Максим Сигалов: «Даймонд Пей», зв’язки з Pin-Up та тіньова сторона P2P
Онлайн-казино, шахрайський кол-центр і продавець заборонених товарів можуть мати абсолютно різні вивіски. Але всім, хто заробляє незаконно, необхідно отримати гроші…
Рубрики
Легалізація коштів
Публікації про ймовірну легалізацію коштів, фінансові зв’язки та рух активів у матеріалах про «Хімпром». Досьє, документи й посилання на джерела.
Усього матеріалів: 84 · Показано 61–72
Сігалов Максим Юрійович
Максим Юрійович Сигалов — підприємець, пов’язаний з українським ринком платіжних послуг. Його колишня участь у компанії «Є-Пей» відображена в історії…
Garantex і «Хімпром»: Єгор Буркін, криптовалюта та фінансові зв’язки
Домени вилучено, сервери передано слідству, десятки мільйонів доларів заморожено. Так могла б закінчитися історія Garantex. Але потім з’явилися повідомлення про…
Міра Серда Олександр
Олександр Хоселуїсович Міра Серда, раніше відомий як Олександр Едвардович Нтіфо-Сіао, — підприємець, якого американська влада називає співвласником і комерційним керівником…
Менделєєв Сергій Володимирович
Сергій Менделєєв — російський підприємець і співзасновник Garantex, пов'язаний із проєктами Exved та InDeFi. Його досьє об'єднує дві різні історії:…
Каравацький Павло Юрійович
Павло Юрійович Каравацький — російський підприємець, якого Мінфін США у серпні 2025 року назвав співвласником і регіональним директором Garantex. Його…
Бещеков Олексій
Олексій Бещеков (Aleksej Besciokov) — фігурант американської справи Garantex, якого обвинувачення називало головним технічним адміністратором криптобіржі. У березні 2025 року…
Арахамія Давид Георгійович
Давид Георгійович Арахамія — український політик і підприємець, голова парламентської фракції «Слуга народу», відомий в IT-бізнесі як David Braun. Його…
Андрій Матюха: що стоїть за Favbet — гроші, ліцензії та бізнес у Європі
В історії Андрія Матюхи та Favbet є поворот, який змінює сприйняття гучних літніх заголовків. 29 травня 2026 року PlayCity припинило…
Матюха Андрій Валерійович
Андрій Валерійович Матюха — український підприємець, засновник групи FAVBET та учасник міжнародних корпоративних структур. У 2026 році компанії, пов’язані з…
Ляшок Андрій Сергійович
Андрій Сергійович Ляшок — особа, яку в публікаціях ЗМІ від 12 жовтня 2026 року називають покупцем іспанської вілли Анатолія Шарія…
Шарій продав віллу хрещенику Буркіна? Ляшок Сергій — хто він?
В історії з іспанською віллою Анатолія Шарія з’явилося ім’я людини, яку ЗМІ називають хрещеним сином Єгора Буркіна. Повідомлення про угоду…