В 2023 году грузинский Первый канал пересказал расследование BBC о сети инвестиционных кол-центров и возможной роли бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Позже BBC сняла спорные материалы, сообщали грузинские издания. Но на этом история Milton Group не заканчивается: в украинском суде есть постановление, где следствие прямо называет Milton Group и одну из компаний из украинского реестра. А в 2026 году в Эстонии и Германии вынесли приговоры по делам о телефонном инвестиционном мошенничестве. Мы проверили, какие документы действительно соединяют эти линии и где связь остаётся предположением. [1] [2] [3] [4] [5]
Давид Кезерашвили: что сообщали BBC и 1TV и что произошло после
Первый канал Грузии 12 апреля 2023 года пересказал расследование BBC Eye о людях и компаниях вокруг инвестиционных платформ. В числе центральных фигур журналисты рассматривали Кезерашвили. Его представители отрицали причастность к Milton Group, а сам Кезерашвили публично сообщил о жалобе к BBC и отверг обвинения. Грузинские BM.GE и Civil Georgia затем сообщили, что BBC сняла материалы. В разъяснении BBC от 6 декабря 2024 года отдельно уточнила контекст другого, грузинского дела: Кезерашвили называл заочный приговор политически мотивированным, а британский суд в 2016 году отказал в его выдаче. Это разъяснение не было судебным выводом о Milton Group. Заголовок 1TV 2023 года поэтому нельзя читать без последующего развития событий. [1] [2] [6] [7] [8]
Давид Тодуа, Naspay и Якоб Кисельман: что установили журналисты
В расследовании Fraud Factory 2020 года OCCRP и партнёры восстановили работу киевского кол-центра по внутренним записям, интервью с потерпевшими и сведениям сотрудника. Журналисты описали, как операторы предлагали вложения под разными торговыми марками, показывали клиентам рост на экране и убеждали переводить деньги снова. Внутренние материалы, по данным OCCRP, связывали часть платежей с Naspay — платформой, которую журналисты связывали с Давидом Тодуа. При этом OCCRP не нашла официального документа, подтверждающего, что Тодуа владел самим киевским кол-центром. [9] [10]
Тодуа отрицал, что владел Milton Group, основал её или занимал в ней должность. По его объяснению, Naspay предоставляла программное обеспечение для маршрутизации платежей. Публикация RuMafia выносит в заголовок сумму свыше 70 млн долларов. Это цифра из публикации, а не установленный судом личный доход Тодуа. Её также нельзя прибавлять к суммам из эстонского и немецкого дел: источники описывают разные периоды, группы и показатели. [9] [10] [11] [4] [5]
Якоба Кисельмана (Jacob Keselman, также Кесельман) OCCRP называла CEO киевской Milton Group по публичным материалам. В ответ журналистам он представлялся директором, оспаривал обозначение CEO и говорил о технической поддержке торговых площадок. В материалах OCCRP и McClatchy как формальный собственник украинской компании в тот период фигурировал Ираклий Дадивадзе. Эти источники описывают разные роли: руководитель, записанный в реестре владелец и поставщик платёжного сервиса. [9] [10]
«Проджект Партнерс» и «Инфраред»: что показали реестр и суд
ООО «Анлок Груп» (ЕГРПОУ 42096397) прежде называлось «Проджект Партнерс». В истории карточки есть записи о Давите Тодва и Давиде Кезерашвили как бенефициарах в разные периоды; в более поздних изменениях появляется Гия Джанашвили. OCCRP отдельно описывала деловое партнёрство Тодуа и Кезерашвили в Project Partners. Карточки «Инфраред Констракшн» (42593278) и «Анлок Голосеево» (39081695) показывают собственные изменения и записи о связи через «Проджект Партнерс». Речь о владении конкретными юридическими лицами в конкретные даты. [9] [12] [13] [14]
