Меметов Алі Емілевич
Меметов Алі Емілевич зазначений в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 14.10.1996. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
- Згадується у довідці
Відкритий архів про «Хімпром»: досьє, фінансові й організаційні зв’язки, документи та публікації із зазначенням джерел.
Меметов Алі Емілевич зазначений в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 14.10.1996. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
Кушнерова Олена Олександрівна зазначена в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 12.05.1993. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
Кушнеров Андрій Олександрович зазначений в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 15.08.1988. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
Крамаренко Антон Дмитрович зазначений в анкетному переліку довідки про «Хімпром». Дата народження за джерелом — 30.04.1987. Індивідуальна роль у записі не розкрита.
Сім квартир, обшук у начальника внутрішньої безпеки СБУ та близько 50 млн грн застави за Сергія Дуку. Детальний аналіз із документами та фото.
Джерела редакції повідомляють про офіси в Болгарії, Польщі та на Кіпрі. Перевіряємо ці відомості та розбираємося, як розпізнати вакансію-пастку.
Нік Iklad у судовій справі, три імена в архівній публікації та iKlad.biz у звіті Chainalysis. Розбираємо, як перевірити, хто керував сервісом.
За Володимира Ценова внесли 15 млн гривень, за Сергія Дуку — частину застави. Перевіряємо рішення ВАКС і відстежуємо, що відомо про платників.