Відкритий архів про «Хімпром»: досьє, фінансові й організаційні зв’язки, документи та публікації із зазначенням джерел.
У довідці Петрашкіна занесено до розділу про ймовірні зв’язки з правоохоронними органами та зазначено, що він має контакти зі СБУ та Офісом генерального прокурора.
Марчук фігурує у розділі, який автори назвали «Куратори від правоохоронних органів». Йому приписують зв’язки з ГУР Міністерства оборони України. Документи, що підтверджують посаду чи службові…
У довідці Щерба названо засновником і керівником компанії «Пітбуль Сек’юріті» (PITBULL SECURITY). Укладачі пов’язують цю структуру з охороною осіб із згадуваної групи та висувають звинувачення…
Семенніков включений укладачами до розділу «Силовий блок». При цьому індивідуальна функція в його записі сформульована як постачання прекурсорів із Росії.
Сім квартир, обшук у начальника внутрішньої безпеки СБУ та близько 50 млн грн застави за Сергія Дуку. Детальний аналіз із документами та фото.
Джерела редакції повідомляють про офіси в Болгарії, Польщі та на Кіпрі. Перевіряємо ці відомості та розбираємося, як розпізнати вакансію-пастку.
Нік Iklad у судовій справі, три імена в архівній публікації та iKlad.biz у звіті Chainalysis. Розбираємо, як перевірити, хто керував сервісом.
За Володимира Ценова внесли 15 млн гривень, за Сергія Дуку — частину застави. Перевіряємо рішення ВАКС і відстежуємо, що відомо про платників.
