Серхіо Луїс Мартінес Варела (Sergio Luis Martínez Varela) — фігурант справи про ймовірну торгівлю наркотиками та відмивання грошей у районі Чикаго, якого розшукує ФБР. Його опис стосується розслідування, за підсумками якого висунули звинувачення 23 особам. [1]
Коротка довідка
| Поле | Відомості |
|---|---|
| Ім’я у джерелах | Серхіо Луїс Мартінес Варела |
| Дата народження | 23.08.1967 — за даними ФБР |
| Юрисдикція та міжнародні зв’язки | США; Чикаго; зв’язки з Мексикою |
| Процесуальний статус | Опубліковано в розшуку ФБР; кримінальні звинувачення у США |
| Інші імена та псевдоніми | Серхіо Мартінес; Серхіо Л. Мартінес Варела |
Розслідування 2004 року та ордер 2006-го
ФБР описує спільну роботу місцевих, штатних та федеральних органів з квітня по грудень 2004 року. В індивідуальній картці Мартінеса Варели зазначені змова з метою розповсюдження контрольованих речовин, відмивання грошей та пособництво. [1]
Ордер видано 3 жовтня 2006 року федеральним судом Північного округу Іллінойсу. Сам факт давності ордера не свідчить про закриття справи: на момент перевірки ФБР продовжує розміщувати його серед розшукуваних осіб. [1]
Чим його досьє відрізняється від справ співучасників
У фінансовій частині Мартінесу Варелі прямо висунуто звинувачення у відмиванні грошей. Такий пункт не слід автоматично приписувати всім іншим особам, яких розшукують у рамках того самого розслідування. В орієнтуванні зазначено зв’язки з Мексикою та варіанти імен Sergio Martinez і Sergio L. Martinez Varela. [1]
Хронологія справи
| Дата | Подія |
|---|---|
| Квітень — грудень 2004 року | Спільне розслідування в районі Чикаго. |
| 03.10.2006 | Видача індивідуального федерального ордера. |
Перевірено 4 листопада 2026 року. Стадія справи вказана згідно з наведеними джерелами; звинувачення та підозри не є рівнозначними обвинувальному вироку.
