Владимир Ильин и PIN-UP – семейный ключ к игорному бренду
У истории PIN-UP есть менее заметный герой, чем публичные руководители международной группы. Его имя обнаруживается в карточках товарных знаков —…
Разделы / KARTEL KHIMPROM
Финансы и Айти — Публикации
Компании, платёжные сервисы, цифровые активы и структура владения бизнесом. Документальные сведения, позиции участников и вопросы прозрачности.
Всего публикаций: 42 · Показаны 25–36
Андрей Матюха и Favbet: кому война, кому бронь
Когда государство определяет, какие сотрудники должны остаться на рабочих местах во время войны, речь идёт о распределении ограниченного человеческого ресурса.…
Расим Тагиев и Максим Сигалов: кто стоит за Diamond Pay и при чём здесь семья Яхний
Расим Тагиев и Максим Сигалов оказались в центре журналистской версии о фактическом контроле над Diamond Pay — платёжной компанией, у…
Марина Ильина и Pin-Up: розыск, санкции и бизнес супруги Дмитрия Пунина
В публичных выступлениях Марина Ильина рассказывает о технологиях, международном бизнесе и сотрудничестве с регуляторами. В украинских публикациях её имя появляется…
Максим Сигалов: «Даймонд Пей», связи с Pin-Up и теневая сторона P2P
У онлайн-казино, мошеннического колл-центра и продавца запрещённых товаров могут быть совершенно разные вывески. Но всем, кто зарабатывает незаконно, необходимо получить…
Garantex и „Химпром“: Егор Буркин, криптоденьги и финансовые связи
Домены изъяты, серверы перешли к следствию, десятки миллионов долларов заморожены. Так могла бы закончиться история Garantex. Но затем появились сообщения…
Иван и Юрий Некулити, Андрей Нестеренко: серверы, санкции и теневая сторона хостинга
У цифрового подполья есть вполне материальная сторона: серверные стойки, договоры, электричество и компании, которые обеспечивают связь с интернетом. В мае…
Андрей Матюха: что стоит за Favbet — деньги, лицензии и бизнес в Европе
В истории Андрея Матюхи и Favbet есть поворот, который меняет прочтение громких летних заголовков. 29 мая 2026 года PlayCity прекратило…
Шарий продал виллу крёстнику Буркина? Ляшок Сергей кто он ?
В истории испанской виллы Анатолия Шария появилось имя человека, которого СМИ называют крёстником Егора Буркина. Сообщения о сделке заслуживают проверки,…
Дмитрий Пунин и Pin-Up: розыск, санкции и международный след денег
В Украине — сообщения о розыске и персональные санкции. На Кипре — получатель роялти и публичные инвестиционные проекты. В Казахстане…
Александр Дубовой и американское дело его родственников.
Тридцать шесть минут — столько, по материалам американского регулятора, отделяло получение одного корпоративного сообщения информационным агентством от его публикации. Этого…
Кто контролирует деньги: «Химпром», криптообмен и вопросы к 001k
Перевод подтверждён в блокчейне. Обмен ещё не завершён. В переписке появляется сокращение AML — и деньги становятся недоступны владельцу. За…