Зураба Зауровича Лекішвілі, відомого в публікаціях як «Зурик», називають одним із керівників дніпровських «Дев’яток». За цією характеристикою стоять повідомлення ЗМІ, достовірність яких ще належить перевірити. Але у відкритому доступі є й більш конкретні сліди: кримінальна справа, текст вироку 2021 року, реєстрація підприємця та цивільний спір. Ми зіставили ці документи з публікаціями про Лекішвілі та міжнародними розслідуваннями щодо шахрайських кол-центрів. Останні показують: ця історія давно вийшла за межі дзвінків до росіян.
У нашому матеріалі «Дніпровська М’янма» мова йшла про офіси, людей та рух грошей. Тут у центрі уваги одна людина. Що насправді відомо про Лекішвілі? Звідки взялися твердження про його посаду в «9999»? І чому міжнародну географію кол-центрів необхідно розглядати окремо від питання про те, хто контролює конкретну мережу?
Хто такий Зураб Лекішвілі та звідки взялася версія про «Дев’ятки»
У досьє Зураба Зауровича Лекішвілі зазначено дату народження 25 травня 1984 року — за інформацією, наданою редакції. Там же викладено твердження сторонніх авторів щодо його ймовірної посади в «9999». Документальні підстави для цієї ролі у вихідній публікації не розкриті. [1]
Показово, як змінюється впевненість авторів у самих публікаціях. У матеріалі Skelet від 17 березня 2026 року Лекішвілі називають керівником «Дев’яток», посилаючись на інші джерела. Однак далі автор визнає невизначеність щодо його причетності. У тій же статті переказуються повідомлення про керівну роль Ігоря Хромова. Єдиної, підтвердженої документами схеми управління читачеві не надають. [2]
Це суттєва проблема для розслідування. «Керівник», «партнер», «покровитель» і «людина з оточення» означають різні відносини. Щоб встановити керівну роль, потрібно надати докази у вигляді рішень, розпоряджень, виплат або контролю над активами. Прізвище на схемі та багаторазове повторення одного повідомлення цього не замінюють.
Тому відправною точкою нашої перевірки є не кількість звинувачувальних публікацій, а документи, що дозволяють відтворити конкретні події.
Судовий слід: що міститься у вироку 2021 року
Сервіс Opendatabot вказує Лекішвілі Зураба Зауровича як обвинуваченого у справі № 201/10439/19. У добірці документів розміщено вирок від 26 серпня 2021 року, реєстраційний номер 99199011. [3]
У опублікованому тексті описано тиск на підприємця через ймовірний борг після спільного сільськогосподарського бізнесу. Йдеться про погрози обмежити розпорядження врожаєм та взаємодію з покупцями, а також про епізод насильства. У викладі протоколу впізнання прямо вказано ім’я та прізвище Зураба Лекішвілі. [4]
Суд кваліфікував дії за частиною 2 статті 206 КК України — протидія законній господарській діяльності. Згідно з текстом рішення, обвинувачений визнав свою провину; призначено штраф 170 000 гривень. Це точніше, ніж загальна позначка «справа про вимагання» у каталозі. [4]
Ми вивчили оприлюднений на Opendatabot текст судового документа. Подальший перебіг апеляційного розгляду та набрання рішенням чинності окремо підтвердити не вдалося. У цьому вироку не встановлено управління шахрайськими кол-центрами, керівництво «Дев’ятками» або зв’язок із «Хімпромом». Не можна поширювати висновки щодо одного епізоду на інші звинувачення.
Реєстрація підприємницької діяльності та цивільний спір
Ще одне джерело, що перевіряється, — картка ФОП на ім’я Лекішвілі Зураб Заурович у YouControl. У доступній версії вказано реєстрацію 16 лютого 2022 року, місто Київ та основний вид діяльності — організація конгресів і торгових виставок. Серед додаткових напрямків зазначено рекламу, інформаційні послуги, операції з нерухомістю та офісне адміністрування. [5]
Перелік КВЕД показує заявлені напрямки діяльності. Він не доводить, що за кожним із них велася діяльність, і не встановлює походження доходів. Називати таку реєстрацію «фірмою для відмивання грошей» без банківських документів, договорів та відомостей про операції було б вигадкою. Тим більше, що ФОП — це статус підприємця, а не окрема компанія з визначеним складом власників.
