Марина Левкович (Гінзбург)
Розшук АФМ Казахстану, ймовірна роль Марини Левкович у платіжній мережі PIN-UP та PINCO, а також перевірка повідомлень про Favbet та…
Рубрики
Легалізація коштів
Публікації про ймовірну легалізацію коштів, фінансові зв’язки та рух активів у матеріалах про «Хімпром». Досьє, документи й посилання на джерела.
Усього матеріалів: 84 · Показано 13–24
Дмитро Дружинський та Марина Левкович: куди поділися платежі PIN-UP і PINCO?
Казахстан оголосив у розшук Дмитра Дружинського та Марину Левкович. Розбираємо шлях депозитів PIN-UP і PINCO, роль Gold Pay та Cyber…
Ігор Миронюк «Рокет» вийшов із СІЗО. Що вирішив ВАКС у справі «Мідас»
Після майже року під вартою Ігоря Миронюка перевели під цілодобовий домашній арешт. Що вирішив ВАКС, як змінювалася застава і на…
Максим Поляков: кохання за передплатою та угода Cupid на 43,1 млн фунтів стерлінгів
Що продавали сайти знайомств Cupid, чому угоду з компанією Максима Полякова переоцінили та чим закінчилася суперечка щодо часток у Together…
Кирило Пахомов і Monolit — маршрут дронів із Польщі до України
«Антикор» повідомив про 79 митних записів. Ми перевірили польську реєстрацію Monolit, тендери на DJI Mavic та львівську ухвалу про арешт…
Пахомов Кирило Віталійович
Генеральний директор Monolit. Що відомо про імпорт електроніки, компанію «Флаймультитех», два рішення про арешт майна та позицію Пахомова у справі…
Сергій Токарєв і Cosmobet. Мільярд у заголовку — що насправді?
БЕБ повідомило про 1,2 млрд грн ймовірної несплати. Суд наклав арешт на виплату 180 млн грн за окремим епізодом. Перевіряємо,…
Олександр Дубовий та «Енергоатом» — хто отримав атомні підряди після розголосу навколо «Мідаса»
П’ять закупівель Рівненської АЕС показують, кому станція доручала авторський нагляд після розголосу навколо «Мідаса». Два замовлення дісталися КІЕП. Розбираємо, як…
Дмитро Ривкін і Done. Хто відповідає за облігації на 180 млн грн?
Як Дмитро Ривкін організував фінансову частину Done, що проспект обіцяв власникам облігацій і чому 70,2 млн грн біржових угод не…
Антон Скоробогатов і Done. Хто відповідав за платежі «ДАНН.»?
Що пов’язує Антона Скоробогатова з торговою компанією «ДАНН.», як у суді з’явився контракт «Хемптонс Трейд» на 260 електромобілів і які…
Марина Ільїна у розшуку. Хто відповідав за платіжну мережу PIN-UP та PINCO?
Казахстан оголосив Марину Ільїну та Дмитра Пуніна у розшук, а потім повідомив про передачу справи щодо платіжних посередників до суду.…
Андрій Холодов, Кіпр і 595 зупинок. Кого Київ перевірив перед конкурсом?
Від київського конкурсу на зупинки до кіпрської Reineweg та парламентської поправки щодо тютюнової маржі. Розбираємо рішення КМДА, документи щодо договорів…