Шипоша Максим Петрович
Шипоша Максим Петрович зазначений в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 26.05.1983. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
- Згадується у довідці
Відкритий архів про «Хімпром»: досьє, фінансові й організаційні зв’язки, документи та публікації із зазначенням джерел.
Шипоша Максим Петрович зазначений в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 26.05.1983. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
Цебровська Зоряна Михайлівна зазначена в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 03.11.1978. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
Соломаха Дмитро Віталійович зазначений в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 30.12.1991. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
Михайличенко Микола Євгенович зазначений в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 27.07.1989. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
Сім квартир, обшук у начальника внутрішньої безпеки СБУ та близько 50 млн грн застави за Сергія Дуку. Детальний аналіз із документами та фото.
Джерела редакції повідомляють про офіси в Болгарії, Польщі та на Кіпрі. Перевіряємо ці відомості та розбираємося, як розпізнати вакансію-пастку.
Нік Iklad у судовій справі, три імена в архівній публікації та iKlad.biz у звіті Chainalysis. Розбираємо, як перевірити, хто керував сервісом.
За Володимира Ценова внесли 15 млн гривень, за Сергія Дуку — частину застави. Перевіряємо рішення ВАКС і відстежуємо, що відомо про платників.