Омар Дханани (Voleur)
Омар Дханани, Voleur и Jaeden. Роль в ShadowCrew, признание вины и почему имя Майкл Пэтрин появляется в публикациях о QuadrigaCX.
Разделы / KARTEL KHIMPROM
Финансы и Айти
Компании, платёжные сервисы, цифровые активы и структура владения бизнесом. Документальные сведения, позиции участников и вопросы прозрачности.
Всего материалов: 89 · Показаны 25–36
Бретт Шеннон Джонсон (Gollumfun)
Бретт Джонсон Gollumfun. ShadowCrew, сотрудничество с Секретной службой США и отдельный приговор за кражу личности и мошенничество.
Альберт Гонсалес (Cumbajohnny)
Альберт Гонсалес Cumbajohnny. ShadowCrew, сотрудничество с Секретной службой США, дела TJX, Dave & Buster’s и Heartland, приговор 2010 года.
Сергей Павлович
Сергей Павлович о CarderPlanet, знакомстве с BadB и Boa, площадке DumpsMarket и двух сроках в Беларуси.
Владислав Анатольевич Хорохорин (BadB)
Владислав Хорохорин BadB. Связь с CarderPlanet и Carder.su, задержание во Франции, экстрадиция и 88 месяцев лишения свободы в США.
Роман Вега (Boa)
Роман Вега, Boa и RioRita. Как устроен был CarderPlanet, почему его сравнивали с маркетплейсом и за что Вега получил 18…
Дмитрий Иванович Голубов (Script)
Дмитрий Голубов, известный в расследованиях как Script. CarderPlanet, работа американских ведомств, позиция защиты и оправдание в Киеве.
Андрей Вадимович Лазарев (Андрей Рейнт)
Андрей Рейнт и Андрей Лазарев — розыск 2004 года, два уголовных дела и спор за «Доминион-8». Что подтверждено судом и…
Антон Скоробогатов и Дмитрий Рывкин — на кого переоформили компании Done
17 сентября 2026 года в Украине зарегистрировали три оптовые компании с одинаковым уставным капиталом — по 500 тыс. грн. Во…
Milton Group: Тодуа, Кезерашвили, Кисельман и документы трёх стран
Почему важна судьба расследования BBC, что украинский суд написал о Milton Group и что на самом деле постановил суд в…
Кирилл Пахомов и Monolit: импорт электроники, 26,85 млн USDT и дело БЭБ
Сайт Monolit называет Пахомова CEO, ЕГР раскрывает структуру «Флаймультитеха», а СМИ приводят цифры из материалов БЭБ. Проверяем, какой вывод позволяет…
Максим Криппа и ARS Capital: кто контролирует «Грааль», «Парус» и NAVI
Разрешение АМКУ, запись о 100% долей в «Граале» и аукцион на 3 млрд грн раскрывают разные части бизнеса Криппы. Проверяем,…