Украинская полиция сообщила об аресте почти 4 млн USDT в деле сети U420, которую связывает с «Химпромом». Источник Kartel-Khimprom утверждает, что за обналичивание значительной части денег группировки отвечала цепочка с участием Николая Удянского — создателя Coinsbit, сооснователя Qmall и почётного консула Румынии в Харькове. Мы сверили эту версию с отчётами полиции, предупреждением британского регулятора и публикациями о криптопроектах Удянского. Главный вопрос — где деньги вышли из цифрового контура и кто контролировал этот выход? [1] [2] [3] [4]
Деньги «Химпрома». Что известно о маршруте
22 апреля 2026 года Нацполиция Украины описала финансовую сторону дела «Химпрома». По данным ведомства, сеть U420 пользовалась счетами предпринимателей, чтобы скрывать реальные доходы. На один из таких счетов за двое суток поступили 56 млн грн. Для дальнейшего перемещения и легализации средств, по версии следствия, участники использовали криптокошельки. В ноябрьской сводке Нацполиция сообщила об аресте 416 счетов субъектов хозяйствования и почти 4 млн USDT. Ведомство также назвало Егора Буркина предполагаемым руководителем «Химпрома» и сообщило о заочных подозрениях и международном розыске. [5] [1]
Источник Kartel-Khimprom описывает следующий участок цепочки. По его версии, деньги группировки конвертировались и выводились через сеть обмена, в которой участвовал Удянский. Источник характеризует этот маршрут как канал для «львиной доли» средств. В двух опубликованных сводках полиции Удянский, Coinsbit и Qmall поимённо не названы. У редакции нет проверяемых идентификаторов переводов и документов об их зачислении и выдаче наличных, которые позволили бы связать операции с Удянским или подтвердить названную источником долю. [5] [1]
Цифра 56 млн грн относится к поступлениям на один счёт за двое суток. Почти 4 млн USDT — объём арестованных криптоактивов, о котором сообщила полиция. Эти величины относятся к разным операциям и не дают основания оценивать долю отдельного посредника. Чтобы проверить утверждение о масштабе, нужны общий объём установленных доходов за конкретный период и сумма, фактически выведенная через проверяемый канал за тот же период. Если один и тот же USDT переводили между несколькими адресами, такой оборот надо исключить из повторного подсчёта. [5] [1]
| Участок | Какие записи его проверяют | Что установлено публично |
|---|---|---|
| Сбор поступлений | Выписки по счетам, документы платёжного сервиса и сопоставление с конкретными продажами | Полиция сообщила о счетах предпринимателей и 56 млн грн на одном из них за двое суток. [5] |
| Перевод в криптовалюте | Адрес отправителя, сеть, идентификатор транзакции, сумма и дата | Полиция описала использование кошельков и арест почти 4 млн USDT. [5] [1] |
| Зачисление посреднику | Внутренний журнал депозитов платформы и документы о владельце клиентского счёта | В сводках по U420 проверяемая привязка к Удянскому и его проектам отсутствует. [5] [1] |
| Вывод и получение наличных | Заявка на вывод, расчётная выписка, подтверждение получателя и запись о выдаче | Это звено описано источником редакции. Документального подтверждения в доступных материалах нет. |
Адрес биржи в блокчейне может обслуживать средства многих клиентов. Чтобы установить получателя отдельного перевода, нужны записи самой платформы или материалы следствия с атрибуцией счёта. А когда расчёт заканчивается наличными, финальная выдача происходит вне блокчейна. Здесь нужны записи кассы или контрагента. Именно на этих двух участках проверяется роль оператора, посредника и человека, который распорядился деньгами.
