PIN-UP и PINCO: почему Казахстан объявил в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину
Казахстанское АФМ назвало Пунина и Ильину в сообщении о розыске. Разбираем даты, две отдельные пары разыскиваемых, версию о платежах и…
Разделы / KARTEL KHIMPROM
Финансы и Айти
Компании, платёжные сервисы, цифровые активы и структура владения бизнесом. Документальные сведения, позиции участников и вопросы прозрачности.
Всего материалов: 89 · Показаны 37–48
Антон Николаевич Скоробогатов
Антон Николаевич Скоробогатов — юрист и предприниматель, бывший директор и участник торгового ООО «ДАНН.». Досье прослеживает его путь от выборов…
Дмитрий Борисович Рывкин
Дмитрий Борисович Рывкин — предприниматель и финансовый партнёр проекта Done. В досье: дата рождения из архивной записи ЕГР, доля в…
Алёна Шевцова после IBOX Bank санкции, закрытое дело и рост Sends в Британии
Алёна Шевцова остаётся заметной фигурой на пересечении украинского банковского скандала и британского платёжного бизнеса. Пока в публикациях продолжают пересказывать обвинения…
Дмитрий Рывкин и Антон Скоробогатов: Done, Кристалбанк и 1,52 млн USDT
Дмитрий Рывкин и Антон Скоробогатов представляют Done как способ объединить закупку, логистику и финансирование импорта. За этим предложением стоят миллиарды…
Евгений Трусов и Виталий Духопелов: фонд «1654», крипта и миллионы «Ікігай Груп»
У компании, в которой пересекались Евгений Трусов, Виталий Духопелов, Владислав Мирошниченко и Александр Слобоженко, за 2025 год указаны 79,49 млн…
Дмитрий Пунин и Марина Ильина: розыск и жалобы против публикаций о PIN-UP
Публикация о Дмитрии Пунине и PIN-UP стала предметом повторной претензии хостеру. В обращении от имени PIN-UP заявитель требует удалить спорный…
Сергей Токарев – Roosh, Lucky Labs, Химпром «Дія.City» и поддержка Федорова
У этой истории есть точная отправная дата: 10 февраля 2022 года. Тогда Михаил Федоров, возглавлявший Минцифры, рассказывал о первых заявках…
Токарев Сергей Александрович
Сергей Токарев — IT-предприниматель и инвестор, сооснователь и генеральный партнёр инвестиционной группы Roosh. Ранее работал с брендом Lucky Labs; в…
Владимир Ильин и PIN-UP – семейный ключ к игорному бренду
У истории PIN-UP есть менее заметный герой, чем публичные руководители международной группы. Его имя обнаруживается в карточках товарных знаков —…
Ильин Владимир Константинович
Владимир Константинович Ильин — гражданин Украины, отец Марины Ильиной по сведениям «Главкома». Его имя указано в регистрациях знаков PIN-UP, PIN-UP…
Андрей Матюха и Favbet: кому война, кому бронь
Когда государство определяет, какие сотрудники должны остаться на рабочих местах во время войны, речь идёт о распределении ограниченного человеческого ресурса.…