Українська поліція повідомила про арешт майже 4 млн USDT у справі мережі U420, яку пов’язують із «Хімпромом». Джерело Kartel-Khimprom стверджує, що за обнавлення значної частини грошей угруповання відповідала ланцюжок за участю Миколи Удянського — засновника Coinsbit, співзасновника Qmall та почесного консула Румунії в Харкові. Ми перевірили цю версію, зіставивши її зі звітами поліції, попередженням британського регулятора та публікаціями про криптопроєкти Удянського. Головне питання — де гроші вийшли з цифрового контуру і хто контролював цей вихід? [1] [2] [3] [4]
Гроші «Хімпрому». Що відомо про маршрут
22 квітня 2026 року Нацполіція України описала фінансову сторону справи «Хімпрому». За даними відомства, мережа U420 користувалася рахунками підприємців, щоб приховувати реальні доходи. На один із таких рахунків за дві доби надійшло 56 млн грн. Для подальшого переміщення та легалізації коштів, за версією слідства, учасники використовували криптогаманці. У листопадовому звіті Нацполіція повідомила про арешт 416 рахунків суб’єктів господарювання та майже 4 млн USDT. Відомство також назвало Єгора Буркіна ймовірним керівником «Хімпрому» та повідомило про заочні підозри й міжнародний розшук. [5] [1]
Джерело Kartel-Khimprom описує наступну ланку ланцюжка. За його версією, гроші угруповання конвертувалися та виводилися через мережу обміну, в якій брав участь Удянський. Джерело характеризує цей маршрут як канал для «левової частки» коштів. У двох опублікованих зведеннях поліції Удянський, Coinsbit і Qmall поіменно не згадані. У редакції немає перевірених ідентифікаторів переказів та документів про їх зарахування й видачу готівки, які дозволили б пов’язати операції з Удянським або підтвердити зазначену джерелом частку. [5] [1]
Цифра 56 млн грн стосується надходжень на один рахунок за дві доби. Майже 4 млн USDT — обсяг арештованих криптоактивів, про який повідомила поліція. Ці величини стосуються різних операцій і не дають підстав оцінювати частку окремого посередника. Щоб перевірити твердження про масштаб, потрібні загальний обсяг встановлених доходів за конкретний період і сума, фактично виведена через канал, що перевіряється, за той самий період. Якщо один і той самий USDT переказували між кількома адресами, такий оборот треба виключити з повторного підрахунку. [5] [1]
| Ділянка | Які записи його перевіряють | Що встановлено публічно |
|---|---|---|
| Збір надходжень | Виписки з рахунків, документи платіжного сервісу та зіставлення з конкретними продажами | Поліція повідомила про рахунки підприємців та 56 млн грн на одному з них за дві доби. [5] |
| Переказ у криптовалюті | Адреса відправника, мережа, ідентифікатор транзакції, сума та дата | Поліція описала використання гаманців та арешт майже 4 млн USDT. [5] [1] |
| Зарахування посереднику | Внутрішній журнал депозитів платформи та документи про власника клієнтського рахунку | У зведеннях щодо U420 перевірена прив’язка до Удянського та його проєктів відсутня. [5] [1] |
| Виведення та отримання готівки | Заявка на виведення коштів, розрахункова виписка, підтвердження одержувача та запис про видачу | Цю ланку описано джерелом редакції. Документального підтвердження у доступних матеріалах немає. |
Адреса біржі в блокчейні може обслуговувати кошти багатьох клієнтів. Щоб встановити одержувача окремого переказу, потрібні записи самої платформи або матеріали слідства з атрибуцією рахунку. А коли розрахунок завершується готівкою, остаточна видача відбувається поза блокчейном. Тут потрібні записи каси або контрагента. Саме на цих двох етапах перевіряється роль оператора, посередника та особи, яка розпорядилася грошима.
