Марина Левкович (Гинзбург)
Розыск АФМ Казахстана, предполагаемая роль Марины Левкович в платёжной сети PIN-UP и PINCO и проверка сообщений о Favbet и экстрадиции.
Разделы / KARTEL KHIMPROM
Финансы и Айти
Компании, платёжные сервисы, цифровые активы и структура владения бизнесом. Документальные сведения, позиции участников и вопросы прозрачности.
Всего материалов: 89 · Показаны 13–24
Дмитрий Дружинский и Марина Левкович: куда ушли платежи PIN-UP и PINCO?
Казахстан объявил в розыск Дмитрия Дружинского и Марину Левкович. Разбираем путь депозитов PIN-UP и PINCO, роль Gold Pay и Cyber…
Максим Поляков: любовь по подписке и сделка Cupid на £43,1 млн
Что продавали сайты знакомств Cupid, почему сделку с компанией Максима Полякова переоценили и чем обернулся спор о долях в Together…
Сергей Токарев и Cosmobet. Миллиард в заголовке — что в деле?
БЭБ сообщило о 1,2 млрд грн предполагаемой неуплаты. Суд описал выплату 180 млн грн по отдельному эпизоду. Проверяем, при чём…
Дмитрий Рывкин и Done. Кто отвечает за облигации на 180 млн грн?
Как Дмитрий Рывкин выстроил финансовую часть Done, что проспект обещал владельцам облигаций и почему 70,2 млн грн биржевых сделок нельзя…
Антон Скоробогатов и Done. Кто отвечал за платежи «ДАНН.»?
Что связывает Антона Скоробогатова с торговой «ДАНН.», как в суде появился контракт «Хемптонс Трейд» на 260 электротранспортных средств и какие…
Марина Ильина в розыске. Кто отвечал за платёжную сеть PIN-UP и PINCO?
Казахстан объявил Марину Ильину и Дмитрия Пунина в розыск, а затем сообщил о передаче дела платёжных посредников в суд. Разбираем…
CarderPlanet, Лазарев Андрей он же Рейнт Андрей. Кто проверял документы, пока шёл розыск?
В 2006 году газета писала о двух Андреях, которых украинские правоохранители разыскивали по делу о банковском мошенничестве. Один из них,…
Максим Игоревич Попов
Максим Попов и CarderPlanet. Как в ходе операции Ant City информатор ФБР вышел на Script и почему сотрудничество вызвало конфликт.
Алекси Коларов (APK)
Алекси Коларов APK. Роль продавца на ShadowCrew, задержание в Парагвае, экстрадиция, признание вины и приговор в Нью-Джерси.
Дэвид Томас (El Mariachi)
Дэвид Томас El Mariachi. Как информатор ФБР запустил TheGrifters и наблюдал за пересечением CarderPlanet и ShadowCrew.
Максим Ястремский (Maksik)
Максим Ястремский Maksik. Американское обвинение по Dave & Buster’s, запрос об экстрадиции и отдельный 30-летний приговор в Турции.