Николай Удянский и Coinsbit. От сделки на $60 млн до предупреждения в Лондоне
Forbes Ukraine описывал карьеру Николая Александровича Удянского (Микола Олександрович Удянський) через сеть платёжных терминалов, разработку криптовалютных площадок и запуск Coinsbit. По его рассказу изданию, после продажи терминального бизнеса он переехал в Таиланд, где участвовал в создании криптообменников. Затем появился офис в Дубае. Удянский также рассказывал об инвестициях в недвижимость в ОАЭ, Таиланде и Украине. Источник этих сведений о вложениях — сам предприниматель. [2]
В 2019 году, по данным Forbes, Удянский продал 50% Coinsbit за эквивалент $60 млн в биткоинах. После публикации его пресс-служба уточнила, что после продажи доли он получал процент от чистой прибыли площадки. Для проверки любого более позднего эпизода важны покупатель доли, условия соглашения, право назначать руководителей и круг людей, имевших доступ к кошелькам. Из публичного рассказа о сделке этих сведений получить нельзя. [2]
В мае 2021 года криптопроект UFO публично обвинил Coinsbit в мошеннических действиях. Удянский в ответе Forbes отверг претензии и заявил, что UFO пытался навредить его репутации, публиковал заказные материалы и вымогал деньги. Это встречные заявления сторон конфликта. Открытый материал Forbes фиксирует сам спор и ответ предпринимателя. [2]
5 декабря 2023 года британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) опубликовало предупреждение о Coinsbit Inc. и домене coinsbit.io. Регулятор указал, что фирма не авторизована и могла предлагать финансовые услуги жителям Великобритании. Клиентам сообщалось об отсутствии доступа к британскому финансовому омбудсмену и защиты по схеме FSCS при взаимодействии с этой фирмой. Это самое прямое зарубежное регуляторное действие из обнаруженных по Coinsbit. Документ касается фирмы и домена, а состав собственников и личная роль Удянского в декабре 2023 года в нём не указаны. [6]
Miya Holdings, EVA и Qmall. Где разошлись версии о деньгах клиентов
До Coinsbit был E-Dinar Coin. BlackBOX OSINT связывает запуск этого токена в 2016 году с Удянским и Юрием Полтавским, а также описывает резкое падение стоимости актива. Здесь тоже важно различать цену на рынке и движение денег, внесённых клиентами. Чтобы проверить, кому досталась выручка от размещения, нужны документы эмитента о выпуске, распределении токенов и расчётах с покупателями. [7]
В марте 2021 года Киберполиция Украины сообщила о пресечении финансовой пирамиды с более чем 55 тысячами вкладчиков и предварительной оценкой ущерба более 150 млн грн. По версии полиции, клиентам обещали доход от продаж электроники и работы такси. Они покупали сертификаты, получали внутренние единицы проекта и могли конвертировать их в криптовалюту на экране, однако фактический вывод был недоступен. В официальной сводке площадка Coinsbit по имени не указана. AIN.UA по совпадению признаков связало операцию с Miya Holdings. [8] [9]
BlackBOX OSINT описывает предполагаемую роль Coinsbit в этой истории. Авторы пишут, что участникам Miya предлагали переводить внутренний баланс в токен EVA, который, по их данным, показывали клиентам как актив, торгуемый на бирже. Они утверждают, что завышенная котировка и имитация спроса могли поддерживать видимость ликвидности, а затем вывод токенов прекратился. Для проверки нужны выгрузка сделок EVA и данные об аккаунтах, выставлявших встречные заявки. В доступных открытых документах таких данных нет. [7] [10] [8]
В 2021 году Удянский и Богдан Прилепа запустили Qmall. В интервью Удянский обещал открыть на бирже площадку для привлечения инвестиций украинскими стартапами. Он также представлял Qmall как биржу, подпадающую под регулирование Минцифры и Нацбанка. Forbes Ukraine сообщил, что оба ведомства отрицали свою связь с проектом. Издание отдельно зафиксировало, что в январе 2023 года Qmall попала в основной список CoinMarketCap. Попадание в такой каталог отражает статус на сервисе рыночных данных. [2] [3] [11]
За пределами Украины есть проверяемый корпоративный след. Литовский Центр регистров публиковал записи о компании UAB Qmall с кодом 305964240. Запись от 29 сентября 2025 года фиксирует подачу финансовой отчётности за 2024 год. В более ранней записи за декабрь 2022-го фигурирует то же юрлицо. Эти записи устанавливают реквизиты компании и факт подачи документов. Для проверки того, обслуживала ли именно она конкретного клиента Qmall, нужны договор и выписка по его счёту. Банк Литвы отдельно разъяснил общие требования к авторизации по MiCA после окончания переходного периода 31 декабря 2025 года. В этом разъяснении нет индивидуального решения по Qmall. [12] [13] [14]
