Гравець бачив логотип 1xBet, обирав матч і поповнював баланс. У матеріалах брянської справи той самий депозит виглядав складніше: особистий кабінет, платіжний посередник, розрахунки з компанією за кордоном. Одночасно в Росії працювала 1xСтавка, ліцензований бренд ТОВ «Букмекер Паб», а в Україні дві ліцензії під знаком 1xBet видали іншій юридичній особі. За знайомою назвою стояли різні компанії. Хто укладав договори, на чий рахунок надходила ставка і хто міг розпоряджатися грошима? [1] [2] [3] [4]
Це питання веде до Романа Олександровича Семіохіна, Сергія Сергійовича Каршкова та Дмитра Сергійовича Казоріна. У серпні 2020 року РБК, посилаючись на брянське управління Слідчого комітету, назвало всіх трьох фігурантами справи про незаконну організацію азартних ігор. Їхні ролі у відкритих матеріалах описані по-різному. У двох простежуються історичні частки в російській юридичній особі. Каршков говорив про розробку та консультації з маркетингу. Слідство пов’язувало трьох із роботою онлайн-майданчика. [1] [2] [5]
Ставка за кілька секунд. Хто її зараховував?
У жовтні 2020 року «Комерсант» описав судове засідання у виділеній справі співробітниці брянського клубу. У оприлюднених матеріалах фігурувала гібралтарська компанія Techinfusion Ltd та укладені від її імені договори з російськими небанківськими кредитними організаціями «Яндекс.Гроші» та «Монета.ру». За версією слідства, клієнт поповнював баланс через банківську картку або касу, а розрахунки могли здійснюватися через посередників, пов’язаних договором із закордонною компанією. Публікація надає схему для перевірки, а не повну виписку по кожному рахунку. [2]
У 2021 році РБК повідомило, що суд визнав співробітницю винною за окремим епізодом. За версією видання, вона приймала кошти та зараховувала їх на віртуальні рахунки клієнтів. Цей епізод показує, що за цифрою балансу на сайті стояли реальні операції та конкретні дії співробітників. Судовий вирок щодо співробітниці стосується саме її епізоду. Матеріали про ймовірних організаторів потребують окремої оцінки. [6] [1]
У переказі «Комерсанта» слідство оцінювало обсяг роботи майданчика у понад 60 млн ставок. Питання про підсудність виникло тому, що версія слідства щодо місця діяльності та фактична географія прийому ставок вимагали окремого обґрунтування. Бежицький районний суд Брянська у 2020 році не прийняв до розгляду виділену справу по суті. У 2021 році з’явився вирок співробітниці, про який повідомило РБК. Ці повідомлення описують різні процесуальні етапи. [2] [6]
Для перевірки маршруту одного платежу потрібні три записи. Перший — чек або банківська виписка з назвою одержувача. Другий — реєстр зарахувань, що пов’язує цей платіж з ігровим рахунком. Третя — договір розрахунків і виписка щодо подальшого перерахування. Лише разом вони дають змогу встановити, хто отримав платіж спочатку і на яких умовах переказав його далі. Договір із посередником, описаний у справі, вказує, де шукати відсутні записи. [2] [6]
| Компанія чи бренд | Що зазначено в джерелах | Документ для перевірки |
|---|---|---|
| ТОВ «Букмекер Паб» / 1xСтавка | Російський оператор з історичними частками Семіохіна та Казоріна. [1] [5] | Виписка про склад учасників та ліцензія за відповідний період. |
| Techinfusion Ltd | Гібралтарська компанія у матеріалах російської справи про платежі онлайн-платформи. [2] | Договір еквайрингу, реєстр зарахувань та одержувач розрахунків. |
| ТОВ «Твоя беттінгова компанія» | Український ліцензіат бренду у 2022 році. Обидві ліцензії згодом було анульовано. [4] [7] | Рішення КРАІЛ та договір про використання торгової марки. |
| Navasard Ltd | Кіпрська компанія, яку Forbes Ukraine називав власником реєстрації торговельних марок. [8] | Історія прав на знак та договори з операторами. |
Семіохін і Казорін: 87,9%, 12,1% і зміна власників
