российский предприниматель, основатель и владелец PUNIN GROUP, развивающей коммерческие и инвестиционные проекты на Кипре. В публикациях…
Ильина Марина Владимировна
Ильина Марина Владимировна — украинская предпринимательница, публично представлявшая PIN-UP Global как CEO, а после преобразования группы — как CEO и…
Брыксин Иван Васильевич
Иван Брыксин (Ivan Bryksin) — участник покерной индустрии, которого GipsyTeam в публикации от 2 апреля 2024 года представляла как CEO…
Александр Дубовой и американское дело его родственников.
Тридцать шесть минут — столько, по материалам американского регулятора, отделяло получение одного корпоративного сообщения информационным агентством от его публикации. Этого…
Кто контролирует деньги: «Химпром», криптообмен и вопросы к 001k
Перевод подтверждён в блокчейне. Обмен ещё не завершён. В переписке появляется сокращение AML — и деньги становятся недоступны владельцу. За…
Слобоженко и Traffic Devils: кто стоит за витриной арбитражных миллионов
Имя Александра Слобоженко снова появилось в новостях о дорогой жизни за границей. В сентябре 2026 года медиа рассказывали о его…
Слобоженко Александр Александрович
Место рождения: Белогородка, Киевская область.Деятельность: предприниматель, блогер, основатель Traffic Devils. Александр Слобоженко построил публичную известность на сочетании бизнеса в интернет-рекламе…
Максим Криппа: крупные активы и вопросы о происхождении капитала
Максим Криппа оказался в центре сразу нескольких историй о больших украинских деньгах: покупке знаковых объектов недвижимости, инвестициях в киберспорт и…
630 миллионов наличными: что стоит за делом о теневых обменниках в Украине
Пачки валюты — самая заметная часть этого дела. Однако главный вопрос заключается в другом: кто управлял финансовой сетью, чьи деньги…
Досье№ 0360
Сочка Михаил Иванович
Михаил Иванович Сочка, 27 мая 1982 года рождения, уроженец Закарпатской области, гражданин Украины. По данным тематических публикаций, он рассматривается не как рядовой участник, а как…