Максим Юрійович Сигалов — підприємець, пов’язаний з українським ринком платіжних послуг. Його колишня участь у компанії «Є-Пей» відображена в історії реєстраційних змін, а в картці «Фаст-Пеймент» він зазначений як керівник і кінцевий бенефіціар. ЗМІ також називають його фактичним власником «Даймонд Пей» та фігурантом розслідування щодо фінансового обслуговування онлайн-казино. Реєстрові відомості про компанії та твердження щодо ймовірних правопорушень мають різний доказовий статус.[1][3][6]
Хто такий Максим Сигалов
В українських документах та реєстраційних картках використовується написання Сігалов Максим Юрійович. Для вивчення його діяльності важливими є три юридичні особи: «Є-Пей», «Даймонд Пей» та «Фаст-Пеймент». Їх не можна об’єднувати в одну компанію: кожна має власні реєстраційні дані, історію власників та правові обставини.[1][2][3]
Платіжна компанія посідає важливе місце між клієнтом та одержувачем грошей: обслуговує розрахунки, забезпечує перекази та фіксує операції. Саме тому дослідження такого бізнесу вимагає перевірки договорів, корпоративного контролю та руху коштів. Саме надання платіжних послуг не є доказом участі в незаконній діяльності.
«Є-Пей»: підтверджена участь та зміна власників
ТОВ «Є-Пей», код ЄДРПОУ 36495136, зареєстровано 27 травня 2009 року. В історії змін Opendatabot зазначені Максим та Ігор Сигалови. Записи про Максима як засновника та бенефіціара згодом були видалені; в актуальній картці зазначений Кирило Михайлов. Історія також фіксує зміну керівника — з Юрія Сигалова на Кирила Михайлова.[1]
Це підтверджує історичний корпоративний зв’язок Максима Сигалова з «Є-Пей». Для підтвердження того, що після зміни реєстру він зберіг фактичний контроль, потрібні додаткові докази. Формулювання ЗМІ про триваючий контроль слід наводити із зазначенням джерела, а не видавати за зміст поточного запису в реєстрі.
«Фаст-Пеймент»: окремий реєстровий зв’язок
У картці YouControl щодо ТОВ «Фаст-Пеймент», код ЄДРПОУ 39556285, Максим Юрійович Сигалов зазначений як керівник та кінцевий бенефіціар. Компанія зареєстрована 19 грудня 2014 року; основний вид діяльності — надання інших інформаційних послуг. У переліку учасників зазначені ТОВ «Капітал Інвестментс» та Фарід Сурхай огли Тагієв. Дані наведено станом на 14 жовтня 2026 року.[3]
Це самостійний напрям дослідження ділової біографії Сигалова. Наявність корпоративних зв’язків не означає, що «Фаст-Пеймент» брала участь у подіях, які ЗМІ описують стосовно інших організацій.
«Даймонд Пей»: фактичний контроль за версією ЗМІ та формальна структура
ТОВ «Даймонд Пей», код ЄДРПОУ 40169405, зареєстровано 9 грудня 2015 року. У перевіреній картці Opendatabot учасником із 100-відсотковою часткою вказано ТОВ «Даймонд Консалт», а кінцевим бенефіціаром і керівником — Анна Холод. Історія містить відомості про Вікторію Голубєву та зміну керівника Олексія Фастова.[2]
Водночас «Антикор», переказуючи відомості розслідування, називає Сигалова фактичним власником «Даймонд Пей». Це твердження стосується контролю над формальною корпоративною структурою; сама відкрита картка компанії цього не підтверджує.[6]
Згідно з даними звітності, наведеними Opendatabot, виручка «Даймонд Пей» за 2024 рік склала близько 2,10 млрд грн, чистий збиток — 259,48 млн грн. Ці показники не можна замінювати сумою передбачуваного збитку, обсягом відмитих грошей або особистим доходом Сигалова.[2]
Відкликання ліцензії та російські зв’язки у повідомленні регулятора
Всеукраїнська асоціація фінансових компаній 29 липня 2024 року опублікувала повідомлення про рішення НБУ. Згідно з цим текстом, 22 липня 2024 року регулятор відкликав ліцензію «Даймонд Пей» на надання фінансових платіжних послуг через недостовірні відомості в документах для ліцензування. При ухваленні рішення враховувалися зв’язки власників істотної участі з Російською Федерацією. Раніше, 19 липня, було скасовано реєстрацію компанії як непрямого учасника Visa та Mastercard.[4]
Повідомлення також стосується ділової репутації опосередкованого власника та компаній. У ньому Сигалова не називають цим власником по імені. Тому не можна автоматично приписувати йому особисто всі встановлені регулятором обставини або перетворювати захід щодо компанії на твердження про особисті санкції проти підприємця.