Повне ім’я також згадується в оголошенні Дніпровського апеляційного суду від 25 серпня 2025 року. Лекішвілі зазначений як третя особа у цивільній справі № 201/12569/16-ц, пов’язаній із договорами, правом власності та витребуванням майна. Засідання було призначено на 3 вересня 2025 року. Цей документ підтверджує процесуальну участь у майновому спорі, але не кримінальне обвинувачення. [6]
Для подальшої перевірки бізнесу важливі не ефектні переліки кодів діяльності, а конкретні контрагенти та платежі. Хто замовляв послуги? За що платили? Чи відповідають договори фактичній діяльності? Відповіді можуть підтвердити нормальну підприємницьку діяльність або виявити порушення. Сам запис у реєстрі не визначає результат.
Спортивна біографія: що дозволяє перевірити офіційне джерело
На сайті Міжнародної федерації дзюдо є профіль Зураб ЛЕКІШВІЛІ: Україна, вік 42 роки на момент перевірки. Він збігається за ім’ям та віком із біографічними даними про фігуранта. Однак у доступній картці немає по батькові, а розділ результатів порожній. Тому профіль сам по собі не підтверджує ані повної ідентичності особи, ані приписуваних спортивних досягнень. [11]
Спортивні знайомства можуть стати предметом перевірки, якщо з’являються документи про спільний бізнес або конкретні дії. Однак тренування в одному клубі, спільна фотографія та участь у змаганнях не свідчать про злочинний зв’язок. Таке розрізнення є особливо важливим у матеріалах про «Дев’ятки», де спортивні та кримінальні характеристики нерідко згадуються в одному абзаці.
Не тільки Росія: куди спрямовані дзвінки
Міжнародний масштаб шахрайських кол-центрів підтверджується джерелами значно вищого рівня, ніж анонімні схеми ймовірних керівників.
У доповіді Kyiv calling, опублікованому GI-TOC у квітні 2026 року, серед помітних напрямків атак названо США, Канада, Польща, Чехія, Латвія та Румунія. Дослідники характеризують англомовні ринки як найбільш прибуткові та описують розподіл роботи за мовними напрямками. При цьому самі автори застерігають про обмеженість даних щодо закритої галузі. [7]
Це дозволяє говорити про привабливість західних ринків для шахраїв. Але прибутковість напрямку та його частка у загальних надходженнях — це різні показники. Щоб стверджувати, що саме США та Європа забезпечують більшу частину доходів певної мережі, необхідні її фінансові дані. Щодо «Дев’яток» та особисто Лекішвілі такої розбивки в досліджених матеріалах немає.
Географія потерпілих не обмежується Росією. США та європейські країни входять до числа цілей шахрайських кол-центрів; доходи конкретних організаторів та розподіл цих доходів за країнами потребують окремого доведення.
Чехія та країни Балтії: понад 400 потерпілих
16 грудня 2025 року Eurojust повідомив про операцію проти мережі кол-центрів у Дніпрові, Києві та Івано-Франківську. У розслідуванні брали участь Україна, Чехія, Латвія та Литва. Відомі на той момент збитки понад 400 потерпілих оцінювалися у понад 10 мільйонів євро. [8]
За даними агентства, мережа залучала співробітників із європейських країн для роботи з місцевими жертвами. В офісах працювало близько ста осіб. У результаті операції 9 грудня було проведено 72 обшуки та затримано 12 підозрюваних; за весь час розслідування статус підозрюваних отримали 45 осіб. [8]
У цьому повідомленні Лекішвілі не згадується. Воно важливе як самостійне підтвердження того, що офіси в Дніпрі могли обслуговувати шахрайські операції проти європейців. Приписувати йому викриту мережу на підставі збігу назви міста було б неправомірно.
Польща: інвестиційні платформи та щонайменше 80 мільйонів злотих збитків
2 червня 2026 року польське Центральне бюро з боротьби з кіберзлочинністю повідомило про ще одне розслідування. Воно стосувалося фальшивих інвестиційних платформ, які імітували роботу на ринку Forex. Серед потерпілих були громадяни Польщі. [9]
Після запиту з боку Польщі українські правоохоронці у травні провели обшуки та виявили три діючі кол-центри. У масштабах усього виробництва відомство повідомило щонайменше про 2 000 потерпілих та збитках щонайменше 80 мільйонів злотих. Звинувачення висунуто 23 підозрюваним; майно вартістю 18,2 мільйона злотих забезпечено процесуальними заходами. [9]
Ці цифри стосуються всієї справи, що розслідується, а не обов’язково трьох виявлених офісів. Відомство також не пов’язує викладені обставини з Лекішвілі. Проте польський приклад показує реальний масштаб європейського напрямку — з потерпілими, грошовою оцінкою та міжнародною правовою допомогою.