РБК з посиланням на СПАРК повідомляв, що у 2014 році Семіохін став власником 87,9% «Букмекер Паба». Згідно зі звітністю, яку цитувало видання, у 2016 році частку придбала кіпрська Ehrlich Ltd за 1,4 млн євро. На Казоріна в історичному зрізі ЄДРЮЛ припадали решта 12,1%. У даних OpenSanctions за червень 2022 року вже з’являється запис про 100% у АТ «Конструктор». РБК-Україна також датовувало вихід Казоріна червнем 2022 року. Джерела вказують місяць переходу, а точний момент і умови угоди перевіряються за первинною випискою та договором. [1] [5] [3]
Це дозволяє встановити власників російського оператора в різні періоди. Набагато складніше за тією ж випискою визначити, хто керував закордонною платформою. Частка надає права в конкретній компанії. Передача частки може змінити права голосу, тоді як договір на розробку сайту, обслуговування платежів або використання логотипу продовжує діяти на своїх умовах. Для висновків щодо контролю потрібні документи кожного ланки на одну й ту саму дату. [1] [5] [2]
РБК-Україна вказало на ще один привід перевірити документи. У 2022 році журналісти простежили зв’язок брендів через російський домен та використання знака 1xBet у спортивному спонсорстві. Переадресація та логотип показують, яким маршрутом рухався користувач і який знак бачив уболівальник. Власник домену, організатор ставок та правовласник торгової марки можуть бути різними сторонами договору. [3] [4] [8]
Як реклама 1xBet подолала межі ринку
У 2019 році РБК відзначало присутність бренду серед великих замовників відеореклами в Рунеті та описувало угоди з «Ліверпулем», «Челсі» та «Барселоною». Перші два клуби, за даними видання, через кілька місяців припинили співпрацю. З точки зору вболівальника це історія одного логотипу. З точки зору договорів на кожному ринку є свої питання: хто замовив показ, хто оплатив розміщення та на який сайт вела реклама. [1]
У Великій Британії Gambling Insider повідомляв про припинення роботи сайту в країні у 2019 році та про питання щодо відносин із ФСБ. Пізніше британська Gambling Commission відповіла на запит щодо ліцензії та можливих заходів, що не підтверджує і не спростовує наявність інформації в межах запиту. Це відокремлює публічну історію рекламних партнерств від відомостей про дії регулятора. [9] [10]
Рекламна кампанія зазвичай залишає одразу кілька слідів. У спортивному контракті вказано сторону, яка отримала право розміщувати логотип. У звіті партнерської програми видно платформу, звідки прийшов гравець. У записі про депозит з’являється юридична особа, яка прийняла гроші. Простежити всі три ланки можна лише за записами за один період. Назва, нанесена на форму, сама по собі не вказує на власника рахунку. [1] [3] [2]
Каршков: посада в публікаціях і власна версія
До букмекерського бізнесу Каршков керував брянським відділом «К», який займався комп’ютерними та телекомунікаційними злочинами. Після звільнення з МВС він, за власними словами, зайнявся розробкою та аналітикою. Він розповідав РБК, що його ІТ-компанія почала працювати з 1xBet у 2012–2013 роках. РБК також наводило публічні виступи, де Каршков фігурував як комерційний директор. У 2020 році він заперечував цю посаду та співвласність, описуючи свою роль як консультації з маркетингу. Адвокат оскаржував висунуте обвинувачення. [1] [11]
У переказі судових матеріалів «Комерсант» наводив версію про ширшу роль Каршкова — розробку, технічну підтримку та інтернет-рекламу. Перевіряти ці функції слід за контрактами та повноваженнями. Підрядник з реклами може знати, звідки приходять клієнти, розробник — як влаштовано зарахування коштів, а право схвалювати переказ може залишатися за іншою стороною. Відкриті описи слідства та захисту дають різні відповіді на питання щодо обсягу повноважень. [2] [1]
Про смерть Каршкова у віці 42 років російські та українські видання повідомили 21 червня 2023 року. Інформація про поїздку до Швейцарії на обстеження надійшла від його знайомого Павла Мунтяна. У публікації ТАСС 2025 року Каршков також названий покійним. Відомості про розшук у його картці стосуються повідомлень 2020 року. [11] [12] [8] [13]
61 млрд чи 63 млрд? Що саме стояло за цифрами
