Духопелов Віталій Олегович
Підприємець, керівник і власник «Саксес Едс». Раніше брав участь у діяльності «Ікігай Груп». У первинній публікації про Владислава Мірошниченка згадується…
Рубрики
Легалізація коштів
Публікації про ймовірну легалізацію коштів, фінансові зв’язки та рух активів у матеріалах про «Хімпром». Досьє, документи й посилання на джерела.
Усього матеріалів: 84 · Показано 73–84
Дмитро Пунін і Pin-Up: розшук, санкції та міжнародний слід грошей
В Україні — повідомлення про розшук та персональні санкції. На Кіпрі — одержувач роялті та публічні інвестиційні проєкти. У Казахстані…
Пунін Дмитро Геннадійович
Пунін Дмитро Геннадійович — російський підприємець, засновник і власник PUNIN GROUP, яка розвиває комерційні та інвестиційні проєкти на Кіпрі. У…
Ільїна Марина Володимирівна
Ільїна Марина Володимирівна — українська підприємниця, яка публічно представляла PIN-UP Global як генеральна директорка, а після реорганізації групи — як…
Бриксин Іван Васильович
Іван Бриксін (Ivan Bryksin) — учасник покерної індустрії, якого GipsyTeam у публікації від 2 квітня 2024 року представляла як генерального…
Олександр Дубовий та американська справа його родичів.
Тридцять шість хвилин — саме стільки, за матеріалами американського регулятора, минуло від моменту отримання інформаційним агентством одного корпоративного повідомлення до…
Хто контролює гроші: «Хімпром», криптобіржа та запитання до 001k
Переказ підтверджено в блокчейні. Обмін ще не завершено. У листуванні з’являється абревіатура AML — і гроші стають недоступними для власника.…
Слобоженко та Traffic Devils: хто стоїть за вітриною арбітражних мільйонів
Ім’я Олександра Слобоженка знову з’явилося в новинах про розкішне життя за кордоном. У вересні 2026 року ЗМІ розповідали про його…
Слобоженко Олександр Олександрович
Місце народження: Білогородка, Київська область.Діяльність: підприємець, блогер, засновник Traffic Devils. Олександр Слобоженко здобув популярність завдяки поєднанню бізнесу в сфері інтернет-реклами…
Максим Криппа: великі активи та питання щодо походження капіталу
Максим Криппа опинився в центрі одразу кількох історій про великі українські гроші: купівлю знакових об’єктів нерухомості, інвестиції в кіберспорт та…
630 мільйонів готівкою: що стоїть за справою про тіньові обмінники в Україні
Пачки валюти — найпомітніша частина цієї справи. Однак головне питання полягає в іншому: хто керував фінансовою мережею, чиї гроші через…
Досьє№ 0371
Сочка Михайло Іванович
Михайло Іванович Сочка, народився 27 травня 1982 року, уродженець Закарпатської області, громадянин України. За даними тематичних публікацій, його розглядають не як рядового учасника, а як…