Марина Ильина в розыске. Кто отвечал за платёжную сеть PIN-UP и PINCO?
Казахстан объявил Марину Ильину и Дмитрия Пунина в розыск, а затем сообщил о передаче дела платёжных посредников в суд. Разбираем…
Разделы / KARTEL KHIMPROM
Финансы и Айти — Публикации
Компании, платёжные сервисы, цифровые активы и структура владения бизнесом. Документальные сведения, позиции участников и вопросы прозрачности.
Всего публикаций: 42 · Показаны 13–24
CarderPlanet, Лазарев Андрей он же Рейнт Андрей. Кто проверял документы, пока шёл розыск?
В 2006 году газета писала о двух Андреях, которых украинские правоохранители разыскивали по делу о банковском мошенничестве. Один из них,…
Антон Скоробогатов и Дмитрий Рывкин — на кого переоформили компании Done
17 сентября 2026 года в Украине зарегистрировали три оптовые компании с одинаковым уставным капиталом — по 500 тыс. грн. Во…
Milton Group: Тодуа, Кезерашвили, Кисельман и документы трёх стран
Почему важна судьба расследования BBC, что украинский суд написал о Milton Group и что на самом деле постановил суд в…
Кирилл Пахомов и Monolit: импорт электроники, 26,85 млн USDT и дело БЭБ
Сайт Monolit называет Пахомова CEO, ЕГР раскрывает структуру «Флаймультитеха», а СМИ приводят цифры из материалов БЭБ. Проверяем, какой вывод позволяет…
Максим Криппа и ARS Capital: кто контролирует «Грааль», «Парус» и NAVI
Разрешение АМКУ, запись о 100% долей в «Граале» и аукцион на 3 млрд грн раскрывают разные части бизнеса Криппы. Проверяем,…
PIN-UP и PINCO: почему Казахстан объявил в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину
Казахстанское АФМ назвало Пунина и Ильину в сообщении о розыске. Разбираем даты, две отдельные пары разыскиваемых, версию о платежах и…
Алёна Шевцова после IBOX Bank санкции, закрытое дело и рост Sends в Британии
Алёна Шевцова остаётся заметной фигурой на пересечении украинского банковского скандала и британского платёжного бизнеса. Пока в публикациях продолжают пересказывать обвинения…
Дмитрий Рывкин и Антон Скоробогатов: Done, Кристалбанк и 1,52 млн USDT
Дмитрий Рывкин и Антон Скоробогатов представляют Done как способ объединить закупку, логистику и финансирование импорта. За этим предложением стоят миллиарды…
Евгений Трусов и Виталий Духопелов: фонд «1654», крипта и миллионы «Ікігай Груп»
У компании, в которой пересекались Евгений Трусов, Виталий Духопелов, Владислав Мирошниченко и Александр Слобоженко, за 2025 год указаны 79,49 млн…
Дмитрий Пунин и Марина Ильина: розыск и жалобы против публикаций о PIN-UP
Публикация о Дмитрии Пунине и PIN-UP стала предметом повторной претензии хостеру. В обращении от имени PIN-UP заявитель требует удалить спорный…
Сергей Токарев – Roosh, Lucky Labs, Химпром «Дія.City» и поддержка Федорова
У этой истории есть точная отправная дата: 10 февраля 2022 года. Тогда Михаил Федоров, возглавлявший Минцифры, рассказывал о первых заявках…