Максим Ястремський (Maksik)
Максим Ястремський (Maksik). Звинувачення в США у справі Dave & Buster’s, запит про екстрадицію та окремий 30-річний вирок у Туреччині.
Розділи / KARTEL KHIMPROM
Фінанси та IT — Досьє
Компанії, платіжні сервіси, цифрові активи та структура власності бізнесу. Документальні відомості, позиції учасників і питання прозорості.
Усього досьє: 47 · Показано 25–36
Марина Левкович (Гінзбург)
Розшук АФМ Казахстану, ймовірна роль Марини Левкович у платіжній мережі PIN-UP та PINCO, а також перевірка повідомлень про Favbet та…
Матюха Андрій Валерійович
Андрій Валерійович Матюха — український підприємець, засновник групи FAVBET та учасник міжнародних корпоративних структур. У 2026 році компанії, пов’язані з…
Менделєєв Сергій Володимирович
Сергій Менделєєв — російський підприємець і співзасновник Garantex, пов'язаний із проєктами Exved та InDeFi. Його досьє об'єднує дві різні історії:…
Міра Серда Олександр
Олександр Хоселуїсович Міра Серда, раніше відомий як Олександр Едвардович Нтіфо-Сіао, — підприємець, якого американська влада називає співвласником і комерційним керівником…
Моргун Андрій Сергійович
Андрій Моргун — керівник та учасник ТОВ «АйТіБіт», відомого за колишніми назвами «Білл Лайн» та «Тех-Софт Атлас». Його підтверджений публічний…
Некуліті Іван
Іван Некуліті (Ivan Neculiti) — підприємець із Молдови, пов’язаний із компаніями PQ Hosting та Stark Industries Solutions Ltd. Його бізнес…
Некуліті Юрій
Юрій Некуліті (Iurie Neculiti; також Yuri Neculiti) — молдавський підприємець, молодший брат Івана Некуліти та колишній керівник Stark Industries Solutions…
Нестеренко Андрій Володимирович
Андрій Нестеренко (Andrey Nesterenko) — засновник MIRhosting, який працює в Нідерландах. Його ім’я фігурує в розслідуваннях щодо інфраструктури Stark Industries…
Омар Дханані (Voleur)
Омар Дханані, Voleur та Jaeden. Роль у ShadowCrew, визнання провини та чому ім’я Майкла Петріна з’являється у публікаціях про QuadrigaCX.
Поляков Максим Валерійович
Максим Поляков, відомий як Max Polyakov, — технологічний підприємець, пов'язаний із Noosphere, супутниковою аналітикою EOS Data Analytics та історією інвестицій…
Пунін Дмитро Геннадійович
Пунін Дмитро Геннадійович — російський підприємець, засновник і власник PUNIN GROUP, яка розвиває комерційні та інвестиційні проєкти на Кіпрі. У…