30 октября 2026 года в Казахстане зарегистрировали розыскные дела в отношении Дмитрия Пунина и Марины Ильиной. 4 ноября Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) опубликовало собственное сообщение с их именами и фотографиями. Ведомство подозревает их в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, рассчитанных на пользователей из Казахстана. Это новое подтверждение именно казахстанского розыска: дата регистрации карточек и дата публичного сообщения АФМ различаются. [1] [2]
Что именно объявило АФМ
Розыск ведёт департамент экономических расследований по Астане, сообщает Kazinform со ссылкой на портал органов правовой статистики Генпрокуратуры. В сообщении АФМ у обоих указана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сам релиз не сообщает об их задержании или передаче Казахстану. Из него также нельзя сделать вывод о наличии публичного уведомления Интерпола. На момент подготовки материала казахстанский источник подтверждает розыск и подозрение, а не судебное решение о виновности. [1] [2]
Что означает сумма в 106 млрд тенге
АФМ описывает цепочку, в которой разные компании, по версии ведомства, обеспечивали работу интернет-казино и приём платежей. Деньги клиентов, как утверждает следствие, аккумулировались на транзитных счетах и затем конвертировались в криптовалюту через связанные компании. В феврале АФМ называло среди платёжных организаций ТОО Gold Pay и ТОО Cyber Pay, позднее переименованное в Pinnacle Financial Solutions. Это детали версии следствия, а не установленные судом обстоятельства для каждого названного участника. [1] [3]
Более 106 млрд тенге — показатель масштаба финансовых операций, приведённый АФМ. Пресс-релиз не называет эту сумму ни личным доходом Пунина или Ильиной, ни размером установленного судом ущерба. Чтобы сравнить оборот, доход и ущерб, нужны границы периода, метод расчёта и правила, по которым следствие исключало возможные повторные перемещения одних и тех же средств. Публичный релиз такой разбивки не даёт. [1]
Фотодосье: Дмитрий Пунин и Марина Ильина
Дмитрий Пунин
Гражданин России, указан в ноябрьской ориентировке АФМ. Агентство описало предполагаемую роль обоих разыскиваемых общей формулировкой. Из релиза нельзя установить, какие конкретные платежи, договоры или указания следствие относит лично к Пунину. Предыдущий материал нашей редакции разбирал его упоминание в публикациях о PIN-UP и отдельно — попытки оспорить публикации. [1] [4]
Марина Ильина
Гражданка Украины, также указана в ориентировке АФМ. В собственных материалах PIN-UP Global публично представляла Ильину как CEO и владельца бренда. Это подтверждает её публичную корпоративную роль. Кто именно управлял обслуживанием игроков и платежами в Казахстане, предстоит установить в рамках конкретного производства. Комментарий Ильиной и Пунина именно к ноябрьскому сообщению АФМ в проверенных источниках не найден. [1] [5]
Февральское объявление и украинский приговор: разные статусы
Ещё 2 февраля 2026 года АФМ сообщало о розыске Дмитрия Дружинского и Марины Левкович (Гинзбург). По версии ведомства, их роль состояла в координации платёжной инфраструктуры и взаимодействии с банками и платёжными организациями. Ноябрьское сообщение касается другой пары. Марина Левкович и Марина Ильина — два разных человека. [1] [3]
Отдельно шло украинское производство: ДБР сообщило, что в июле 2025 года суд вынес приговор директору ООО «Укр Гейм Технолоджи», украинского оператора под брендом PIN-UP. По данным ДБР, приговор вступил в силу 10 августа 2025-го; в бюджет поступило свыше 2,8 млрд грн с учётом дохода от управления ранее арестованными средствами. Эта сумма относится к украинской спецконфискации и не сопоставима с казахстанским оборотом в 106 млрд тенге. Украинский приговор в приведённом сообщении касается директора местного оператора. [1] [6]
За какими документами следить дальше
Следующие существенные вехи — сообщения о фактическом задержании, процессуальное решение о передаче дела в суд и документы, где раздельно описаны роли каждого разыскиваемого. Пока ключевая новость — АФМ подтвердило два новых имени и раскрыло, какую платёжную схему проверяет. По теме: досье редакции о Марине Ильиной и PIN-UP. [1] [2] [7]