У 2020 році РБК і «Комерсант» повідомили про оцінку слідства понад 63 млрд рублів за роботу майданчика у 2014–2019 роках. У березні 2025 року ТАСС навів пізнішу оцінку слідства — 61,175 млрд рублів доходу — та окремо повідомив про арешт активів на суму понад 61,1 млрд рублів. Методика звірки двох оцінок доходу в публікаціях відсутня. Тому з різниці між ними неможливо вивести зміну збитків або результат окремих розрахунків. [1] [2] [13]
У тому ж матеріалі ТАСС уточнювалося, що захід торкнувся майна ТОВ «Ставка ру», яке раніше називалося «Букмекер Паб». Захист оскаржував належність коштів Семіохіну. За даними агентства, апеляційний суд виключив із постанови вказівку на те, що кошти належали йому, залишивши в силі саме арешт. Це суттєва деталь: публічний заголовок про арешт активів охоплює набагато більше, ніж судове твердження про власника конкретних коштів. [13]
| Сума | Що описує | Коли опубліковано |
|---|---|---|
| Понад 63 млрд руб. | Оцінка слідства щодо діяльності онлайн-платформи за 2014–2019 роки. [1] [2] | 2020 рік |
| 61,175 млрд руб. | Пізніша оцінка доходу, яку ТАСС навела з посиланням на слідство. [13] | Березень 2025 року |
| Понад 61,1 млрд руб. | Оцінка майна та активів, на які поширився забезпечувальний захід. [13] | Березень 2025 року |
ТАСС також повідомляло, що Семіохіну інкримінували легалізацію злочинних доходів. У перевірених відкритих матеріалах редакція не знайшла вироку Семіохіну чи Казоріну у описаній російській справі. Окремий цивільний спір Семіохіна з російськими ЗМІ стосувався формулювань у публікаціях. За повідомленням TheBetting, апеляційний суд у грудні 2025 року відхилив позовні вимоги до Forbes Russia, у квітні 2026 року стало відомо про касаційну скаргу. Повний результат розгляду касаційної скарги у перевірених матеріалах встановити не вдалося. [13] [14] [15]
Українські ліцензії та персональні санкції
30 березня 2022 року українська КРАІЛ видала ТОВ «Твоя беттінгова компанія» дві ліцензії під брендом 1xBet. У судовому акті зазначені рішення № 166 та № 167, оператор і два свідоцтва на товарний знак. 6 вересня КРАІЛ анулювала ліцензії, посилаючись на недостовірні відомості в документах заявника. Компанія публічно оскаржила висновки регулятора та повідомила про намір звернутися до суду. [4] [7] [16]
10 березня 2023 року указ № 145/2023 ввів у дію рішення РНБО України. У додатку Казорін зазначений під номером 88, Семіохін — 89, Каршков — 90. Опублікований термін обмежень — 50 років. Серед заходів зазначені блокування активів та обмеження торговельних операцій. Рішення 2022 року стосувалося ліцензій українського оператора. Додаток 2023 року перелічує персональні заходи. [17] [18] [4]
Як читати санкційний список поряд із матеріалами суду
У додатку до указу № 145/2023 можна перевірити ПІБ, українське написання імені та дати народження всіх трьох. Ці дані корисні, коли одна особа згадується в матеріалах кількох країн. Наприклад, дата народження дозволяє відрізнити Дмитра Сергійовича Казоріна з санкційної позиції 88 від результатів пошуку за одним прізвищем. Сам указ описує введені заходи та термін їх застосування. Договори та операції, які російське слідство віднесло до конкретних осіб, встановлюються за матеріалами іншого провадження. [17] [18] [1]
Український судовий акт 2024 року, на який ми посилаємося, додатково фіксує, яка місцева юридична особа отримала ліцензії та які документи використовувалися для бренду. З нього можна відтворити регуляторну хронологію. Щоб перевірити особисту роль одного з трьох фігурантів, потрібно шукати рішення, в якому він згадується по імені, або документи з його підписом. [4] [18]
Досьє Семіохіна, Каршкова та Казоріна
Версія редакційного джерела про платіжних посередників
За словами джерела KARTEL KHIMPROM, обізнаного з роботою платіжної інфраструктури, частина платіжних посередників, яких він відносить до описаного в статті грального бізнесу, могла обслуговувати операції, які він пов’язує з «Хімпромом» та з Євгеном Вікторовичем і Златою Ярославівною Зайферт. За даними редакції, зібрані матеріали передано правоохоронним органам. Публічного процесуального рішення або доступних документів, що підтверджують цей маршрут платежів, редакція не наводить.