Микола Удянський і Coinsbit. Від угоди на $60 млн до попередження в Лондоні
Forbes Ukraine описував кар’єру Миколи Олександровича Удянського через мережу платіжних терміналів, розробку криптовалютних майданчиків та запуск Coinsbit. За його словами, після продажу термінального бізнесу він переїхав до Таїланду, де брав участь у створенні криптобірж. Потім з’явився офіс у Дубаї. Удянський також розповідав про інвестиції в нерухомість в ОАЕ, Таїланді та Україні. Джерелом цих відомостей про інвестиції є сам підприємець. [2]
У 2019 році, за даними Forbes, Удянський продав 50% Coinsbit за еквівалент 60 млн доларів у біткойнах. Після публікації його прес-служба уточнила, що після продажу частки він отримував відсоток від чистого прибутку платформи. Для перевірки будь-якого пізнішого епізоду важливі: покупець частки, умови угоди, право призначати керівників та коло осіб, які мали доступ до гаманців. З публічного опису угоди ці відомості отримати неможливо. [2]
У травні 2021 року криптопроект UFO публічно звинуватив Coinsbit у шахрайських діях. Удянський у відповіді Forbes відкинув претензії та заявив, що UFO намагався зашкодити його репутації, публікував замовні матеріали та вимагав гроші. Це зустрічні заяви сторін конфлікту. Публікація Forbes фіксує сам спір та відповідь підприємця. [2]
5 грудня 2023 року британське Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA) опублікувало попередження щодо Coinsbit Inc. та домену coinsbit.io. Регулятор зазначив, що фірма не має ліцензії та могла пропонувати фінансові послуги мешканцям Великої Британії. Клієнтів повідомляли про відсутність доступу до британського фінансового омбудсмена та захисту за схемою FSCS під час взаємодії з цією фірмою. Це найпряміше зарубіжне регуляторне втручання з-поміж виявлених щодо Coinsbit. Документ стосується компанії та домену, а склад власників та особиста роль Удянського у грудні 2023 року в ньому не вказані. [6]
Miya Holdings, EVA та Qmall. Де розійшлися версії щодо грошей клієнтів
До Coinsbit був E-Dinar Coin. BlackBOX OSINT пов’язує запуск цього токена у 2016 році з Удянським та Юрієм Полтавським, а також описує різке падіння вартості активу. Тут також важливо розрізняти ціну на ринку та рух грошей, внесених клієнтами. Щоб перевірити, кому дісталася виручка від розміщення, потрібні документи емітента про випуск, розподіл токенів та розрахунки з покупцями. [7]
У березні 2021 року Кіберполіція України повідомила про припинення діяльності фінансової піраміди з понад 55 тисячами вкладників та попередньою оцінкою збитків у понад 150 млн грн. За версією поліції, клієнтам обіцяли дохід від продажу електроніки та роботи таксі. Вони купували сертифікати, отримували внутрішні одиниці проєкту та могли конвертувати їх у криптовалюту на екрані, однак фактичне виведення коштів було неможливим. В офіційному звіті платформа Coinsbit за назвою не вказана. AIN.UA, зважаючи на збіг ознак, пов’язало цю операцію з Miya Holdings. [8] [9]
BlackBOX OSINT описує ймовірну роль Coinsbit у цій історії. Автори пишуть, що учасникам Miya пропонували переводити внутрішній баланс у токен EVA, який, за їхніми даними, показували клієнтам як актив, що торгується на біржі. Вони стверджують, що завищена котирування та імітація попиту могли підтримувати видимість ліквідності, а потім виведення токенів припинилося. Для перевірки потрібні вивантаження угод EVA та дані про акаунти, які виставляли зустрічні заявки. У доступних відкритих документах таких даних немає. [7] [10] [8]
У 2021 році Удянський і Богдан Прилепа запустили Qmall. В інтерв’ю Удянський обіцяв відкрити на біржі майданчик для залучення інвестицій українськими стартапами. Він також представляв Qmall як біржу, що підпадає під регулювання Мінцифри та Нацбанку. Forbes Ukraine повідомив, що обидва відомства заперечували свій зв’язок із проєктом. Видання окремо зазначило, що в січні 2023 року Qmall потрапила до основного списку CoinMarketCap. Потрапляння до такого каталогу відображає статус на сервісі ринкових даних. [2] [3] [11]
За межами України є корпоративний слід, який можна перевірити. Литовський Центр реєстрів опублікував записи про компанію UAB Qmall із кодом 305964240. Запис від 29 вересня 2025 року фіксує подання фінансової звітності за 2024 рік. У більш ранньому записі за грудень 2022 року фігурує та сама юридична особа. Ці записи підтверджують реквізити компанії та факт подання документів. Щоб перевірити, чи саме вона обслуговувала конкретного клієнта Qmall, потрібні договір та виписка з його рахунку. Банк Литви окремо роз’яснив загальні вимоги до авторизації за MiCA після закінчення перехідного періоду 31 грудня 2025 року. У цьому роз’ясненні немає індивідуального рішення щодо Qmall. [12] [13] [14]
