Артем Петрашкін і версія Щипцова. Де документи про вербування та обшуки?
Олександр Щипцов говорив про вербування. У редакційній довідці згадуються обшуки. Порівнюємо публікації, запис адвоката та офіційні матеріали про розслідування «Хімпрому».
Рубрики
Легалізація коштів
Публікації про ймовірну легалізацію коштів, фінансові зв’язки та рух активів у матеріалах про «Хімпром». Досьє, документи й посилання на джерела.
Усього матеріалів: 84 · Показано 25–36
Галантерник, Кравченко та Відень. Що пов’язує цю історію з кредитом SkyMall
Чому у Відні затримали журналістів, у чому звинувачують Володимира Галантерника в Одесі та як державний банк перевіряв позичальників і заставу…
Дмитро Голубов і CarderPlanet. Чому справа Script розвалилася в суді
Американські відомства збирали матеріали про CarderPlanet. Український суд виправдав Дмитра Голубова. Розбираємо справу Script, депутатське поручительство та відомості про криптовалюту…
Досьє№ 52777
Койнаш Олег Григорович
Олег Койнаш у документах ЦВК України. Які відомості про його біографію підтверджені та що редакція перевіряє щодо фінансових та виробничих епізодів.
- Підозрюваний
06.11.2026Докладніше
Досьє№ 52768
Орхан Юсупов
Що повідомляють джерела про Орхана Юсупова і як редакція перевіряє інформацію про офіси в Україні та Туреччині й ймовірні лабораторії в Азербайджані.
- Підозрюваний
06.11.2026Докладніше
Досьє№ 52759
Рома Купер
Що редакція з’ясовує про людину, яку називають Ромою Купером, і яку роль йому приписує джерело у фінансових операціях та роботі кол-центрів.
- Підозрюваний
06.11.2026Докладніше
Milton Group: Тодуа, Кезерашвілі, Кісельман та документи трьох країн
Чому важлива доля розслідування BBC, що український суд написав про Milton Group і що насправді постановив суд в Естонії у…
Кирило Пахомов і Monolit: імпорт електроніки, 26,85 млн USDT і справа БЕБ
Сайт Monolit називає Пахомова CEO, ЄДР розкриває структуру «Флаймультитеха», а ЗМІ наводять цифри з матеріалів БЕБ. Перевіряємо, який висновок дозволяє…
Максим Криппа та ARS Capital: хто контролює «Грааль», «Парус» та NAVI
Дозвіл АМКУ, запис про 100% частку в «Граалі» та аукціон на 3 млрд грн розкривають різні аспекти бізнесу Криппи. Перевіряємо,…
PIN-UP і PINCO: чому Казахстан оголосив у розшук Дмитра Пуніна та Марину Ільїну
Казахстанське АФМ згадало Пуніна та Ільїну в повідомленні про розшук. Розбираємо дати, дві окремі пари розшукуваних, версію про платежі та…
Антон Миколайович Скоробогатов
Антон Миколайович Скоробогатов — юрист і підприємець, колишній директор і учасник торгового ТОВ «ДАНН.». Досьє простежує його шлях від виборів…
Дмитро Борисович Ривкін
Дмитро Борисович Ривкін — підприємець та фінансовий партнер проєкту Done. У досьє: дата народження з архівного запису ЄДР, частка в…