Расим Тагиев и Максим Сигалов: кто стоит за Diamond Pay и при чём здесь семья Яхний
Расим Тагиев и Максим Сигалов оказались в центре журналистской версии о фактическом контроле над Diamond Pay — платёжной компанией, у…
Разделы / KARTEL KHIMPROM
Финансы и Айти
Компании, платёжные сервисы, цифровые активы и структура владения бизнесом. Документальные сведения, позиции участников и вопросы прозрачности.
Всего материалов: 89 · Показаны 49–60
Яхний Лилия Сергеевна
Лилия Яхний — бывшая сотрудница департамента лицензирования Национального банка Украины и супруга бывшего члена КРАИЛ Евгения Яхния. Её профессиональная и…
Тагиев Расим
Расим Тагиев — предприниматель, которого авторы расследований о Diamond Pay называют одним из предполагаемых фактических участников управления платёжным бизнесом. Отдельная…
Марина Ильина и Pin-Up: розыск, санкции и бизнес супруги Дмитрия Пунина
В публичных выступлениях Марина Ильина рассказывает о технологиях, международном бизнесе и сотрудничестве с регуляторами. В украинских публикациях её имя появляется…
Максим Сигалов: «Даймонд Пей», связи с Pin-Up и теневая сторона P2P
У онлайн-казино, мошеннического колл-центра и продавца запрещённых товаров могут быть совершенно разные вывески. Но всем, кто зарабатывает незаконно, необходимо получить…
Сигалов Максим Юрьевич
Максим Юрьевич Сигалов — предприниматель, связанный с украинским рынком платёжных услуг. Его прежнее участие в компании «Є-Пей» отражено в истории…
Garantex и „Химпром“: Егор Буркин, криптоденьги и финансовые связи
Домены изъяты, серверы перешли к следствию, десятки миллионов долларов заморожены. Так могла бы закончиться история Garantex. Но затем появились сообщения…
Мира Серда Александр
Александр Хоселуисович Мира Серда, ранее известный как Александр Эдвардович Нтифо-Сиао, — предприниматель, которого американские власти называют совладельцем и коммерческим руководителем…
Менделеев Сергей Владимирович
Сергей Менделеев — российский предприниматель и сооснователь Garantex, связанный с проектами Exved и InDeFi. Его досье объединяет две разные истории:…
Каравацкий Павел Юрьевич
Павел Юрьевич Каравацкий — российский предприниматель, которого Минфин США в августе 2025 года назвал совладельцем и региональным директором Garantex. Его…
Бещеков Алексей
Алексей Бещеков (Aleksej Besciokov) — фигурант американского дела Garantex, которого обвинение называло главным техническим администратором криптобиржи. В марте 2025 года…
Иван и Юрий Некулити, Андрей Нестеренко: серверы, санкции и теневая сторона хостинга
У цифрового подполья есть вполне материальная сторона: серверные стойки, договоры, электричество и компании, которые обеспечивают связь с интернетом. В мае…