Связь с процессуальными документами видна в постановлении Печерского райсуда Киева от 26 октября 2022 года по делу № 757/29398/22-к, производство № 12020000000000515. Суд разрешил обыск. В изложении ходатайства следствия названы бренды Milton Group, FXNobel и Investing Pro, а «Инфраред Констракшн» упомянута при описании IP-адресов и переноса администрирования. Это конкретное упоминание компании в судебном документе, но доводы об IP принадлежат следствию. Из этого постановления нельзя вывести, что собственник компании управлял платформой или что суд признал кого-либо виновным. В проверенном постановлении мы не нашли такого же прямого упоминания «Анлок Голосеево». [3] [13] [14]
Второй номер из поста, № 42020101040000060, тоже существует. Опубликованное постановление Днепровского райсуда Киева от 22 октября 2020 года разрешало обыск офисных помещений в «Арена Сити» по делу о предполагаемом мошенничестве. В проверенном тексте Тодуа по имени не указан. Сам номер производства не подтверждает его личный процессуальный статус. [15]
Что подтвердилось в цепочке Bond News о Кривоносе
Telegram-пост соединил несколько корпоративных записей в одну цепочку. В декларации Семёна Кривоноса указаны 33% в «Глобал Лигал Консалтинг Компани» и 100% в «Б6»; цифра 33% для обеих компаний из поста не совпадает с этой декларацией. История реестра подтверждает, что в 2019 году в обеих компаниях Кривоноса на должности руководителя сменила Галина Польшинская. В более поздних карточках Богдан Немировский указан участником «ГЛКК» и «Б6». Открытые записи показывают смену состава, но сами по себе не раскрывают условия перехода долей и не подтверждают заявленную в посте мотивировку. [16] [17] [18] [19]
Реестр также показывает, что Григол Арахамия ранее возглавлял ООО «16 Процент», а Богдан Немировский стал его руководителем в 2021 году. Между ними в истории компании были другие директора. Карточка «Силанграт» (бывшая «НЕС Юкрейн») фиксирует прежнюю должность Арахамии и бенефициарную запись о Джанашвили. Это проверяемые корпоративные пересечения. Они не показывают, что Кривонос контролировал Milton Group, получал доход от неё или был участником преступления. В проверенных источниках также нет подтверждения, что перечисленные компании составляли единую финансовую цепочку. [16] [20] [21]
Артур Ермолаев: приговор в Эстонии и €8,5 млн
30 апреля 2026 года Харьюский уездный суд в Эстонии признал Артура Ермолаева виновным в создании и руководстве преступным объединением, занимавшимся телефонным мошенничеством. По соглашению суд назначил пять лет лишения свободы: четыре месяца и 26 дней подлежали реальному отбытию, оставшийся срок — условно с пятилетним испытательным периодом. €8,5 млн Ермолаев согласился внести на депозит прокуратуры взамен конфискации. Суд также сообщил о высылке и десятилетнем запрете на въезд. Это точнее, чем формулировка «пять лет условно и €8,5 млн компенсации». [4] [22]
Эстонские суд и прокуратура в проверенных сообщениях описывают сеть украинских офисов, но не называют её Milton Group. Поэтому приговор можно использовать как подтверждение отдельного дела о телефонном мошенничестве, а не как доказательство всей цепочки, предложенной в Telegram. [4] [16] [22]
Бамберг и международная операция: что подтверждено отдельно
В ноябре 2022 года Eurojust сообщил об обысках в 15 кол-центрах и пяти задержаниях. OCCRP со ссылкой на каталонскую полицию отнесла один из обысканных киевских офисов к компании, ранее известной как Milton Group. В феврале 2026 года земельный суд Бамберга назначил семь лет и шесть месяцев по делу о кол-центре и программном обеспечении для мошеннических платформ. OCCRP идентифицировала подсудимого по расписанию заседаний как Михаила Биниашвили и отмечала, что на момент её сообщения приговор ещё не был окончательным. Он не устанавливает вину Кезерашвили, Тодуа или Кисельмана. [5] [23] [24]
Чтобы проверить, кто распоряжался деньгами по конкретным операциям, нужны договоры с платёжными компаниями, банковские выписки и документы, связывающие транзакции с конкретными людьми. Сегодня открытые источники позволяют проверить историю отдельных компаний, зафиксировать позиции участников и разделить судебные решения по странам. Этого недостаточно, чтобы объявлять всех людей из реестров владельцами одной преступной сети.