Самый серьёзный публичный спор вокруг Qmall касается средств на производство FPV-дронов. BlackBOX OSINT со ссылкой на показания собеседника из ВСУ пишет, что в декабре 2023 года на бирже разместили 500 тыс. USDT, из которых сначала вывели 110 тыс., а оставшиеся 390 тыс. оказались заблокированы. Удянский, по пересказу того же издания, связывал блокировку с потерей операционного контроля и решениями команды Прилепы. «Медіа•Хаб» также сообщал о блокировках кошельков в истории с закупками и рассматривал роль Прилепы. Установить причину блокировки и дальнейшую судьбу остатка по этим публикациям невозможно. [7] [15]
При проверке этого эпизода критичны дата депозита, время отключения вывода, журнал действий администратора и операции после блокировки. Эти записи могли бы показать, кто принял решение и изменился ли остаток. Спор о финансировании дронов документально не привязан к версии о деньгах «Химпрома». [7] [15] [1]
Харьков, Дубай, Франция и Бали. Что видно на фотографиях
BlackBOX OSINT опубликовал групповую фотографию на яхте и подписал её как кадр с празднования дня рождения Удянского в Дубае в мае 2021 года. В той же публикации авторы назвали Удянского и Леонида Митрова на снимке за ресторанным столом и описали их знакомство. Даты, места и имена в подписях ниже атрибутированы изданию там, где его публикация их указывает. [16]
2 июля 2024 года французская жандармерия задержала троих подозреваемых в районе Канн. Жандармерия сообщила, что начала проверку после сигнала украинской полиции, а предметом французского расследования стали в том числе кражи автомобилей и проникновения со взломом. Французское ведомство обозначило группу как Zaliutynski. Украинская Нацполиция подтвердила совместную операцию по задержанию предполагаемого руководителя группы «Залютинские». По имени Леонида Митрова назвал BlackBOX OSINT. В сообщении французской жандармерии о задержаниях Удянский не фигурирует. [17] [18] [16]
Отдельный кадр показывает двух мужчин на диване. В подписи BlackBOX OSINT они названы Николаем Удянским и Хасаном Асхабовым. История вокруг Бали требует точности. 2 февраля 2025 года Национальная полиция Индонезии сообщила, что Асхабова отпустили после проверки по делу о похищении и хищении криптовалюты у гражданина Украины. По сообщению ведомства, доказательств его причастности к этому эпизоду не нашли, а полиция продолжала розыск девяти подозреваемых. Место и дата совместного снимка не установлены. [16] [19] [20]
На схеме BlackBOX OSINT отдельно обозначены Леонид Митров, Олег Ширяев, Сергей Лысенко, Юрий Полтавский и другие люди, которых авторы упоминают в своём расследовании. Схема опубликована в 2025 году. Стрелки передают связи по версии BlackBOX OSINT, подписи отражают утверждения авторов на момент публикации. На ней отсутствуют банковские проводки, кошельки и операции «Химпрома». [16]
Почётный консул Румынии и разговоры о покупке «Трухи»
1 марта 2023 года Харьковская областная военная администрация сообщила об открытии почётного консульства Румынии и назначении Удянского. На открытии предприниматель анонсировал передачу генераторов и машин скорой помощи для области. В справочнике МИД Украины он указан как почётный консул в Харькове. Позже, отвечая на запрос «Коротко про», областная администрация указала, что вопрос согласия на назначение находится в компетенции центральных ведомств. Публичные заявления о деятельности криптоплощадок проверяются по документам самих компаний и соответствующих регуляторов. [4] [21] [22]
16 июня 2026 года Forbes Ukraine сообщил, что, по словам его источников, Удянский мог стать инвестором сети Telegram-каналов «Труха». Обсуждавшийся диапазон $15–25 млн приводился как оценка возможной сделки. Удянский и руководитель проекта Максим Лавриненко заявили изданию, что смены владельцев не было. Публично раскрытых документов о расчётах в материале нет. [23] [24]
630 млн грн в обменной сети и операция «Карфаген»
2 октября 2026 года Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что после 30 обысков по делу сети нелегальных обменных пунктов изъяло наличные в разных валютах на сумму более 630 млн грн в эквиваленте. По версии ведомства, сеть работала из единого центра и использовала скрытые хранилища и отдельный учёт. Издание «Аргумент» приписало сеть Удянскому. В релизе БЭБ его имя и связь с «Химпромом» не указаны. Для проверки этой привязки нужны идентификаторы юридических лиц или процессуальные документы, описывающие, кто управлял сетью. [25] [26]