Найсерйозніша публічна суперечка навколо Qmall стосується коштів на виробництво FPV-дронів. BlackBOX OSINT із посиланням на свідчення співрозмовника з ЗСУ пише, що в грудні 2023 року на біржі розмістили 500 тис. USDT, з яких спочатку вивели 110 тис., а решта 390 тис. виявилися заблокованими. Удянський, за переказом того ж видання, пов’язував блокування з втратою операційного контролю та рішеннями команди Прилепи. «Медіа•Хаб» також повідомляв про блокування гаманців у справі із закупівлями та розглядав роль Прилепи. Встановити причину блокування та подальшу долю залишку на основі цих публікацій неможливо. [7] [15]
Під час перевірки цього епізоду важливе значення мають дата депозиту, час відключення виведення коштів, журнал дій адміністратора та операції після блокування. Ці записи могли б показати, хто прийняв рішення та чи змінився залишок. Суперечка щодо фінансування дронів документально не пов’язана з версією про гроші «Хімпрому». [7] [15] [1]
Харків, Дубай, Франція та Балі. Що видно на фотографіях
BlackBOX OSINT опублікував групову фотографію на яхті та підписав її як кадр зі святкування дня народження Удянського в Дубаї у травні 2021 року. У тій самій публікації автори вказали Удянського та Леоніда Мітрова на знімку за ресторанним столом і описали їхнє знайомство. Дати, місця та імена у підписах нижче атрибутовані виданню там, де його публікація їх вказує. [16]
2 липня 2024 року французька жандармерія затримала трьох підозрюваних у районі Канн. Жандармерія повідомила, що розпочала перевірку після сигналу української поліції, а предметом французького розслідування стали, зокрема, крадіжки автомобілів та проникнення зі зломом. Французьке відомство позначило групу як Zaliutynski. Українська Нацполіція підтвердила спільну операцію із затримання ймовірного керівника групи «Залютинські». Ім’я Леоніда Мітрова назвав BlackBOX OSINT. У повідомленні французької жандармерії про затримання Удянський не фігурує. [17] [18] [16]
Окремий кадр показує двох чоловіків на дивані. У підписі BlackBOX OSINT їх названо Миколою Удянським та Хасаном Асхабовим. Історія навколо Балі вимагає точності. 2 лютого 2025 року Національна поліція Індонезії повідомила, що Асхабова відпустили після перевірки у справі про викрадення та розкрадання криптовалюти у громадянина України. За повідомленням відомства, доказів його причетності до цього епізоду не знайдено, а поліція продовжувала розшук дев’яти підозрюваних. Місце та дата спільного знімка не встановлені. [16] [19] [20]
На схемі BlackBOX OSINT окремо позначені Леонід Мітров, Олег Ширяєв, Сергій Лисенко, Юрій Полтавський та інші особи, яких автори згадують у своєму розслідуванні. Схема опублікована у 2025 році. Стрілки вказують на зв’язки за версією BlackBOX OSINT, підписи відображають твердження авторів на момент публікації. На ній відсутні банківські проводки, гаманці та операції «Хімпрому». [16]
Почесний консул Румунії та розмови про купівлю «Трухи»
1 березня 2023 року Харківська обласна військова адміністрація повідомила про відкриття почесного консульства Румунії та призначення Удянського. На відкритті підприємець анонсував передачу генераторів і машин швидкої допомоги для області. У довіднику МЗС України він зазначений як почесний консул у Харкові. Пізніше, відповідаючи на запит «Коротко про», обласна адміністрація вказала, що питання згоди на призначення належить до компетенції центральних відомств. Публічні заяви щодо діяльності криптоплатформ перевіряються за документами самих компаній та відповідних регуляторів. [4] [21] [22]
16 червня 2026 року Forbes Ukraine повідомив, що, за словами його джерел, Удянський міг стати інвестором мережі Telegram-каналів «Труха». Обговорюваний діапазон $15–25 млн наводився як оцінка можливої угоди. Удянський і керівник проєкту Максим Лавриненко заявили виданню, що зміни власників не відбулося. Публічно оприлюднених документів про розрахунки в матеріалі немає. [23] [24]
630 млн грн у мережі обміну та операція «Карфаген»
2 жовтня 2026 року Бюро економічної безпеки України повідомило, що після 30 обшуків у справі мережі нелегальних обмінних пунктів вилучило готівку в різних валютах на суму понад 630 млн грн в еквіваленті. За версією відомства, мережа працювала з єдиного центру та використовувала приховані сховища й окремий облік. Видання «Аргумент» приписало мережу Удянському. У релізі БЕБ його ім’я та зв’язок із «Хімпромом» не вказані. Для перевірки цього зв’язку потрібні ідентифікатори юридичних осіб або процесуальні документи, що описують, хто керував мережею. [25] [26]
