Максим Криппа, «Вулкан» и украинские медиа. Кто стоит за сделками?
Что осталось от расследования BlackBOX OSINT о Криппе, что произошло с лицензией «Вулкана» и что ответили участники сделок с украинскими…
Разделы / KARTEL KHIMPROM
Финансы и Айти — Публикации
Компании, платёжные сервисы, цифровые активы и структура владения бизнесом. Документальные сведения, позиции участников и вопросы прозрачности.
Всего публикаций: 42 · Показаны 1–12
107 BTC и дело Алексея Байкова. Была ли взятка?
В ноябре 2026 года потратили крупный выход, созданный в мае 2024-го. Проверили транзакцию из поста «КАГАНСКИХ» и утверждения о получателе.
Александр Орловский и FFA. Сколько стоит обещание заработать на крипте?
От рекламы FFA до платёжного документа. Проверяем оферту ООО «ФФА Академия», предупреждения НКЦБФР и реферальную модель Veles Finance.
GGPoker, PokerOK и ClubGG. Кто принимал ставки в Украине?
Украинская лицензия GGPoker истекла в августе 2026 года. Что говорят реестр PlayCity, материалы следствия о PokerOK и расследование о частных…
Николай Удянский и деньги «Химпрома». Где заканчивается криптослед?
Источник Kartel-Khimprom описывает цепочку обналичивания с участием Николая Удянского. Что подтверждают материалы о «Химпроме», Coinsbit и Qmall.
Владимир Литвин, «Труха» и CatCasino: кто стоит за рекламой и платежами?
Что связывает Владимира Литвина с «Трухой», как появилась версия о сети онлайн-казино и что на самом деле установил суд по…
Кто принимал ставки 1xBet? Семиохин, Каршков, Казорин и дело на 61 млрд рублей
За логотипом 1xBet стояли разные компании. Разбираем, кто принимал ставки, как менялись доли и откуда взялись цифры 61 и 63…
Дмитрий Дружинский и Марина Левкович: куда ушли платежи PIN-UP и PINCO?
Казахстан объявил в розыск Дмитрия Дружинского и Марину Левкович. Разбираем путь депозитов PIN-UP и PINCO, роль Gold Pay и Cyber…
Максим Поляков: любовь по подписке и сделка Cupid на £43,1 млн
Что продавали сайты знакомств Cupid, почему сделку с компанией Максима Полякова переоценили и чем обернулся спор о долях в Together…
Сергей Токарев и Cosmobet. Миллиард в заголовке — что в деле?
БЭБ сообщило о 1,2 млрд грн предполагаемой неуплаты. Суд описал выплату 180 млн грн по отдельному эпизоду. Проверяем, при чём…
Дмитрий Рывкин и Done. Кто отвечает за облигации на 180 млн грн?
Как Дмитрий Рывкин выстроил финансовую часть Done, что проспект обещал владельцам облигаций и почему 70,2 млн грн биржевых сделок нельзя…
Антон Скоробогатов и Done. Кто отвечал за платежи «ДАНН.»?
Что связывает Антона Скоробогатова с торговой «ДАНН.», как в суде появился контракт «Хемптонс Трейд» на 260 электротранспортных средств и какие…