4 ноября 2026 года НАБУ сообщило о новом эпизоде операции «Карфаген». В опубликованном сообщении описаны действия предполагаемой преступной организации. 11 ноября Vlasti.net со ссылкой на анонимного собеседника приписал Удянскому роль в отборе потенциальных жертв и содействии отмыванию денег. В проверенных сообщениях НАБУ об этом эпизоде и пяти подозреваемых Удянский не назван. Сведения Vlasti.net не устанавливают операционный маршрут, который описал источник Kartel-Khimprom. [27] [28] [29]
Дмитрий Дарий. Что видно из дела № 645/8419/21
В открытом индексе судебных заседаний Дмитрий Анатольевич Дарий (Дарій Дмитро Анатолійович) указан как обвиняемый по делу № 645/8419/21. В обезличенной копии приговора от 21 марта 2024 года суд признал обвиняемого по этому делу виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины — в умышленном тяжком телесном повреждении, повлёкшем смерть потерпевшего — и назначил восемь лет и шесть месяцев лишения свободы. 29 января 2026 года Харьковский апелляционный суд оставил приговор без изменений. [30] [31] [32]
Источник Kartel-Khimprom отдельно утверждает, что Дарий был партнёром Удянского. Вид партнёрства и период не уточнены. Судебные решения по харьковскому эпизоду посвящены обстоятельствам другого дела. В проверенных открытых материалах не обнаружено договора, общей компании или платёжной операции, связывающих Дария с Удянским, Coinsbit, Qmall или цепочкой обналичивания денег «Химпрома». [31] [32] [33]
Международный след в документах
| Юрисдикция | Документ или источник | Предмет сообщения |
|---|---|---|
| Великобритания | Предупреждение FCA, декабрь 2023 года. [6] | Coinsbit Inc., домен coinsbit.io и отсутствие британской авторизации. |
| Литва | Записи Центра регистров, 2022 и 2025 годы. [12] [13] | Литовское юрлицо UAB Qmall и подача отчётности. Для установления оператора конкретного счёта нужны клиентские документы. |
| Франция | Национальная жандармерия, июль 2024 года. [17] | Операция против группы Zaliutynski в Приморских Альпах. |
| Индонезия | Национальная полиция, февраль 2025 года. [19] | Освобождение Асхабова после проверки по делу о хищении криптовалюты. |
| Румыния и Украина | Харьковская ОВА и справочник МИД Украины. [4] [21] | Назначение Удянского почётным консулом Румынии в Харькове. |
| Украина, Албания и Казахстан | Сводка Нацполиции Украины, ноябрь 2026 года. [1] | Международное расследование «Химпрома». Полиция сообщила о передаче в Албании дела против двух украинцев в суд и о задержаниях в Казахстане. В сводке также упоминается взаимодействие с Интерполом и DEA США. |
| ОАЭ и Таиланд | Интервью и профиль Forbes Ukraine, фотопубликация BlackBOX OSINT. [2] [16] | Деловая биография и кадры из ОАЭ. Опубликованного решения регулятора этих стран по версии об обналичивании не обнаружено. |
Вопросы, на которые нужны ответы
- Николаю Удянскому. Каков был его доступ к операционному управлению Coinsbit после сделки 2019 года и к Qmall в декабре 2023-го? Входили ли в его полномочия распоряжения по выводу и блокировке средств?
- Операторам Coinsbit и Qmall. Кто владел операционными компаниями в проверяемые периоды? Какие юрлица вели клиентские балансы, принимали депозиты и обеспечивали вывод? Можно ли подтвердить судьбу средств в эпизодах EVA и Qmall выписками?
- Следствию по «Химпрому». Какие платформы или обменные сервисы обслуживали операции с арестованными USDT? Установлено ли, где цифровые активы превращались в наличные и кто был конечным получателем?
- Источнику редакции. За какой период он оценивает долю предполагаемого канала? Какими банковскими или блокчейн-записями можно подтвердить первую и последнюю операции по описанной цепочке?
В открытом доступе сейчас есть сведения об аресте криптоактивов, британское предупреждение о Coinsbit и несколько взаимоисключающих объяснений по Qmall. Чтобы установить персональную роль Удянского в движении денег «Химпрома», нужен хотя бы один прослеживаемый маршрут от установленной выручки группировки до конкретного получателя с подтверждением того, кто контролировал счёт на каждом этапе. Редакция готова опубликовать документированный ответ Удянского и операторов платформ.
