Олександр Хоселуїсович Міра Серда, раніше відомий як Олександр Едвардович Нтіфо-Сіао, — підприємець, якого американська влада називає співвласником і комерційним керівником криптобіржі Garantex. У США йому висунуто звинувачення у змові з метою відмивання грошей. Один із центральних епізодів стосується обмінника CryptoMax. [1][2][3]
Ідентифікація та роль у Garantex
Згідно з даними OFAC, Міра Серда народився 31 травня 1984 року; у записі вказано Росію та Гану як варіанти громадянства. Американські документи об’єднують колишнє та нове імена в одному записі. Це дозволяє зіставляти публікації про Нтіфо-Сіао з матеріалами про Міру Серда, не створюючи штучно двох окремих біографій. [1]
ICIJ та Eesti Ekspress ще в березні 2024 року описували Нтіфо-Сіао як співвласника естонської компанії Garantex Europe та її комерційного директора. [5] У повідомленні Мін'юсту США від березня 2025 року його місцем проживання вказано ОАЕ. Ця інформація стосується дати повідомлення і не визначає його поточне місцеперебування. [2]
CryptoMax: конкретний епізод звинувачення
У пунктах 6 та 13 обвинувального висновку стверджується, що Міра Серда керував CryptoMax, який використовував інфраструктуру Garantex. Через пов'язаний з ним обліковий запис, за версією обвинувачення, здійснювалися анонімні незаконні операції; сам обліковий запис належав до найбільших за обсягом обороту. [3]
Прокурори посилаються на внутрішнє листування: підозріле походження коштів обговорювалося, але CryptoMax продовжував обслуговуватися як довірений обмінник. У пункті 14 описано окремий епізод: російським правоохоронцям нібито надали неповні відомості про акаунт, хоча біржа мала документи його власника. [3]
Для оцінки справи суттєвим є саме цей зв’язок: передбачуване управління обмінником, внутрішня інформація про ризики та рішення щодо конкретного клієнтського рахунку. Йдеться про версію звинувачення, яку не можна замінювати твердженням про вже доведене відмивання коштів.
Fintech та CoinKYT
Розслідування Transparency International Russia пов'язує Міру Серда та Павла Каравацького з Fintech Corporation, оператором Garantex Academy. У тому ж матеріалі розглядається CoinKYT — сервіс перевірки криптовалютних ризиків. Автори зазначають, що права на відповідний товарний знак були зареєстровані на Міру Серда у 2023 році. [6]
Наявність сервісу AML-аналітики сама по собі не підтверджує якість контролю в інших проєктах його власника. Важливе питання для перевірки — як результати такої аналітики враховувалися під час фактичного дозволу на проведення операцій.
Санкції, розшук та межі встановлених відомостей
14 серпня 2025 року США внесли Міру Серда до санкційного списку. Тоді ж було оголошено винагороду до 5 млн доларів за інформацію, що призведе до його затримання та/або засудження. [1][4]
У опублікованому обвинувальному акті Міра Серда фігурує за пунктом про змову з метою відмивання грошей. Додаткові пункти щодо порушення санкцій та неліцензованої грошової діяльності висунуті іншому обвинуваченому — Олексію Бещекову. [2]
Ані звинувачення у справі Garantex, ані володіння CryptoMax не дають підстав автоматично називати Міру Серда власником Mega або учасником «Хімпрому». Для такого особистого зв’язку потрібні окремі докази. Підтвердження обвинувального вироку у використаних матеріалах немає.
