Публикации о предполагаемой легализации средств, финансовых связях и движении активов в материалах о «Химпроме». Досье, документы и ссылки на источники.
Всего материалов: 84 · Показаны 49–60
Евгений Зайферт — предприниматель, которого Everstake публично называла своим сооснователем. Его имя получило известность благодаря криптовалютной инфраструктуре и помощи Украине. Сегодня вокруг этой биографии обсуждают…
У этой истории есть точная отправная дата: 10 февраля 2022 года. Тогда Михаил Федоров, возглавлявший Минцифры, рассказывал о первых заявках…
Сергей Токарев — IT-предприниматель и инвестор, сооснователь и генеральный партнёр инвестиционной группы Roosh. Ранее работал с брендом Lucky Labs; в…
У истории PIN-UP есть менее заметный герой, чем публичные руководители международной группы. Его имя обнаруживается в карточках товарных знаков —…
Владимир Константинович Ильин — гражданин Украины, отец Марины Ильиной по сведениям «Главкома». Его имя указано в регистрациях знаков PIN-UP, PIN-UP…
Когда государство определяет, какие сотрудники должны остаться на рабочих местах во время войны, речь идёт о распределении ограниченного человеческого ресурса.…
Юрий Сергеевич Курс — предприниматель, указанный в открытых корпоративных справочниках среди участников российских компаний химического и лабораторного профиля. Его деловые связи прослеживаются через ООО «Праймкемикалсгрупп»,…
Расим Тагиев и Максим Сигалов оказались в центре журналистской версии о фактическом контроле над Diamond Pay — платёжной компанией, у…
Лилия Яхний — бывшая сотрудница департамента лицензирования Национального банка Украины и супруга бывшего члена КРАИЛ Евгения Яхния. Её профессиональная и…
Расим Тагиев — предприниматель, которого авторы расследований о Diamond Pay называют одним из предполагаемых фактических участников управления платёжным бизнесом. Отдельная…
В 2023 году посетителям spiymaibarigu.com.ua обещали денежное вознаграждение за помощь в выявлении наркоторговцев. Теперь тот же адрес отправляет на страницу с оформлением Pin-Up, каталогом игр…
В публичных выступлениях Марина Ильина рассказывает о технологиях, международном бизнесе и сотрудничестве с регуляторами. В украинских публикациях её имя появляется…
