Максим Сигалов: «Даймонд Пей», связи с Pin-Up и теневая сторона P2P
У онлайн-казино, мошеннического колл-центра и продавца запрещённых товаров могут быть совершенно разные вывески. Но всем, кто зарабатывает незаконно, необходимо получить…
Рубрики
Легализация средств
Публикации о предполагаемой легализации средств, финансовых связях и движении активов в материалах о «Химпроме». Досье, документы и ссылки на источники.
Всего материалов: 84 · Показаны 61–72
Сигалов Максим Юрьевич
Максим Юрьевич Сигалов — предприниматель, связанный с украинским рынком платёжных услуг. Его прежнее участие в компании «Є-Пей» отражено в истории…
Garantex и „Химпром“: Егор Буркин, криптоденьги и финансовые связи
Домены изъяты, серверы перешли к следствию, десятки миллионов долларов заморожены. Так могла бы закончиться история Garantex. Но затем появились сообщения…
Мира Серда Александр
Александр Хоселуисович Мира Серда, ранее известный как Александр Эдвардович Нтифо-Сиао, — предприниматель, которого американские власти называют совладельцем и коммерческим руководителем…
Менделеев Сергей Владимирович
Сергей Менделеев — российский предприниматель и сооснователь Garantex, связанный с проектами Exved и InDeFi. Его досье объединяет две разные истории:…
Каравацкий Павел Юрьевич
Павел Юрьевич Каравацкий — российский предприниматель, которого Минфин США в августе 2025 года назвал совладельцем и региональным директором Garantex. Его…
Бещеков Алексей
Алексей Бещеков (Aleksej Besciokov) — фигурант американского дела Garantex, которого обвинение называло главным техническим администратором криптобиржи. В марте 2025 года…
Арахамия Давид Георгиевич
Давид Георгиевич Арахамия — украинский политик и предприниматель, глава парламентской фракции «Слуга народа», известный в IT-бизнесе как David Braun. Его…
Андрей Матюха: что стоит за Favbet — деньги, лицензии и бизнес в Европе
В истории Андрея Матюхи и Favbet есть поворот, который меняет прочтение громких летних заголовков. 29 мая 2026 года PlayCity прекратило…
Матюха Андрей Валерьевич
Андрей Валерьевич Матюха — украинский предприниматель, основатель группы FAVBET и участник международных корпоративных структур. В 2026 году компании, связанные с…
Ляшок Андрей Сергеевич
Андрей Сергеевич Ляшок — человек, которого публикации СМИ от 12 октября 2026 года называют покупателем испанской виллы Анатолия Шария и…
Шарий продал виллу крёстнику Буркина? Ляшок Сергей кто он ?
В истории испанской виллы Анатолия Шария появилось имя человека, которого СМИ называют крёстником Егора Буркина. Сообщения о сделке заслуживают проверки,…