Сергей Менделеев — российский предприниматель и сооснователь Garantex, связанный с проектами Exved и InDeFi. Его досье объединяет две разные истории: создание криптобиржи и развитие сервисов международных расчётов. Американские власти включили его в санкционный список; сам он оспаривает их описание своего бизнеса. [4][6]
Биография и участие в создании Garantex
Дата рождения по записи OFAC — 2 ноября 1976 года, гражданство — российское. [1] По данным ICIJ, Менделеев участвовал в создании Garantex в 2019 году; в 2021 году его имя в списке акционеров эстонской компании сменилось именем Ирины Чернявской. [2]
Выход из реестра владельцев и прекращение всех деловых связей — разные обстоятельства. Первая запись помогает восстановить юридическую историю компании. Для второго вывода необходимо отдельно проверять управление, договоры и финансовые отношения в последующие годы.
Exved: публичный запуск международных расчётов
7 декабря 2023 года Cointelegraph сообщил о запуске Exved для трансграничных расчётов российских компаний. Среди партнёров назывался InDeFi Bank. Платформа заявляла, что обслуживает юридические лица с соблюдением требований противодействия отмыванию денег. [3]
В комментарии этому изданию Менделеев утверждал, что механизм проекта прошёл проверку и одобрение Банка России и Росфинмониторинга. Это заявление предпринимателя: публикация интервью не заменяет отдельного документа регуляторов о таком согласовании. [3]
Что выяснила Transparency International Russia
Авторы расследования Crypto Laundromat изучали Exved через переписку и переговоры под видом потенциального клиента. В октябре 2024 года они представились несуществующим экспортёром электроники из Гонконга. По их описанию, после ограниченной проверки их направили к платёжному посреднику. [5]
В материалах фигурируют российская Paysol и гонконгская Feilian Company Limited. Журналисты сообщили, что обсуждавшиеся услуги охватывали расчёты за товары двойного назначения, включая микроэлектронику и телекоммуникационное оборудование. Они расценили непрозрачность посредников и проверки клиентов как существенные риски. [5]
Доказательная ценность этого эпизода — в опубликованном описании конкретных переговоров и предложенных документов. Он характеризует обследованный канал работы сервиса, но не доказывает, что все операции клиентов Exved были преступными или что Менделеев лично согласовал каждую из них.
Санкции и ответ Менделеева
14 августа 2025 года OFAC ввело санкции против Менделеева, Exved и InDeFi. Минфин США заявил, что предприниматель контролирует эти проекты, и связал Exved с обходом американских финансовых ограничений. [1][4]
В ответе Bits.media в тот же день Менделеев заявил, что около пяти лет не имеет отношения к Garantex. Он оспорил описание деятельности InDeFi и Exved: по его словам, первый проект давно не работал, а второй не проводил операций и не имел собственного юридического лица. Предприниматель также дистанцировался от управления Grinex. [6]
Таким образом, официальная оценка США и публичная позиция самого Менделеева расходятся. Для предметной проверки этого спора нужны документы о фактических операторах сервисов, действующих договорах и распределении доходов, а не только рекламные заявления или факт существования сайта.
Процессуальный статус и связь с наркорынком
В сообщении Минюста США о деле Garantex от 7 марта 2025 года обвиняемыми названы Бещеков и Мира Серда. Менделеев не указан среди обвиняемых в этом сообщении. Его подтверждённый статус в рассматриваемом пакете документов — лицо, включённое в санкционный список. [7][1]
Материалы о клиентских операциях Garantex нельзя автоматически превращать в утверждение о личном участии Менделеева в «Химпроме» или владении Mega. Настоящее досье посвящено подтверждаемым деловым ролям, санкциям и спору об устройстве международных платежей.
