Амірханян Андрій Абрамович
Андрій Абрамович Амірханян — один із найбільш задокументованих фігурантів картелю «Хімпром». OCCRP та «Слідство.Інфо» повідомляють, що в Україні він фігурував як Андрій Абрамович Лемишко і…
Відкритий архів про «Хімпром»: досьє, фінансові й організаційні зв’язки, документи та публікації із зазначенням джерел.
Андрій Абрамович Амірханян — один із найбільш задокументованих фігурантів картелю «Хімпром». OCCRP та «Слідство.Інфо» повідомляють, що в Україні він фігурував як Андрій Абрамович Лемишко і…
Артем Олександрович Градопольцев — громадянин Росії, якого українська влада внесла до санкційного списку 30 грудня 2023 року разом із низкою осіб, яких журналісти «Слідство.Інфо» та…
Один із керівників міжнародного картелю «Хімпром». Перебуває в міжнародному розшуку за ініціативою України, Росії, Казахстану. Відомий під прізвиськом «Мексиканець». За даними українських правоохоронців, організатор діяльності…
Андрій Вігель — уродженець Стерлітамака, 1986 року народження. У публікаціях про міжнародну структуру «Хімпром» його називають одним із людей, пов’язаних із раннім етапом формування угруповання…
Сім квартир, обшук у начальника внутрішньої безпеки СБУ та близько 50 млн грн застави за Сергія Дуку. Детальний аналіз із документами та фото.
Джерела редакції повідомляють про офіси в Болгарії, Польщі та на Кіпрі. Перевіряємо ці відомості та розбираємося, як розпізнати вакансію-пастку.
Нік Iklad у судовій справі, три імена в архівній публікації та iKlad.biz у звіті Chainalysis. Розбираємо, як перевірити, хто керував сервісом.
За Володимира Ценова внесли 15 млн гривень, за Сергія Дуку — частину застави. Перевіряємо рішення ВАКС і відстежуємо, що відомо про платників.