У цій версії є питання, які потребують перевірки. Чи збігається юридичний одержувач, чи лише назва сервісу? Чи збігається період роботи посередника? Чи можна встановити, на чиє ім’я відкрито розрахунковий рахунок і кому надійшов наступний переказ? Навіть якщо один постачальник обслуговував різних клієнтів, зв’язок між конкретними операціями вимагає ланцюжка документів. Це визначає, які відомості з версії можна зіставити з матеріалами про операторів та розрахунки 1xBet.
Що покаже рух конкретної ставки
Історія 1xBet розкладається на кілька документів: договір із платіжною компанією, журнал зарахувань, корпоративна виписка, ліцензія та акт про арешт. Найбільш змістовна перевірка починається з одного депозиту. Якщо відомі дата, юридична особа, призначення операції та наступний одержувач, можна простежити гроші до тієї точки, де з’являється повноваження розпоряджатися ними. Поки доступні лише окремі фрагменти, висновки щодо особистого доходу учасників та їхнього контролю над конкретними рахунками залишаються відкритими. [2] [13] [4]
Згадані особи, їхні представники та компанії можуть надіслати коментарі та документи через контакти KARTEL KHIMPROM.
Джерела
- РБК — повідомлення про справу 1xBet та біографії трьох фігурантів, 11 серпня 2020 року
- «Коммерсантъ» — матеріали про підсудність та платіжні договори 1xBet, 2020 рік
- РБК-Україна — історія зв’язків 1xBet і 1xСтавки, 5 вересня 2022 року
- Печерський районний суд Києва — акт № 121884575 у справі № 757/41099/24-к, 12 вересня 2024 року
- OpenSanctions — історичні відомості про частки «Букмекер Паба»
- РБК — вирок співробітниці за окремий епізод, 22 жовтня 2021 року
- «Суспільне» — анулювання двох ліцензій українського оператора 1xBet
- Forbes Ukraine — Каршков та історія торгових марок 1xBet, 21 червня 2023 року
- Gambling Insider — припинення роботи сайту 1xBet у Великій Британії, 2019 рік
- Gambling Commission — відповідь на запит щодо 1xBet
- РБК — повідомлення про смерть Каршкова та його попередня позиція щодо 1xBet, 21 червня 2023 року
- «Коммерсантъ» — повідомлення про смерть Каршкова у Швейцарії, 21 червня 2023 року
- ТАСС у передруку Rambler — арешт майна та виклад версії слідства, 14 березня 2025 року
- TheBetting — історія позову Семіохіна до ЗМІ та повідомлення про касацію, 7 квітня 2026 року
- ГАРАНТ — ухвала Другого касаційного суду від 28 квітня 2026 року, № 8Г-10674/2026
- ТСН — публічна позиція «Твоєї беттінгової компанії» щодо анулювання ліцензій
- Президент України — указ № 145/2023 від 10 березня 2023 року
- РНБО України — додаток до указу № 145/2023, позиції 88–90