4 листопада 2026 року НАБУ повідомило про новий епізод операції «Карфаген». В опублікованому повідомленні описано дії ймовірної злочинної організації. 11 листопада Vlasti.net з посиланням на анонімного співрозмовника приписав Удянському роль у відборі потенційних жертв та сприянні відмиванню грошей. У перевірених повідомленнях НАБУ про цей епізод та п’ятьох підозрюваних Удянський не згадується. Відомості Vlasti.net не встановлюють операційний маршрут, який описало джерело Kartel-Khimprom. [27] [28] [29]
Дмитро Дарій. Що видно зі справи № 645/8419/21
У відкритому реєстрі судових засідань Дмитро Анатолійович Дарій (Дарій Дмитро Анатолійович) зазначений як обвинувачений у справі № 645/8419/21. У знеособленому примірнику вироку від 21 березня 2024 року суд визнав обвинуваченого у цій справі винним за ч. 2 ст. 121 КК України — у навмисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого — та призначив вісім років і шість місяців позбавлення волі. 29 січня 2026 року Харківський апеляційний суд залишив вирок без змін. [30] [31] [32]
Джерело Kartel-Khimprom окремо стверджує, що Дарій був партнером Удянського. Вид партнерства та період не уточнені. Судові рішення щодо харківського епізоду присвячені обставинам іншої справи. У перевірених відкритих матеріалах не виявлено договору, спільної компанії чи платіжної операції, що пов’язують Дарія з Удянським, Coinsbit, Qmall або ланцюжком переведення грошей «Хімпрому» в готівку. [31] [32] [33]
Міжнародний слід у документах
| Юрисдикція | Документ або джерело | Тема повідомлення |
|---|---|---|
| Велика Британія | Попередження FCA, грудень 2023 року. [6] | Coinsbit Inc., домен coinsbit.io та відсутність британської авторизації. |
| Литва | Записи Центру реєстрів, 2022 та 2025 роки. [12] [13] | Литовська юридична особа UAB Qmall та подання звітності. Для встановлення оператора конкретного рахунку потрібні документи клієнтів. |
| Франція | Національна жандармерія, липень 2024 року. [17] | Операція проти групи Zaliutynski в Приморських Альпах. |
| Індонезія | Національна поліція, лютий 2025 року. [19] | Звільнення Асхабова після перевірки у справі про розкрадання криптовалюти. |
| Румунія та Україна | Харківська ОВА та довідник МЗС України. [4] [21] | Призначення Удянського почесним консулом Румунії в Харкові. |
| Україна, Албанія та Казахстан | Звіт Національної поліції України, листопад 2026 року. [1] | Міжнародне розслідування щодо «Хімпрому». Поліція повідомила про передачу до суду в Албанії справи проти двох українців та про затримання в Казахстані. У зведенні також згадується взаємодія з Інтерполом та DEA США. |
| ОАЕ та Таїланд | Інтерв’ю та профіль Forbes Ukraine, фотопублікація BlackBOX OSINT. [2] [16] | Біографія та кадри з ОАЕ. Опублікованого рішення регулятора цих країн щодо версії про переведення коштів у готівку виявлено не було. |
Питання, на які потрібні відповіді
- Миколі Удянському. Яким був його доступ до оперативного управління Coinsbit після угоди 2019 року та до Qmall у грудні 2023-го? Чи входили до його повноважень розпорядження щодо виведення та блокування коштів?
- Операторам Coinsbit і Qmall. Хто володів операційними компаніями у періоди, що перевіряються? Які юридичні особи вели клієнтські баланси, приймали депозити та забезпечували виведення коштів? Чи можна підтвердити долю коштів у епізодах EVA та Qmall виписками?
- Слідство щодо «Хімпрому». Які платформи або обмінні сервіси обслуговували операції з арештованими USDT? Чи встановлено, де цифрові активи перетворювалися на готівку і хто був кінцевим одержувачем?
- Джерело редакції. За який період він оцінює частку ймовірного каналу? Якими банківськими або блокчейн-записами можна підтвердити першу та останню операції за описаним ланцюжком?
У відкритому доступі зараз є відомості про арешт криптоактивів, британське попередження щодо Coinsbit та кілька взаємосуперечливих пояснень щодо Qmall. Щоб встановити особисту роль Удянського в русі грошей «Хімпрому», потрібен хоча б один простежуваний маршрут від встановленої виручки угруповання до конкретного одержувача з підтвердженням того, хто контролював рахунок на кожному етапі. Редакція готова опублікувати задокументовану відповідь Удянського та операторів платформ.
