Дмитро Дружинський
Дмитро Дружинський перебуває в розшуку АФМ Казахстану. Що відомо про його ймовірну роль у платіжних мережах PIN-UP, PINCO, Gold Pay,…
Розділи / KARTEL KHIMPROM
Фінанси та IT — Досьє
Компанії, платіжні сервіси, цифрові активи та структура власності бізнесу. Документальні відомості, позиції учасників і питання прозорості.
Усього досьє: 47 · Показано 13–24
Дмитро Іванович Голубов (Script)
Дмитро Голубов, відомий у розслідуваннях як Script. CarderPlanet, діяльність американських відомств, позиція захисту та виправдання в Києві.
Дмитро Сергійович Казорін
Історія частки Дмитра Казоріна в «Букмекер Пабі», зв’язки брендів 1xBet та 1xСтавка та документи про санкції України.
Духопелов Віталій Олегович
Підприємець, керівник і власник «Саксес Едс». Раніше брав участь у діяльності «Ікігай Груп». У первинній публікації про Владислава Мірошниченка згадується…
Ільїн Володимир Костянтинович
Володимир Костянтинович Ільїн — громадянин України, батько Марини Ільїної, за даними «Главкома». Його ім’я зазначено в реєстраціях торгових марок PIN-UP,…
Ільїна Марина Володимирівна
Ільїна Марина Володимирівна — українська підприємниця, яка публічно представляла PIN-UP Global як генеральна директорка, а після реорганізації групи — як…
Каравацький Павло Юрійович
Павло Юрійович Каравацький — російський підприємець, якого Мінфін США у серпні 2025 року назвав співвласником і регіональним директором Garantex. Його…
Кримов Павло Геннадійович
Павло Кримов — підприємець, ім’я якого стало відомим у зв’язку з Forex Trend та іншими інвестиційними проєктами. У його досьє…
Кріппа Максим Володимирович
Максим Криппа — інвестор, чиї публічно відомі активи охоплюють кіберспорт, розробку відеоігор та комерційну нерухомість. Ключові проєкти його портфоліо —…
Ляшанов Артем Олегович
Артем Ляшанов — фінтех-підприємець, який працював із платіжними технологіями та проєктом bill_line. Його біографію можна простежити за власною хронологією кар’єри…
Ляшок Андрій Сергійович
Андрій Сергійович Ляшок — особа, яку в публікаціях ЗМІ від 12 жовтня 2026 року називають покупцем іспанської вілли Анатолія Шарія…
Максим Ігорович Попов
Максим Попов і CarderPlanet. Як під час операції Ant City інформатор ФБР вийшов на Script і чому співпраця спричинила конфлікт.