Марина Ільїна у розшуку. Хто відповідав за платіжну мережу PIN-UP та PINCO?
Казахстан оголосив Марину Ільїну та Дмитра Пуніна у розшук, а потім повідомив про передачу справи щодо платіжних посередників до суду.…
Розділи / KARTEL KHIMPROM
Фінанси та IT — Публікації
Компанії, платіжні сервіси, цифрові активи та структура власності бізнесу. Документальні відомості, позиції учасників і питання прозорості.
Усього публікацій: 42 · Показано 13–24
CarderPlanet, Лазарев Андрій, він же Рейнт Андрій. Хто перевіряв документи, поки тривав розшук?
У 2006 році газета писала про двох Андріїв, яких українські правоохоронці розшукували у справі про банківське шахрайство. Один із них,…
Антон Скоробогатов і Дмитро Ривкін — на кого переоформили компанії Done
17 вересня 2026 року в Україні зареєстрували три оптові компанії з однаковим статутним капіталом — по 500 тис. грн. У…
Milton Group: Тодуа, Кезерашвілі, Кісельман та документи трьох країн
Чому важлива доля розслідування BBC, що український суд написав про Milton Group і що насправді постановив суд в Естонії у…
Кирило Пахомов і Monolit: імпорт електроніки, 26,85 млн USDT і справа БЕБ
Сайт Monolit називає Пахомова CEO, ЄДР розкриває структуру «Флаймультитеха», а ЗМІ наводять цифри з матеріалів БЕБ. Перевіряємо, який висновок дозволяє…
Максим Криппа та ARS Capital: хто контролює «Грааль», «Парус» та NAVI
Дозвіл АМКУ, запис про 100% частку в «Граалі» та аукціон на 3 млрд грн розкривають різні аспекти бізнесу Криппи. Перевіряємо,…
PIN-UP і PINCO: чому Казахстан оголосив у розшук Дмитра Пуніна та Марину Ільїну
Казахстанське АФМ згадало Пуніна та Ільїну в повідомленні про розшук. Розбираємо дати, дві окремі пари розшукуваних, версію про платежі та…
Олена Шевцова після санкцій проти IBOX Bank, закрита справа та зростання Sends у Великій Британії
Олена Шевцова залишається помітною фігурою на перетині українського банківського скандалу та британського платіжного бізнесу. Поки в публікаціях продовжують переказувати звинувачення…
Дмитро Ривкін та Антон Скоробогатов: Done, Кристалбанк та 1,52 млн USDT
Дмитро Ривкін та Антон Скоробогатов представляють Done як спосіб об’єднати закупівлю, логістику та фінансування імпорту. За цією пропозицією стоять мільярди…
Євген Трусов і Віталій Духопелов: фонд «1654», крипта та мільйони «Ікігай Груп»
У компанії, в якій перетиналися Євген Трусов, Віталій Духопелов, Владислав Мірошниченко та Олександр Слобоженко, за 2025 рік зазначено 79,49 млн…
Дмитро Пунін та Марина Ільїна: розшук та скарги проти публікацій про PIN-UP
Публікація про Дмитра Пуніна та PIN-UP стала предметом повторної претензії до хостера. У зверненні від імені PIN-UP заявник вимагає видалити…
Сергій Токарєв — Roosh, Lucky Labs, Хімпром «Дія.City» та підтримка Федорова
У цієї історії є точна дата початку: 10 лютого 2022 року. Тоді Михайло Федоров, який очолював Мінцифру, розповідав про перші…