Аніканов Олексій
За даними джерела, Олексій Аніканов контролює кілька кол-центрів і реалізує спільні проєкти з Богданом Віказіним.
0900Кол-центриДокладніше ↗
Пошук у всіх розділах
Результати пошуку
Знайдено: 5,517 · Показано 5,497–5,508
Андрєєв Андрій Вікторович
За даними джерела, Андрій Андрєєв відповідає за напрямок роботи кол-центрів, що обслуговують європейську аудиторію, та пов’язані з цим фінансові операції.
0900Кол-центриДокладніше ↗
Акіменко Ігор Сергійович
За даними джерела, Ігор Акіменко виконує обов’язки директора мережі кол-центрів, яку автор пов’язує з Олександром Кізляром.
Кол-центриДокладніше ↗
Авагян Грачик
Джерело називає Грачика Авагяна учасником діяльності кол-центрів у спортивному оточенні структури «9999».
9999Кол-центриДокладніше ↗
Імперія «закладок»: як наркобізнес вийшов за межі
Оперативна група може перебувати в Росії, листування — у телефоні людини в іншій країні, а сервер — у Німеччині. Розділена кордонами історія залишається одним злочином для тих, хто…
ІСАЄВ ІСЛАМ АЛІЄВИЧ
Іслам Алієвич Ісаєв згадується в тематичних матеріалах як особа, яку пов’язують з українським напрямком «Хімпрому». У низці публікацій йому приписують координацію окремих учасників та організаційні функції. [1][2] Інші…
Учасники картелюДокладніше ↗
Кліпов Денис Іванович
Денис Іванович Кліпов — один із фігурантів списку з найбільш вагомою відкритою доказовою базою. OCCRP з посиланням на «Слідство.Інфо» повідомляє, що у 2019 році в Україні Кліпов отримав…
КонтрабандаУчасники картелюДокладніше ↗
Ціна заступництва «Хімпрому»
Співробітник, який погодився на незаконну послугу, може вважати, що контролює ситуацію. Але якщо в іншої сторони залишаються докази домовленості, залежність стає взаємною. Той, хто вчора купував заступництво, завтра…
Сафіханов Альберт Мінуллович
Альберт Мінуллович Сафіханов — один із найбільш задокументованих фігурантів. OCCRP та «Слідство.Інфо» зараховують його до числа осіб, проти яких Україна ввела санкції наприкінці 2023 року у зв’язку з…
Учасники картелюДокладніше ↗
Лекішвілі Зураб Заурович
Лекішвілі Зураб Заурович — «Зурік» Дата народження: 25 травня 1984 року — згідно з інформацією, наданою редакції. Зураб Лекішвілі, відомий у публікаціях під прізвиськом «Зурік», згадується в матеріалах…
Кол-центриКонкурентиДокладніше ↗
Схема картелю «Хімпром» — як функціонує організація
У публічній історії «Хімпрому» часто згадується одне прізвище — Єгор Буркін. Але прізвище ймовірного керівника ще не пояснює будову мережі. Хто забезпечує її кадрами, хто керує збутом, хто…
Історія картелю «Хімпром»Докладніше ↗
Як розвинувся «Хімпром»: російські витоки та українська історія мережі
У березні 2019 року українські силовики повідомили про операцію проти «Хімпрому»: близько двадцяти затриманих, вилучені гроші, золото та документи. У жовтні 2020 року СБУ знову оголосила про викриття…
Історія картелю «Хімпром»Докладніше ↗