Максим Ястремский (Maksik)
Максим Ястремский Maksik. Американское обвинение по Dave & Buster’s, запрос об экстрадиции и отдельный 30-летний приговор в Турции.
Разделы / KARTEL KHIMPROM
Финансы и Айти — Досье
Компании, платёжные сервисы, цифровые активы и структура владения бизнесом. Документальные сведения, позиции участников и вопросы прозрачности.
Всего досье: 47 · Показаны 25–36
Марина Левкович (Гинзбург)
Розыск АФМ Казахстана, предполагаемая роль Марины Левкович в платёжной сети PIN-UP и PINCO и проверка сообщений о Favbet и экстрадиции.
Матюха Андрей Валерьевич
Андрей Валерьевич Матюха — украинский предприниматель, основатель группы FAVBET и участник международных корпоративных структур. В 2026 году компании, связанные с…
Менделеев Сергей Владимирович
Сергей Менделеев — российский предприниматель и сооснователь Garantex, связанный с проектами Exved и InDeFi. Его досье объединяет две разные истории:…
Мира Серда Александр
Александр Хоселуисович Мира Серда, ранее известный как Александр Эдвардович Нтифо-Сиао, — предприниматель, которого американские власти называют совладельцем и коммерческим руководителем…
Моргун Андрей Сергеевич
Андрей Моргун — руководитель и участник ООО «АйТіБіт», известного по прежним названиям «Білл Лайн» и «Тех-Софт Атлас». Его подтверждённый публичный…
Некулити Иван
Иван Некулити (Ivan Neculiti) — предприниматель из Молдовы, связанный с PQ Hosting и Stark Industries Solutions Ltd. Его бизнес оказался…
Некулити Юрий
Юрий Некулити (Iurie Neculiti; также Yuri Neculiti) — молдавский предприниматель, младший брат Ивана Некулити и бывший руководитель Stark Industries Solutions…
Нестеренко Андрей Владимирович
Андрей Нестеренко (Andrey Nesterenko) — основатель MIRhosting, работающий в Нидерландах. Его имя фигурирует в расследованиях об инфраструктуре Stark Industries и…
Омар Дханани (Voleur)
Омар Дханани, Voleur и Jaeden. Роль в ShadowCrew, признание вины и почему имя Майкл Пэтрин появляется в публикациях о QuadrigaCX.
Поляков Максим Валерьевич
Максим Поляков, известный как Max Polyakov, — технологический предприниматель, связанный с Noosphere, спутниковой аналитикой EOS Data Analytics и историей инвестиций…
Пунин Дмитрий Геннадьевич
Пунин Дмитрий Геннадьевич — российский предприниматель, основатель и владелец PUNIN GROUP, развивающей коммерческие и инвестиционные проекты на Кипре. В публикациях…