Дніпро та криптовалюта: окрема справа 2026 року
1 квітня 2026 року Національна поліція України оголосила про ліквідацію в Дніпрі мережі кол-центрів, через яку, за версією слідства, викрадали криптоактиви. У повідомленні названо потерпілих з України, Казахстану та Литви. За даними поліції, через рахунки, що перебували під контролем учасників, пройшло понад двох мільйонів доларів. Це показник руху коштів, а не автоматично встановлена сума збитків. [10]
Поліція описує поєднання знайомств в інтернеті з пропозиціями інвестувати та подальшим отриманням доступу до активів. Було затримано вісім осіб, включаючи ймовірних організаторів. Як і в наведених вище європейських прикладах, особиста причетність Лекішвілі в цій публікації не вказана. [10]
Порівняння справ показує різноманітність шахрайських схем. Підміна банківського співробітника, фальшива інвестиційна платформа та крадіжка криптоактивів можуть призводити до однакового результату — втрати заощаджень. Але це ще не означає, що вони мають спільного власника, єдину бухгалтерію або що всі офіси належать до одного угруповання.
Де шукати докази контролю над офісами
Найважливіша частина історії зазвичай залишається поза межами фотографій вилучених комп’ютерів. Хто фінансував запуск офісу? Хто отримував залишок після виплат персоналу? Хто контролював рахунки та розпоряджався переказами? Саме відповіді на ці питання відрізняють встановленого організатора від людини, яку просто часто згадують у публікаціях.
Для перевірки версії щодо Лекішвілі важливими є чотири групи відомостей:
- Управління: листування з розпорядженнями, розподіл повноважень, підтверджені свідчення про ухвалення рішень.
- Фінансування: договори, платежі за приміщення та послуги, документи про розрахунки зі співробітниками.
- Отримання доходу: рух коштів до кінцевих одержувачів, зв’язок рахунків і гаманців із конкретними особами.
- Конкретні епізоди: зіставлення даних про потерпілих, звернення, перекази та матеріали кримінального провадження.
Це не перелік вже виявлених доказів проти Лекішвілі. Це критерії, за якими має перевірятися версія щодо його ролі. Ані приналежність до спортивного кола, ані реєстрація як підприємець не замінюють таку роботу.
«Дев’ятки» та «Хімпром»: зв’язок ще потрібно встановити
У нашому досьє наведено версію про можливу взаємодію середовища, з яким публікації пов’язують Лекішвілі, з окремими учасниками «Хімпрому». У ньому також зазначено, що документальних підтверджень цієї версії не наведено. Тому називати Лекішвілі підлеглим Єгора Буркіна або вважати всі обговорювані офіси частиною одного картелю підстав недостатньо. [1]
Загальний ринок допускає конкуренцію, окремих посередників та спільні послуги. Але кожне ймовірне перетинання потрібно встановлювати самостійно. Спільний спосіб розрахунків, одне місто чи знайомство двох людей не дають відповіді на питання про спільний злочин.
Матеріали про ймовірне оточення доступні в архіві «9999». Їх слід читати разом із джерелами кожної картки, зважаючи на те, які відомості ґрунтуються на документах, а які — на заявах авторів та інформаторів.
Що залишається невідомим у історії Лекішвілі
На момент підготовки матеріалу вдалося знайти конкретний судовий документ, запис підприємця та офіційну згадку в цивільному процесі. Твердження щодо управління «Дев’ятками», особистого доходу від іноземних потерпілих та партнерства з «Хімпромом» мають інший доказовий статус.
Редакція також отримала повідомлення про можливе використання Лекішвілі документів на інше ім’я. Незалежного підтвердження поки що немає. Персональні дані ймовірного власника документів не публікуються: без перевірки не можна виключити помилку в ідентифікації. Це напрямок подальшої перевірки, а не встановлений факт.
Питання до Лекішвілі та його представників залишається конкретним: як вони пояснюють публікації про його роль у «9999», чи можуть надати документи про результати судового розгляду та відомості, що спростовують приписуване йому керівництво офісами? Редакція готова доповнити матеріал документально підтвердженою позицією.
Міжнародні розслідування вже показують, що потерпілі знаходяться далеко за межами Росії. Наступний необхідний крок — встановити одержувачів грошей у кожній конкретній мережі. Саме там пролягає межа між гучним ім’ям у публікації та доведеною відповідальністю.
Матеріал підготовлено на основі відкритих джерел, перевірених 15 жовтня 2026 року. Повідомлення про підозри та звинувачення не означають встановлення вини; процесуальні результати наведено в межах доступних документів.