Кримінальне провадження: що повідомляють видання
У публікації «Антикора» від 7 березня 2026 року описано арешт майна Сигалова у рамках провадження № 72022000400000003. У публікації йдеться про розслідування ймовірних порушень у сфері організації азартних ігор, оподаткування, використання товарних знаків та легалізації майна. Серед майна зазначено нежитлові приміщення, автомобіль та гроші на 42 банківських рахунках.[6]
Там же з посиланням на слідство наводяться оцінки заниження доходів «Є-Пей» за 2021–2022 роки на 21,8 млрд грн та несплати податку на прибуток на 3,9 млрд грн. Це опубліковані оцінки ймовірних порушень, а не збитки, встановлені в даній справі вироком, що набрав чинності.[6]
Повний текст відповідної ухвали про арешт майна з надійною ідентифікацією Сигалова під час підготовки досьє не отримано. Тому відомості про цей епізод наводяться як повідомлення ЗМІ. Арешт активів сам по собі не є вироком.
Судові спори щодо платежів
368.media 5 червня 2025 року повідомило про перевірку операцій «Даймонд Пей» в іншому провадженні — № 72024001500000001. Згідно з версією слідства, викладеною виданням, деякі вимоги щодо оплати послуг та подальші стягнення могли використовуватися для виведення заарештованих коштів. У публікації згадуються відносини з операторами Cosmolot і VBET, а також перекази, зупинені банками.[9]
Цей епізод стосується діяльності компанії. Він не дає підстав без додаткових процесуальних документів стверджувати, що кожну описану дію вчинив особисто Сигалов, або що два різних провадження вже об’єднано.
Окремо існує адміністративний спір № 160/2406/20 між «Є-Пей» та податковим органом щодо штрафу 229 437 528 грн. Компанія оскаржувала застосування вимог до розрахункових операцій і вказувала на розбіжність між сумою переказів та власною комісією. Згідно з опублікованим текстом постанови, 13 січня 2025 року Верховний Суд скасував постанову апеляційної інстанції та направив справу на новий апеляційний розгляд. Це окремий податковий спір; зазначене рішення не встановлює особисту кримінальну провину Сигалова.[5]
Дмитро Пунін та Каміль Примаков
9 вересня 2026 року УНІАН опублікувало матеріал про зустріч у Франції. Редакція повідомила, що на отриманому нею відео присутні Максим Сигалов, Дмитро Пунін та депутат Дніпровської міської ради Каміль Примаков. Версію про можливе обговорення розвитку платіжних схем видання пов’язало зі своїми джерелами.[7]
Те, що люди сидять за одним столом, не розкриває зміст розмови і не підтверджує домовленості про незаконні операції. Для досьє цей епізод важливий як інформація про контакти, що вимагає перевірки договорів та фінансових відносин. Біографія Пуніна розглядається в окремій картці проєкту:
Іспанія, повідомлення про екстрадицію та поточний статус
У публікації від 1 жовтня 2026 року видання «ФАКТИ» з посиланням на джерела повідомило про підготовку запиту до Іспанії щодо екстрадиції Сигалова. У перевірених матеріалах не знайдено підтвердження завершення екстрадиції, затримання в Іспанії або задоволення запиту судом.[8]
На дату підготовки досьє, 15 жовтня 2026 року, підтверджено реєстраційні ділові зв’язки та наявність публікацій про розслідування. Офіційна картка розшуку, точна дата народження та обвинувальний вирок, що набрав чинності, щодо описаних фінансових епізодів редакційною перевіркою не встановлені. Особиста відповідь Сигалова на ці публікації серед вивчених джерел не виявлена; це не означає визнання ним звинувачень.
