Открытый архив о «Химпроме»: досье, финансовые и организационные связи, документы и публикации с указанием источников.
Имя Доценко приведено в документе «МВС_справка.pdf» в перечне лиц, которых составители связывают со сбытом наркотических веществ. В записи указаны анкетные сведения и помещена фотография.
Гуляева Валерия Александровна указан в анкетном перечне справки о «Химпроме». Дата рождения по источнику — 21.06.1992. Индивидуальная роль в записи не раскрыта.
Гапоненко Кирилл Викторович указан в анкетном перечне справки о «Химпроме». Дата рождения по источнику — 14.03.1990. Индивидуальная роль в записи не раскрыта.
Юрченко Тамара Николаевна указан в анкетном перечне справки о «Химпроме». Дата рождения по источнику — 07.12.1967. Индивидуальная роль в записи не раскрыта.
Семь квартир, обыск у начальника внутренней безопасности СБУ и около 50 млн грн залога за Сергея Дуку. Большой разбор с документами и фото.
Источники редакции сообщают об офисах в Болгарии, Польше и на Кипре. Проверяем эти сведения и разбираем, как распознать вакансию-ловушку.
Ник Iklad в судебном деле, три имени в архивной публикации и iKlad.biz в отчёте Chainalysis. Разбираем, как проверить, кто управлял сервисом.
За Владимира Ценова внесли 15 млн гривен, за Сергея Дуку — часть залога. Сверяем решения ВАКС и отслеживаем, что известно о плательщиках.
